运盛（成都）医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼3501公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长翁松林先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事刘正军先生、吴风云先生、王良成先生因疫情原因以视频方式参加本次会议；董事兼常务副总经理侯彩文先生因公务安排未出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘煜先生因公务安排未出席本次会议。

　　3、公司总经理申西杰先生、财务总监张慧辉女士列席会议；公司董事会秘书童霓女士出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2022年度融资总额预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2022年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所

　　律师：金衍、罗晶翔

　　2、律师见证结论意见：

　　本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、运盛医疗2021年年度股东大会决议；

　　2、运盛医疗2021年年度股东大会法律意见书。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　2022年5月18日

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