深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告|深圳市_新浪财经

　　证券代码：301128 证券简称：强瑞技术公告编号：2022-041

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年5月16日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致同意选举尹高斌先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致同意选举刘刚先生担任第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，成员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：尹高斌

　　委员：刘刚、强晓阳

　　2、审计委员会

　　主任委员：曾志刚

　　委员：强晓阳、游向阳

　　3、提名委员会

　　主任委员：曾港军

　　委员：曾志刚、尹高斌

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：强晓阳

　　委员：曾港军、刘刚

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘刘刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘申觉中先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司技术总监的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘左文广先生担任公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书兼财务总监的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘游向阳先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意续聘傅飞晏女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：301128 证券简称：强瑞技术公告编号：2022-042

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年5月16日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第二届监事会一致同意选举赵迪先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司监事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：301128 证券简称：强瑞技术公告编号：2022-043

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、董事会

　　专门委员会委员、监事会主席及续聘

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，现将会议审议情况公告如下：

　　一、选举第二届董事会董事长、副董事长的事项

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第二届董事会提名，全体董事一致选举董事尹高斌先生为公司第二届董事会董事长、刘刚公先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　二、选举第二届董事会专门委员会委员的事项

　　公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

　　1、战略委员会：主任委员：尹高斌；委员：刘刚、强晓阳。

　　2、审计委员会：主任委员：曾志刚；委员：强晓阳、游向阳。

　　3、提名委员会：主任委员：曾港军；委员：曾志刚、尹高斌。

　　4、薪酬与考核委员会：主任委员：强晓阳；委员：曾港军、刘刚。

　　三、选举第二届监事会主席的事项

　　四、续聘高级管理人员的事项

　　根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第二届董事会提名委员会审核通过，同意续聘刘刚先生担任公司总经理，同意续聘申觉中先生担任公司副总经理，同意续聘左文广先生担任公司技术总监，同意续聘游向阳先生担任公司董事会秘书兼财务总监，以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　五、续聘证券事务代表的事项

　　六、任职资格及条件

　　公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

　　公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一；公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　七、联系方式

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

　　办公地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼

　　办公电话：0755-29580089-8112

　　传真：0755-21005172

　　电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com

　　八、备查文件

　　1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　1、尹高斌先生

　　尹高斌先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年1月至2005年7月历任深圳市华荣发电子测试有限公司设计工程师、技术总监；2005年8月至2019年7月任强瑞有限执行董事、总经理；2019年7月至今任本公司董事长。

　　截止公告披露日，尹高斌先生直接持有公司股票6,596,874股，占公司总股本8.93%。尹高斌先生为公司实际控制人之一，与刘刚先生为一致行动人。尹高斌先生持有公司控股股东深圳市强瑞投资控股有限公司50.50%股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　2、刘刚先生

　　刘刚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年4月至2005年8月任东莞市樟木头佳茂电子厂业务部业务经理；2005年8月至2019年7月任强瑞有限副总经理；2019年7月至今任本公司副董事长、总经理。

　　截止公告披露日，刘刚先生直接持有公司股票5,259,177股，占公司总股本7.12%。刘刚先生为公司实际控制人之一，与尹高斌先生为一致行动人。刘刚先生持有公司控股股东深圳市强瑞投资控股有限公司49.50%股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　3、申觉中先生

　　申觉中先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读。2009年1月至2014年7月任富士康集团SHZBG事业群工程师；2014年7月至2019年5月任深圳市浩泰华科技有限公司监事；2019年1月至今任强瑞装备董事、总经理；2019年7月至今任本公司董事、副总经理。

　　截止公告披露日，申觉中先生直接持有公司股票2,629,582股，占公司总股本3.56%。申觉中先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　4、左文广先生

　　左文广先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年2月至2009年3月历任深圳市瑞科达电子有限公司CE部经理、主管；2009年3月至2012年5月任深圳市力莱测控技术有限公司工程部经理；2012年5月至2014年2月任伟创力制造（珠海）有限公司AEG-TDPE部经理；2014年2月至2016年3月任微软亚洲硬件研发中心MTE部软件开发工程师；2016年3月至2019年6月任强瑞有限研发中心经理；2019年7月至今任本公司董事、技术总监。

　　截止公告披露日，左文广先生不直接持有公司股票，左文广先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　5、游向阳先生

　　游向阳先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历。2006年7月至2011年9月历任深圳市凯卓立液压设备股份有限公司财务会计、财务经理；2011年10月至2014年12月任中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所审计部审计经理；2015年1月至2018年3月任深圳市凯卓立液压设备股份有限公司财务总监；2018年4月至2019年6月任强瑞有限财务经理；2019年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　截止公告披露日，游向阳先生不直接持有公司股票，游向阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

　　6、傅飞晏女士

　　傅飞晏女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2016年7月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；2016年12月至2017年11月任深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室证券事务专员；2017年11月至2019年12月任深南金科股份有限公司证券事务部副经理、证券事务代表；2019年12月至今任公司证券事务代表；2021年9月至今任本公司监事。

　　截止公告披露日，傅飞晏女士不直接持有公司股票，傅飞晏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：301128 证券简称：强瑞技术公告编号：2022-044

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　2021年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年5月10日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。公司2021年度利润分配方案：以公司总股本73,886,622股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计派发现金股利36,943,311.00元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若方案披露后至实施前公司股本发生变动，按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　1、分配年度：2021年度

　　2、发放范围：以公司现有总股本73,886,622股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税；QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　股权登记日为：2022年5月24日；

　　除权除息日为：2022年5月25日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止股权登记日2022年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、公司首发前限售股股东的现金红利将全部由本公司自行派发。

　　六、咨询方式

　　咨询机构：公司董事会办公室

　　咨询地址：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋