钱江水利开发股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭伟军出席本次会议；其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称:《公司2021年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称:《公司为控股子公司提供担保》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称:《公司2021年度报告全文和年报摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称:《关于公司拟发行中期票据》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案3、4需要单独统计中小投资者计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天杭律师事务所

　　律师：胡长泉、李侠飞

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2022年5月18日

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