福建漳州发展股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告|年度股东大会_新浪财经

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2022-026

福建漳州发展股份有限公司

关于2021年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年04月14日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年05月10日召开公司2021年年度股东大会，有关会议事项的具体内容详见2022年04月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

2022年4月27日，公司接到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团，直接持有公司28.82%的股份）提交的《关于增加福建漳州发展股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过的《关于增补公司董事的议案》作为临时提案，提交公司2022年05月10日召开的2021年年度股东大会审议。提案的具体内容同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，福建漳龙直接持有公司股份285,750,394股，占公司股份总数的28.82%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交2021年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2021年年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开2021年年度股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2022-027

福建漳州发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次年度股东大会新增控股股东福建漳龙集团有限公司提交的一项临时提案；

2.除增加股东提交的临时提案外，公司2021年年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2022年04月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2022年05月10日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年05月10日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月10日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年04月29日

7. 出席对象：

（1）在2022年04月29日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2022年04月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2021年度独立董事履职情况报告》。

2. 上述提案1至9已由公司于2022年04月14日召开的第八届董事会第二次会议或第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见于2022年04月16日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；提案10已由公司于2022年04月27日召开的第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过，具体内容详见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3. 提案10为以累积投票方式进行投票，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 上述提案中，除提案7外，其余提案将以普通决议批准。公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间：2022年05月7日、09日9:00-11:00、15:00-17:00。

3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份有限公司证券部

4.本次年度股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

5.联系方式

电话：0596-2671029；

传真：0596-2671876；

联系人：林惠娟、苏选娣

联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部

邮政编码：363000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议

2.第八次监事会第二次会议决议

3.第八届董事会2022年第二次临时会议

4. 福建漳龙集团有限公司关于增加福建漳州发展股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360753

投票简称：漳发投票

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

表一提案10，采用等额选举，应选人数为2位。股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年05月10日的交易时间，即9：15一9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年05月10日上午9：15，结束时间为 2022年05月10日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2022-024

福建漳州发展股份有限公司

关于董事、高管变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会收到吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生的书面辞职报告,因工作调整原因，吴子毅先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员（主任委员）职务，不再兼任公司任何职务，继续担任控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长；林阿头先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈于设先生辞去公司总经济师职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生未持有公司股份。

吴子毅先生、林阿头先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向吴子毅先生、林阿头先生、陈于设先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司召开的第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于增补公司董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2022-028

福建漳州发展股份有限公司

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据漳州市委、漳州市人民政府关于国有企业结构布局优化调整的有关工作要求，就涉及公司结构布局优化调整的方案如下：剥离地产业务板块，做强做优水务板块，聚焦新能源、生态环保等领域，在光伏发电和海上发电等新能源，以及生态环保领域寻找新的增长点。

目前，公司旗下运营的地产业务主要为持有100%股权的漳州发展地产集团有限公司，其全资控股6家项目公司。公司将按照市委、市政府的有关要求，推进剥离地产业务的相关工作，该事项暂不构成重大资产重组，需履行公司审批程序并经国资部门批准后方可实施。

公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2022-025

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年4月24日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，参与表决董事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据股东单位及董事会推荐，同意增补赖小强先生及陈毅建先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

本次议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任陈毅建先生（简历见附件）为公司总经理。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

赖小强先生，1986年生，研究生学历，工学博士。2016年9月至2017年10月任福建省漳州市委宣传部网络新闻宣传管理科科长（2015年03月至2017年08月挂职任福建省漳州市芗城区东铺头街道党委副书记）；2017年10月至2018年12月任福建省漳州市文化广电新闻出版局党组成员、副局长；2018年12月至2020年06月任福建省漳州市委网信办副主任；2020年06月至2022年04月任漳州信息产业集团有限公司党委书记、董事长；2022年04月起任公司党委书记。

赖小强先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈毅建先生，1973年生，大学学历，农业推广硕士学位，高级工程师。2015年04月至2018年12月任福建漳州城投集团有限公司总经理助理；2018年12月至2020年06月任福建漳州城投集团有限公司党委委员、副总经理；2020年06月至2022年04月任福建漳州城投集团有限公司党委委员、常务副总经理；2022年04月起任公司党委副书记。

陈毅建先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。