四方光电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王凤茹女士出席本次会议；

　　4、其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于部分募集资金用途变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘2022年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于预计2022年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12对中小投资者进行了单独计票。

　　2、议案13为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：闵鑫、汤雅婷

　　2、律师见证结论意见：

　　国浩律师（杭州）事务所认为：四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四方光电股份有限公司董事会

　　2022年5月12日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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