广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份       公告编号：2022-037

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年5月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年5月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期将于2022年6月11日到期，为保障本次发行的顺利实施，公司决定将上述非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2023年6月10日。

　　关联董事李建湘先生、李江先生和李信女士对本项议案回避表决。

　　内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，回避表决3票。审议通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　公司于2021年6月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会对董事会授权的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2023年6月10日。

　　关联董事李建湘先生、李江先生和李信女士对本项议案回避表决。

　　内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，回避表决3票。审议通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》

　　董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

　　内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年6月10日（星期五）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，回避表决0票。审议通过。

　　三、备查文件

　　1、广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2022-038

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年5月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年5月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期将于2022年6月11日到期，为保障本次发行的顺利实施，公司决定将上述非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2023年6月10日。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份       公告编号：2022-039

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会或董事会授权人士授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年6月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，即2021年6月11日至2022年6月10日。

　　一、关于延长本次非公开发行股东大会决议有限期及授权有效期的说明

　　鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会或董事会授权人士有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将非公开发行股票决议有效期及对董事会授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月（即延长至2023年6月10日）。除延长有效期外，公司本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容均保持不变。

　　上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　二、独立董事的独立意见

　　独立董事发表了独立意见：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会或董事会授权人士有效期延长符合《公司法》、《证券法》等法律法规相关规定，有利于保障公司非公开发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。

　　公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2022-040

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于向子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司为支持子公司业务发展需要，拟为下属全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“安徽和胜新能源”）累计不超过人民币10亿元的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2022年6月10日至2023年6月9日，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　二、为子公司担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保公司基本情况

　　担保公司：安徽和胜新能源汽车部件有限公司

　　成立日期： 2021年01月05日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李建湘

　　注册资本：伍仟万圆整

　　地址：马鞍山经济技术开发区（示范园）凤凰山路118号

　　经营范围：汽车零部件及配件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。安徽和胜新能源不属于失信被执行人。

　　（二）被担保人财务状况

　　被担保人截止2021年12月31日的财务状况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

　　2、上表数据为单体公司账面数据。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，授权公司董事长及其指定的工作人员为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、累计对外担保金额

　　截至目前，公司及控股、全资子公司对外担保总额为0。

　　六、审批情况及独立董事意见

　　1、公司为子公司提供担保额度事宜已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

　　2、经审查，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意该项担保事宜。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：002824         证券简称：和胜股份        公告编号：2022-041

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2022年6月10日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月10日 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年6月10日 9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2022年6月2日

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年6月2日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案属于影响中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席

　　的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记

　　手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、

　　法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

　　的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为

　　准，但不得迟于 2022年6月9日 16:00 送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2022年6月9日 9:30-11:30，14:00-16:00。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号，邮编：528463，传真：0760-86283580。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：李江

　　2、联系电话：0760-86893816

　　3、传真号码：0760-86283580

　　4、电子邮箱：zqb@hoshion.com

　　5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”；

　　2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月10日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年6月10日（现场股东大会开始当日）9:15，结束时间为2022年6月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2022年6月2日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）       持有广东和胜工业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司 2022年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　登记日期：   年   月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　授权委托书

　　广东和胜工业铝材股份有限公司：

　　本人（本单位）          作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托          先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选无效，受托人有权按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 2022年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002824        证券简称：和胜股份        公告编号：2022-042

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：

　　■

　　上述专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司

　　本发明属于铝合金表面处理技术领域，具体涉及一种封孔液、制备方法及应用。本发明提供的封孔液处理的铝合金型材，封孔效果好，色差值小，耐腐蚀性能优良。

　　上述专利的取得不会对公司的生产经营和2022年经营业绩产生重大影响, 但有利于为公司产品提供有效品质保证，是公司坚持持续创新的新成果，增强公司在市场和行业核心竞争力。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

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