国网英大股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|国网英大_新浪财经

　　证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：临2022-013号

　　国网英大股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月10日以书面方式发出会议通知，会议于2022年5月17日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事8名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会议，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临2022-015号）。

　　（三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2022-017号）。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：临2022-014号

　　国网英大股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月10日以书面方式发出会议通知，会议于2022年5月17日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中以通讯表决方式出席会议的监事4名），全体监事推举监事孙红旗先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司监事会主席的公告》（临2022-016号）。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司监事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：临2022-015号

　　国网英大股份有限公司

　　关于选举公司董事长、董事会各专门

　　委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事长

　　根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第八届董事会选举杨东伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　杨东伟先生的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2022-008号）。

　　二、选举公司董事会各专门委员会成员

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第八届董事会换届选举提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　第八届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：

　　1．提名委员会（3人）

　　召集人：陈斌开先生

　　委员：陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生

　　2．审计与内控合规管理委员会（3人）

　　召集人：程小可先生

　　委员：程小可先生、宋洁女士、谭真勇先生

　　其中，程小可先生为会计专业人士。

　　3．战略与ESG委员会（6人）

　　召集人：杨东伟先生

　　委员：杨东伟先生、俞华军先生、郝京春先生、张贱明先生、王遥女士、陈斌开先生

　　4．薪酬与考核委员会（5人）

　　召集人：宋洁女士

　　委员：宋洁女士、王遥女士、程小可先生、谭真勇先生、张凡华先生

　　董事会专门委员会召集人及委员的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2022-008号）。

　　三、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见，认为公司董事长、董事会各专门委员会成员的提名、选举程序合法合规，不存在被人为操纵的情形；上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的相应的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。同意关于选举公司董事长、董事会各专门委员会换届选举的事项。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：临2022-016号

　　国网英大股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第八届监事会选举孙红旗先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　孙红旗先生的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于监事会换届选举的公告》（临2022-009号）。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司监事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：临2022-017号

　　国网英大股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员及证券

　　事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会聘任谭真勇先生为公司总经理，并经谭真勇先生提名，聘任车雪梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任乔发栋先生和宋云翔先生为公司副总经理，聘任牛希红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　高级管理人员的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2021年年度报告》。

　　二、聘任公司证券事务代表

　　经谭真勇先生提名，公司第八届董事会聘任仲华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　仲华女士简历如下：

　　女，1975年出生，大学学历，学士学位。历任北方证券有限责任公司客户经理、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司区域授权经理等职，现任本公司第七届董事会证券事务代表。

　　三、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见，认为公司聘任高级管理人员的相关程序合法合规；上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意关于聘任公司高级管理人员的事项。

　　特此公告

　　国网英大股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600517 证券简称：国网英大公告编号：2022-012号

　　国网英大股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

　　■

　　2、关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

　　■

　　3、关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事）

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案5涉及关联交易事项，控股股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司3,747,456,382股份、关联股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案5为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：沈旭、刘川鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、国网英大股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　国网英大股份有限公司

　　2022年5月18日