浙江台华新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|浙江台_新浪财经

　　证券代码：603055 证券简称：台华新材公告编号：2022-40

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议，部分高管列席。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年年度报告全文及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均获通过；

　　2、本次会议议案5、7、8、9、10对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议议案7、8、10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：范瑞林、顾侃

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　2022年5月18日

　　证券代码：603055 证券简称：台华新材公告编号：2022-041

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　关于股东部分股份质押及解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●截至公告披露日，嘉兴华南投资管理有限公司（以下简称“华南投资”）持有浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）股份数量为128,230,200股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本比例为14.76%。本次股份质押及解除质押后，华南投资累计质押数量为54,000,000股，占其持有公司股份数的42.11%，占公司总股本的6.21%。

　　●截至公告披露日，华南投资及其一致行动人嘉兴市华秀投资管理有限公司（以下简称“华秀投资”）合并持有公司股份数量为166,020,135股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本比例为19.11%。本次股份质押及解除质押后，华南投资及其一致行动人华秀投资合并累计质押的公司股份为59,800,000股，占其合并持有公司股份比例为36.02%，占公司总股本比例为6.88%。

　　●因“台华转债”处于转股期，本公告所涉及的股本占比计算以2022年5月10日公司总股本数868,880,661股为基数。

　　近日公司收到持股5%以上股东华南投资部分股票质押及解除质押的通知，具体情形公告如下：

　　一、本次股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、华南投资本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至2022年5月16日，华南投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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　　二、本次股份解质情况

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　　截至公告披露日，华南投资本次解除质押股份不存在后续再质押的计划。