国美通讯设备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　因疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

　　10、议案名称：关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

　　11、议案名称：关于公司修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案9、议案11。

　　2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：郑婷婷、李新新

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　国美通讯设备股份有限公司

　　2022年5月17日

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