证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2022-026
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；董事王平、沈明、龙娟、屈晓云、张晓峰现场出席会议，因受疫情影响，董事陈乃轶，独立董事周中胜、方先明、史丽萍以通讯方式出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他4名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：苏州高新2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：苏州高新2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：苏州高新2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：苏州高新2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2022年向部分金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2022年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2022年发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于2022年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于2022年提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
15.00关于选举董事的议案
■
16.00关于选举独立董事的议案
■
17.00关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上列议案8、13属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、周伟希
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 苏州高新2021年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2022年5月18日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-027
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十届董事会第一次会议于2022年5月17日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过《第十届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。
董事会选举王平先生为公司第十届董事会董事长，选举沈明先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过《第十届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。
公司第十届董事会专门委员会人员安排如下：
战略委员会由王平、沈明、周中胜、方先明、史丽萍组成，由王平任主任委员；
提名委员会由史丽萍、王平、沈明、周中胜、方先明组成，由史丽萍任主任委员；
审计委员会由周中胜、沈明、屈晓云、方先明、史丽萍组成，由周中胜任主任委员；
薪酬与考核委员会由方先明、沈明、屈晓云、周中胜、史丽萍组成，由方先明任主任委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过《第十届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任沈明先生为公司总经理；聘任屈晓云女士、徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理；聘任宋才俊先生为公司董事会秘书；聘任蔡金春先生为公司总经理助理兼财务负责人；聘任府晓宏先生为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
茅宜群女士因年龄原因不再担任公司财务负责人职务，公司对茅宜群女士在任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4、审议通过《第十届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任龚俞勇先生为公司第十届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2022年5月18日
附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。
沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
屈晓云，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中央财政金融学院金融专业，高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任，苏州苏高新集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。
徐征，男，1978年7月出生，汉族，农工党，研究生学历，毕业于同济大学技术经济学专业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董秘办主任，苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理，苏州高新创业投资集团有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、苏州高新福瑞融资租赁有限公司董事长、政协苏州市虎丘区第九届委员会常委。
张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司党总支书记、董事长。
宋才俊，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理专业，中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州高新私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事兼总经理。
蔡金春，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任，结算中心副主任、主任，计划财务部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理兼财务负责人。
府晓宏，男，1980年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学生产管理专业，工程师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理，苏州东菱振动试验仪器有限公司党支部书记、董事长、总经理，苏州高新区绿色低碳产业发展有限公司董事长。
龚俞勇，男，1987年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学工商管理专业，经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处专员、高级专员，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处高级经理。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-028
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司章程》有关规定及公司监事会议事规则相关规定，确定公司第十届监事会第一次会议于2022年5月17日以通讯方式召开，在保证公司监事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有5名监事，参与此次会议表决的监事5名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过《第十届监事会关于选举监事会主席的议案》。
监事会选举金闻女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2022年5月18日
附：监事会主席简历
金闻，女，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于苏州大学会计学专业，高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司（现已更名为“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）、苏州高新区保税物流中心有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，苏州高新文旅集团有限公司监事会主席，主持苏州高新国有资产经营管理集团有限公司、苏州高新有轨电车有限公司（现已更名为“苏州高新有轨电车集团有限公司”）、苏州高新区保税物流中心有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新集团有限公司监事会主席。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-029
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2022年5月10日组织职工代表在公司会议室召开职工代表大会，一致选举蔡栋先生、张忆慈女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期自公司2021年年度股东大会召开之日起，至公司第十届监事会届满之日止。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2022年5月18日
附：职工代表监事简历
蔡栋，男，1974年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于南京理工大学项目管理专业，中级会计师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司计划财务部副经理、运营管理部副经理、内控法务部副经理（主持工作）。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司内控法务部总经理、职工代表监事。
张忆慈，女，1987年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于英国布拉德福德大学商业管理专业。曾任苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部高级总监。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部总经理、职工代表监事。
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