润建股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；

　　一、会议召开情况

　　1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日以公告形式发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午3:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李建国先生

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共7人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为149,885,847股，占公司有表决权股份总数的65.5243％。

　　其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人4人，代表有表决权股份为5,740,873股，占公司有表决权股份总数的2.5097％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为149,740,184股，占公司有表决权股份总数的65.4606％。

　　3、网络投票情况

　　参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表有表决权股份为145,663股，占公司有表决权股份总数的0.0637％。

　　4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意149,883,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过了《关于修改〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　15、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　17、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　18、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　19、审议通过了《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意149,740,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对145,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意5,595,210股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4627％；反对145,663股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《润建股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月18日

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