浙江富润数字科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长赵林中先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事赵林中先生、陈黎伟先生、王坚先生现场出席会议，独立董事曾俭华先生、李生校先生、葛劲夫先生以视频方式出席会议，董事傅国柱先生、江有归先生、付海鹏先生因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，所有监事均现场出席会议；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2021年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2021年度财务报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2021年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于2022年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《公司股东大会议事规则》（2022年4月修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《公司董事会议事规则》（2022年4月修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《公司监事会议事规则》（2022年4月修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1-8、议案13均为普通决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数同意即通过；议案9-12为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过；本次股东大会审议的议案5、议案6、议案13对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：苏致富、王慈航

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　2022年5月18日