航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告|中国航天_新浪财经

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2022-022

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出，为保障公司董事长、总经理履职的连续性，会议于2022年5月24日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举胡庆荣先生为公司董事长的议案》

　　按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，一致选举董事胡庆荣先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。胡庆荣先生个人简历详见附件。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　鉴于张兆勇先生、王文海先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟推选梁东宇先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。梁东宇先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　鉴于张兆勇先生、王文海先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟推选田江权先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。田江权先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会与审计委员会委员的议案》

　　根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会与审计委员会的人员组成进行调整。调整后专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员（召集人）：胡庆荣

　　成员：梁东宇、田江权、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

　　2、审计委员会：

　　主任委员（召集人）：杨松令

　　成员：胡庆荣、梁东宇、胡俞越、叶树理

　　以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，其中梁东宇先生、田江权先生任期自2021年度股东大会审议通过其担任董事之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任梁东宇先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。自本次董事会通过之日起其不再担任公司副总经理一职。梁东宇先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任李慧敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。李慧敏先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司决定于2022年6月15日召开公司2021年度股东大会。会议通知具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　1、胡庆荣先生简历

　　胡庆荣，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，河北师范大学物理系物理教育专业本科，山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士，中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生，理学博士。

　　胡庆荣先生现任航天工业发展股份有限公司董事；中国航天系统工程有限公司党委委员、党委书记、董事、总经理，中国航天科工集团第一研究院院长。历任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工集团有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、梁东宇先生简历

　　梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，国防科学技术大学电子技术系电子工程专业本科。

　　梁东宇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、副总经理。历任中国航天科工集团二院副处长、处长、副部长、中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长、中国航天科工集团有限公司四院科研生产部部长等职。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其系中国航天科工集团有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、田江权先生简历

　　田江权，男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，重庆大学采矿工程专业本科，武汉理工大学管理学院工商管理硕士。

　　田江权先生现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院）资深专务。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长，中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、党委委员（期间挂任云南省大理州委常委、副州长）、监事会主席、副总经理、首席信息官。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其系中国航天科工集团有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、李慧敏先生简历

　　李慧敏，男，1974年1月出生，中国国籍，中共党员，兰州大学高分子化学专业本科，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士。

　　李慧敏先生现任中国航天科工集团有限公司党群工作部副部长。历任中国航天科工集团三院三十一所助理工程师，三院党工部副处长、物资部处长、党工部处长、院党委秘书，中国航天科工集团有限公司党群工作部处长、副部长。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2022-020

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于副董事长、董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月23日收到公司副董事长、董事王文海先生递交的辞职报告。王文海先生因个人原因辞去公司第九届董事会副董事长、董事及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　王文海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

　　王文海先生在任职期间勤勉尽责。公司董事会对王文海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2022-021

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月23日收到公司董事长张兆勇先生递交的书面辞职报告，张兆勇先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务。辞去上述职务后，张兆勇先生不在公司及所属控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张兆勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张兆勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。截至本公告披露日，张兆勇先生未持有公司股票。

　　张兆勇先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，公司董事会对张兆勇先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会于2022年5月23日收到公司董事、总经理胡庆荣先生的书面辞职报告。由于工作调整变动，胡庆荣先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。胡庆荣先生的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，胡庆荣先生未直接持有公司股份。独立董事对胡庆荣先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，胡庆荣先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的辞职原因与实际情况一致。胡庆荣先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

　　公司于2022年5月24日公司召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举胡庆荣先生为公司董事长的议案》，董事会选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。同时，本次董事会还审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任梁东宇先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立（换届完成）之日止。自本次董事会通过之日起其不再担任公司副总经理一职。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2022-023

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2022年6月15日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年6月15日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年6月8日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2022年6月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案分别经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议、第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届董事会第二十四次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》、2022年5月25日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　（三）听取2021年度独立董事述职报告。

　　（四）特别强调事项：

　　1、议案第1、17、18项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

　　2、议案第2项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

　　3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。