江苏苏盐井神股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的公告

  （上接B521版）

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-030

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于发行股份购买资产暨关联

  交易之标的资产业绩承诺实现

  情况与减值测试结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案》，拟以1元回购并注销公司发行股份购买资产部分补偿股票，该议案还将提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、发行股份购买资产情况

  公司于2019年实施了重大资产重组，交易价格为人民币220,184.09万元。公司与交易对方苏盐集团就采用收益法评估的苏盐连锁及其子公司名下部分投资性房地产、固定资产未来三年租金收入情况签署了《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》，依据上述相关业绩承诺补偿协议，2019年、2020年、2021年为业绩补偿期。

  二、业绩承诺补偿安排

  此次交易中，对苏盐连锁100%股权采用资产基础法进行评估，但对苏盐连锁及其子公司名下部分投资性房地产、固定资产采用收益法进行评估。根据证监会《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》，在交易定价采用资产基础法估值结果的情况下，如果资产基础法中对于一项或几项资产采用了基于未来收益预期的方法，公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人也应就此部分进行业绩补偿。

  （一）业绩补偿期间

  依据相关规定，交易业绩补偿期为重大资产重组实施完毕后的三年（含完成当年）。2019年1月8日，此次重大资产重组相关交易标的完成交割，相关资产自2019年1月22日起纳入公司合并报表，依据上述相关业绩承诺补偿协议，2019年、2020年、2021年为业绩补偿期。

  （二）预测租金收入与承诺租金收入数

  苏盐集团对苏盐连锁及其子公司名下采用收益法进行评估的部分投资性房地产、固定资产（以下简称“收益法评估资产”）进行业绩承诺。

  此次交易以收益法评估资产取得的租金收入数总和作为业绩承诺指标。

  经测算，收益法评估资产2019年、2020年和2021年租金收入分别不低于2,923.18万元、3,173.11万元和3,335.46万元。

  公司将在此次重大资产重组实施完毕后三年内的年度报告中单独披露苏盐连锁名下以收益法评估资产的租金收入数与承诺租金收入数的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所就此出具《专项审核报告》。

  （三）实际租金收入数及其与承诺租金收入数差异的确定

  公司应在业绩补偿期间内每个会计年度结束后四个月内，聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对收益法评估资产进行审计并出具《专项审核报告》。收益法评估资产经审计的租金收入数与承诺租金收入数之间差额情况以《专项审核报告》的意见为准。

  在业绩补偿期内，如果收益法评估资产实际租金收入数小于苏盐集团承诺的租金收入数，则苏盐集团应按照本协议优先以股份补偿，履行补偿义务；如股份不足以补偿，则以现金补偿。如果实际租金收入数大于或等于承诺租金收入数，则苏盐集团无需进行补偿。

  （四）业绩补偿方式

  如触发补偿条款，苏盐集团应优先以本次交易所取得股份予以补偿，具体将按照以下方式进行补偿：

  当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。

  当期补偿金额=（收益法评估资产截至当期期末累计承诺租金收入数－收益法评估资产截至当期期末累计实现租金收入数）÷承诺期内收益法评估资产各年的承诺净租金收入数总和×苏盐集团持有收益法评估资产的评估值－苏盐集团就收益法评估资产已补偿股份数×本次发行股份价格。

  补偿股份数量不超过本次交易苏盐集团以收益法评估资产认购的股份总数。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。

  （五）减值测试补偿

  在业绩补偿期最后一年末，上市公司应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对收益法评估资产进行减值测试，并出具《减值测试专项审核报告》。

  如期末减值额〉（苏盐集团已补偿股份总数×本次发行股份价格+苏盐集团已补偿现金总额），则苏盐集团需另行以股份补偿。补偿的股份数量为：期末减值额/本次发行股份价格－补偿期间已补偿股份总数－补偿期间已补偿现金数/本次发行股份价格。股份不足以补偿的，由苏盐集团以现金补偿。

  上述减值额为本次交易收益法评估资产的交易对价减去承诺期最后一年末收益法评估资产的评估值。

  （六）补偿限额

  业绩补偿期限内，苏盐集团因收益法评估资产业绩差额和减值额所产生的、应最终向上市公司支付的股份补偿及现金补偿总额不超过苏盐集团向上市公司出售该部分资产取得的交易对价。

  （七）补偿实施

  苏盐集团补偿的股份，由公司按总价1元的价格回购，并依法予以注销。公司在每年关于业绩承诺的《专项审核报告》或业绩补偿期末减值测试的《减值测试专项审核报告》披露后的10个工作日内发出召开股东大会的通知，审议股份回购事项。

  若上述股份回购注销事宜因未获得公司股东大会通过等事项无法实施，则公司将在股东大会决议公告后5个工作日内通知苏盐集团实施股份赠送方案。苏盐集团在接到该通知后的30日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年需补偿的股份过户至公司董事会设立的专门账户的指令，将相关股份赠送给公司上述股东大会股权登记日登记在册的除苏盐集团之外的其他股东。除苏盐集团之外的其他股东按照其持有的公司股份数量占股权登记日公司扣除苏盐集团持有的股份数后总股本的比例获赠股份。

  业绩补偿期内公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，苏盐集团在本次交易中所获公司股份的总数将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。

  苏盐集团需补偿的现金，在《专项审核报告》或减值测试的《减值测试专项审核报告》披露后的10个工作日内，由苏盐集团直接支付至公司指定账户。

  苏盐集团补偿金额以苏盐集团在本次交易以收益法评估资产所获得的交易对价为限（包括转增或送股的股份），且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。

  三、业绩承诺实现情况

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）审计并出具的《江苏苏盐井神股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺的专项审核报告》（天衡专字（2022）00449号），相关交易标的2021年的业绩承诺实现情况说明如下

  苏盐连锁2021年的业绩承诺实现情况

  单位：万元

  ■

  根据上述业绩实现情况，苏盐连锁2021年度相关业绩承诺未完成。

  综合2019年度至2021年度，天衡对于业绩承诺事项每年进行审核并出具的专项审核报告，相关交易标的业绩承诺实现情况说明如下：

  苏盐连锁2019一2021年度业绩承诺实现情况

  单位：万元、万股

  ■

  注：实际数和承诺数的口径均为含税租金收入。

  根据上述业绩实现情况，苏盐连锁及其子公司名下采用收益法评估部分的投资性房地产、固定资产 2019一2020 年度的租金收入均未能完全达成业绩承诺。

  四、业绩承诺期届满减值测试情况

  根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏苏盐井神股份有限公司拟确定减值测试补偿金额涉及的江苏省苏盐连锁有限公司部分房地产市场价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0144号），天衡审计并出具了《江苏苏盐井神股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产减值测试专项审核报告》（天衡专字（2022）00450号），截至2021年12月31日，苏盐连锁及其子公司名下采用收益法进行评估的部分投资性房地产、固定资产（以下简称“收益法评估资产”）的价值为51,614.61万元，上述资产此次重组时的评估值为57,327.61万元，发生了5,713.00 万元减值。

  五、业绩补偿实施方案

  （一）业绩补偿股份回购注销事项

  依据公司与苏盐集团签署的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，2021年苏盐集团应向公司予以股份补偿的具体情况如下：

  2021年苏盐集团应向公司予以股份补偿的具体情况

  单位：万元、股

  ■

  苏盐集团应补偿的股份由公司按总价1元的价格回购，并依法予以注销。

  （二）减值测试补偿股份回购注销事项

  依据公司与苏盐集团签署的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，苏盐集团应向公司予以股份补偿的具体情况如下：

  2021年末减值测试涉及的股份补偿数

  单位：万元、元/股、股

  ■

  注：如期末减值额〉（苏盐集团已补偿股份总数×本次发行股份价格+苏盐集团已补偿现金总额），则苏盐集团需另行以股份补偿。补偿的股份数量为：期末减值额/本次发行股份价格－补偿期间已补偿股份总数－补偿期间已补偿现金数/本次发行股份价格。股份不足以补偿的，由苏盐集团以现金补偿。

  根据减持测试结果，苏盐集团应补偿的股份由公司按总价1元的价格回购，并依法予以注销。

  （三）现金红利返还情况

  经2019年4月15日公司第四届董事会第五次会议与2019年5月10日2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2018年末总股本775,730,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利46,543,850元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的32.13%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。据此，苏盐集团应返还补偿股份对应的2018年度现金红利168,460.56 元。

  经2020年4月27日公司第四届董事会第十次会议与2020年5月28日2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2019年末总股本775,730,854.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.02元（含税），共计派发现金红利79,124,547.10元。2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。据此，苏盐集团应将补偿股份对应的 2019年度现金红利286,382.95 元返还给公司。

  经2021年4月28日公司第四届董事会第十五次会议与2021年5月20日2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2020年末总股本774,379,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），共计派发现金红利44,914,025.38元（含税）。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。据此，苏盐集团应将补偿股份对应的2020年度现金红利162,845.21 元返还给公司。

  2022年4月27日公司第四届董事会第二十二次会议通过的公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2021年末总股本772,926,545.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.52元（含税），共计派发现金红利117,484,834.84元。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。如苏盐集团在本次回购注销前获得 2021年度现金红利，则其应将补偿股份对应的2021年度现金红利426,766.75 元届时返还给公司。

  现金红利返还的具体情况如下表所示：

  单位：元

  ■

  六、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

  单位：股、%

  ■

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-032

  江苏苏盐井神股份有限公司

  2022年一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一化工》要求，现将2022年一季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格不含税）

  (一）主要产品价格变动情况

  报告期内，受市场需求拉动，食盐、工业盐和纯碱类产品价格保持较高水平，元明粉销售价格仍低于同期。

  ■

  (二）主要原材料价格波动情况

  报告期内，煤炭采购均价996.40元/吨，较同期增加301.39元/吨，同比上升43.36%。

  三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  四、其他说明

  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-023

  江苏苏盐井神股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月27日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  (三) 审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本为772,926,545股，以此计算合计派发现金红利117,484,834.84元（含税）。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  (六) 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事将向2021年年度股东大会作述职报告。

  （七）审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  （八）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  (九) 审议通过了《2021年度社会责任报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  （十）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

  与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决：

  表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2021年年度股东大会审议。

  (十一) 审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过了《关于2022年度授予各子公司借款额度的议案》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  (十五) 审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

  同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十六）审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案》

  此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

  表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十七）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

  此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

  表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十八）审议通过了《2022年第一季度报告》

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  （十九）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意提名章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生、吴旭峰先生、肖立松先生、莫宗强先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （二十）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名成志明先生、宋亚辉先生、沈红女士为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （二十一）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  公司定于2022年5月18日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  附：第五届董事会董事候选人简历

  江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

  章朝阳简历

  章朝阳，男，汉族，1966年1月出生，江苏无锡人，1988年7月参加工作，党校研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级政工师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。2021年4月任苏盐井神董事。

  主要经历：1988年7月起，历任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记、中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记、中国华晶电子集团公司团委副书记、书记、中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月起，历任共青团无锡市委副书记、青联副主席，共青团江苏省委青工部部长、江苏省青年企业家协会常务副会长、秘书长；2000年10月起，历任江苏京沪高速公路有限公司党委副书记、副总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，连云港科茵格散货码头有限公司董事长（2001年2月至2002年2月挂职任省委驻灌南县扶贫工作队队长兼任灌南县委副书记）；2004年9月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理（期间：2008年3月至2009年6月兼任江苏省井神盐业股份有限公司党委书记、董事长）；2013年11月起，任江苏省农垦集团有限公司党委委员、纪委书记；2019年1月起，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事、纪委书记；2020年12月至今，任现职。

  王海青简历

  王海青，女，汉族，1965年6月出生，江苏徐州人，1991年3月参加工作，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、总经理。

  主要经历：1999年6月起，历任省外资企业物资总公司副总经理、党支部副书记、总经理；2014年12月起，历任省惠隆资产管理有限公司人力资源部部长、省物资集团总公司人事处处长、省外资企业物资总公司总经理，省惠隆资产管理有限公司副总经理、党委委员兼人力资源部部长、省物资集团总公司人事处处长，省惠隆资产管理有限公司副总经理、党委委员兼人力资源部部长；2017年12月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、工会主席；2022年1月至今，任现职。

  濮兴生简历

  濮兴生，男，汉族，1963年5月出生，江苏苏州人，1986年7月参加工作，省委党校研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

  主要经历：1986年7月起，在南京市粮食职业中专学校任教；1992年4月起，历任江苏省粮食局办公室副科长、科长、江苏省粮食集团有限责任公司办公室主任、江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。2020年4月任苏盐井神董事。

  吴旭峰简历

  吴旭峰，男，汉族，1968年3月出生，江苏淮安人，1988年7月参加工作，省委党校研究生学历，工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长。

  主要经历：1997年6月起，历任淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月起，任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年1月起，历任江苏井神盐化股份公司采供中心主任，经理、党支部书记；2016年12月起，任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021年9月至今，任现职。

  肖立松简历

  肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年7月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、党委书记；苏盐井神中石油淮安储能有限公司董事；中国国际盐业集团有限公司执行董事。

  主要经历：1992年7月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008年5月起，江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；2010年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014年8月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015年6月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2021年9月至今，任现职。

  莫宗强简历

  莫宗强，男，汉族，1964年5月出生，江苏赣榆人，1984年7月参加工作，省委党校研究生学历，工程硕士，高级经济师，现任苏盐井神公司党委委员、总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，江苏省苏盐连锁有限公司执行董事、总经理。

  主要经历：1984年7月起，历任省青口盐场组织科干事、副科长；1986年9月起，历任省盐业公司劳动人事处副主任科员、主任科员，人事劳资处副处长，劳动工资处副处长；2001年2月起，任省盐业集团泰州盐业公司董事长、总经理、党委副书记，泰州市盐务局局长；2008年1月起，任苏南盐业公司党委书记、副总经理；2010年8月起，任苏盐连锁公司副总经理、党委委员，苏南盐业公司党委书记、副总经理；2012年3月起，任苏盐连锁苏州分公司董事长、总经理、党委副书记，苏州市盐务局局长、党支部书记；2013年1月起，任新世纪盐化集团公司董事长、党委书记；2013年11月起，历任苏盐连锁公司董事、常务副总经理、党委委员，党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事长；2021年2月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，苏盐连锁公司党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事长；2021年5月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，苏盐连锁公司执行董事、总经理；2022年3月至今，任现职。

  江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历

  成志明简历

  成志明，男，汉族，1962年10月出生，1988年11月获得南京大学国际商学院管理学博士学位，1983年7月至今分别在苏州大学财经学院、南京大学商学院任教。现任南京大学商学院教授、中国开发区协会平台经济专业委会理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省企业管理咨询协会名誉会长。成志明教授在企业发展战略、园区/区域发展战略、组织创新、企业文化等方面有非常深厚的理论功底与丰富的咨询实践经验，先后担任常林股份、丰东股份、江海股份、苏州宝馨股份、金陵饭店、四方冷链、通达科技股份、南京交通控股集团和苏中药业股份等多家独立董事。

  宋亚辉简历

  宋亚辉，男，1984年12月出生，法学博士，现任南京大学法学院教授，南京大学中德法学研究所研究员。2012年6月毕业于南京大学法学院，获法学博士学位（提前攻博项目），同年6月入职东南大学法学院担任讲师。2015年调任南京大学法学院副教授。现任南京大学法学院教授，南京大学中德法学研究所研究员，南京大学人文社会科学高等教育研究院驻院学者，德国奥斯纳布吕克大学法学院交换教师，教育部首届博士生学术新人奖获得者，江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师，江苏紫金传媒智库研究员，江苏高校区域法治发展协同创新中心研究员，江苏省优秀博士学位论文获得者，2014年以来兼任中国广告协会法律咨询委员会常委、副秘书长。

  沈红简历

  沈红，女，1971年3月出生，大学本科毕业，现任南京南审希地会计师事务所有限公司所长。2009年11月取得高级会计师职称，1996年9月，通过中国注册会计师执业资格考试。2001年6月，通过了中国注册税务师执业资格考试。现任南京市注册会计师协会副会长、南京市破产管理人协会副秘书长、南京市重大资产评估项目评审专家、江苏省注册会计师协会第二届专业技术指导委员会委员。南京审计大学、河海大学、南京信息工程大学会计专业学位硕士研究生校外实践指导老师，南京市首期高层次会计人才。曾任南京华脉科技股份有限公司独立董事，现任江苏七洲化工股份有限公司独立董事、南京紫金集团外部董事。

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-025

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金股利0.152元（含税），2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、2021年度利润分配预案的主要内容

  经审计, 2021年母公司实现净利润276,392,232.13元, 按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润并扣除已分配的2020年度现金股利,至2021年12月31日累计可供股东分配的利润为874,627,485.10元。为积极回报股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本为772,926,545股，以此计算合计派发现金红利117,484,834.84元（含税），占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为35.14 %。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  二、公司履行的相关决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第四届董事会第二十二次会议于2022年4月27日召开，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  认为公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意该预案，该预案尚需公司2021年年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。

  三、相关风险提示

  公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-026

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于2022年度为全资子公司提供银行授信担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：江苏瑞洪盐业有限公司（以下简称“瑞洪盐业”） 、江苏省瑞丰盐业有限公司（以下简称“瑞丰盐业”）。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

  本次拟为瑞洪盐业提供不超过5000万元授信担保，截止本公告日，公司为其提供的担保余额为0万元。

  本次拟为瑞丰盐业提供不超过10000万元授信担保（不含以前年度），截止本公告日，公司为其提供的担保余额为6000万元（项目贷款专项担保）。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

  一、担保情况概述

  2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以全票审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》。根据子公司生产经营和发展的需要，公司拟同意2022年度为瑞洪盐业提供5000万元授信担保，为瑞丰盐业提供10000万元授信担保，担保期限均为一年。

  二、被担保人基本情况

  （一）瑞洪盐业

  注册地址：江苏省洪泽县西顺河镇沿河路以南

  法定代表人：成晔

  注册资本：20000万元

  经营范围：生产工业盐、元明粉、饲料添加剂（氯化钠、硫酸钠），销售本公司自产产品；生产电（自用）；货物装卸、仓储经营。

  最近一期财务状况如下：

  ■

  （二）瑞丰盐业

  注册地址：江苏省丰县北苑路

  法定代表人：李伟

  注册资本：11500万元

  经营范围：精制盐生产、销售；海水晶、助染剂、洗涤原粉、洗涤助剂加工及销售；饲料添加剂（氯化钠）生产、销售；自营出口（食盐）；岩盐地下开采；纯碱、实用纯碱、实用小苏打销售；食品添加剂生产、销售；工业盐生产、销售。

  最近一期财务状况如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司向全资子公司瑞洪盐业提供不超过5000万元的授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保；公司向全资子公司瑞丰盐业提供10000万元授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保。上述担保尚需签署相关协议。

  四、董事会意见

  经公司第四届董事会第二十二次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意提交2021年度股东大会审议批准。

  五、独立董事意见

  独立董事认为对全资子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响；本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次担保事项，并提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、累计担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，本公司为全资子公司提供的担保累计金额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.38%，无逾期担保。

  七、备查文件目录

  1. 江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

  2. 被担保人营业执照复印件

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-027

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托理财受托方：信誉好、合规性高、资金安全保障力强的银行等金融机构。

  ● 本次委托理财金额：不超过10亿元人民币。

  ● 委托理财产品名称：流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。

  ● 委托理财期限：在额度范围内循环使用，期限不超过一年。

  ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金进行现金管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

  （二）资金来源

  委托理财的资金为公司闲置的自有资金。

  （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好，风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

  2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财的资金投向

  在不影响公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过10亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。

  （二）委托理财授权期限

  股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （三）委托理财实施方式

  董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （四）风险控制分析

  公司拟投资流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的后续进展。

  三、委托理财受托方的情况

  公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人与受托人不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  （一）公司主要财务指标

  单位：元

  ■

  （二）委托理财对公司的影响

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为44.53%，公司拟使用不超过10亿元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，占公司最近一期期末（即2021年12月31日）货币资金的比例为97.10 %。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

  （三）会计处理方式

  根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

  五、风险提示

  公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  （一）决策程序的履行

  2022年4月27日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益，同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-028

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性不构成较大有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  ● 需要提请投资者注意的其他事项：无

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于 2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

  公司独立董事进行了事前认可和审议，并发表独立意见如下：2022年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。关联董事在董事会上回避了对本议案的表决，该关联交易事项需经公司股东大会审议。

  （二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

  公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易19766万元；与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易9135万元。

  2021年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为27796.11万元，较预计减少1104.89万元。

  2021年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

  单位：万元

  ■

  部分关联交易与预计额度存在偏差，与江苏华昌华工股份有限公司的销售金额超出预计，主要是受市场因素影响，销售的潮散盐价格持续上涨所致；与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业的采购金额未达预计，主要为减少了烧碱、调味品等产品采购量所致。

  （三）预计2022年度日常关联交易情况

  1.江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业

  2022年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业发生关联交易为20214万元（不含税）。

  2. 江苏华昌化工股份有限公司

  2022年度预计与江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易为12000万元（不含税）。

  2022年度日常关联交易预计统计情况请见下表：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）江苏省盐业集团有限责任公司

  1、关联方基本情况

  公司类型：有限责任公司（国有控股）

  注册地：南京市鼓楼区江东北路386号

  法定代表人：章朝阳

  注册资本：208000万元

  主营业务：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、上述关联方与公司的关系

  江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

  3、履约能力分析

  江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

  （二）江苏华昌化工股份有限公司

  1、关联方基本情况

  公司类型：股份有限公司

  注册地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

  法定代表人：朱郁健

  注册资本：95236.4646万元

  主营业务：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、上述关联方与公司的关系

  本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。

  3、履约能力分析

  江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司与上述关联人的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

  2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的的事前认可意见

  3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

  4、公司第四届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-031

  江苏苏盐井神股份有限公司

  2021年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一化工》要求，现将2021年度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格不含税）

  (一）主要产品价格变动情况

  报告期内，受市场环境变化影响，食盐、工业盐和纯碱类产品下游企业需求增加，销售价格同比上涨，但元明粉销售价格仍低于同期水平。

  ■

  (二）主要原材料价格波动情况

  报告期内，煤炭采购均价904.62元/吨，比上年增加360.06元/吨，同比上涨66.12%。

  三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  四、其他说明

  以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2022-033

  江苏苏盐井神股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月18日 14 点 00分

  召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月18日

  至2022年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已在公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2022年4月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  2、 特别决议议案：11、13

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、14、15、16

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、11、12

  应回避表决的关联股东名称：江苏省盐业集团有限责任公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  符合出席条件的股东如出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

  1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

  2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

  3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件3）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2021年年度股东大会”并留有效联系方式。

  4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

  （二）登记时间：2021年5月13日（9:00-16:00）

  （三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

  六、 其他事项

  1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

  2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

  3、会议联系方式

  地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司

  联系 人：黄女士、万先生

  联系电话：0517-87036988

  传 真：0517-87036999

  邮 编：223200

  电子邮箱：jsgfzqb@126.com。

  特此公告。

  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件3：2021年年度股东大会参会回执

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏苏盐井神股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  附件3：2021年年度股东大会参会回执

  江苏苏盐井神股份有限公司

  2021年年度股东大会参会回执

  ■

  注：

  1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

  2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

  3、本回执在填妥及签署后于2022年5月13日前送达本公司证券法务部；

  4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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