湖南和顺石油股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告|执业_新浪财经

（上接B153版）

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为和顺石油提供审计服务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、斯迪克（300806.SZ）、中泰证券(600918.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：齐汪旭，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为和顺石油提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过科大国创（300520.SZ）、国盾量子（688027.SH）、和顺石油(603353.SH)等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师汪玉寿、签字注册会计师齐汪旭、项目质量控制复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司于2022年4月26日召开第三届董事会审计及预算审核委员会第一次会议，审议并通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。公司审计及预算审核委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查。认为其已多年执行本公司年度审计业务，为公司提供了优质服务，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为确保公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为：容诚会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具有大量上市公司审计工作经验，过往的审计工作为公司提供了较好的服务，一直遵守独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见。同时，公司本次续聘2022年度审计机构履行的审议程序充分、恰当，我们同意将关于公司续聘容诚会计师事务所为2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：容诚会计师事务所出具的审计报告能够客观的反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况。同时，公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和规定的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为2022年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 公司董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审计并通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可意见》

2、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

3、《和顺石油第三届董事会审计与预算审核委员会第一次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-009

湖南和顺石油股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润人民币91,458,626.29元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币399,415,357.75元。基于对公司未来发展的良好预期，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段和对公司的合理回报，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润。公司董事会提出2021年度利润分配方案如下：

(一) 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本数173,394,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00元（含税）。2021年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。

(二) 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

(三) 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，也符合中国证监会、上海证券交易所的监管规定和《公司章程》的要求；本次利润分配方案符合公司的财务和经营实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(一) 2021年度利润分配方案是结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

(二) 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-010

湖南和顺石油股份有限公司关于使用

部分自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

● 委托理财金额：不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金内，资金可以循环滚动使用。

● 委托理财产品：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

● 委托理财期限：2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》》。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财。

2、委托理财金额

公司拟使用不超过人民币70,000万元（含）的自有资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用。

3、委托理财产品

银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

本次暂无，公司及使用部分自有资金进行现金管理情况若有进展，将另行公告具体情况。

4、委托理财期限

2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理对公司的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2022年4月26日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及使用不超过70,000万元（含）自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司及本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

1、独立董事意见

在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，公司使用不超过人民币 70,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。

因此，我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司使用闲置自有资金适时购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品，在不超过人民币70,000万元（含）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。

因此，我们同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-017

湖南和顺石油股份有限公司

关于修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、章程修订情况

为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及最新修订内容，结合公司经营管理的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订条款如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》（2022年 4月修订）全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司公司章程（2022年4月修订）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-018

湖南和顺石油股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 15点 00分

召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

《听取公司独立董事2021年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议并通过，具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案12。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记部门：公司证券法务部

(二) 登记时间：2022 年 5月 24日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(三) 登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼。

(四) 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

(一)

会议咨询部门：公司证券法务部

联系人：曾跃、舒来

电话：0731-89708656

传真：0731-85285151

邮箱：zengyue@hnhsjt.com

地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编：410016

(二) 参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

(三) 本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

《听取公司独立董事2021年度述职报告》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-012

湖南和顺石油股份有限公司

关于部分募投项目变更募集资金用途

及延期的公告

重要内容提示：

● 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”、“和顺石油”）拟对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“和顺智慧油联平台项目”的内部投资结构进行优化；拟将“和顺智慧油联平台项目”募集资金的余额（含理财收益）共计25,065,116.34元用于公司募投项目“长沙铜官油库建设项目”，同时拟对“长沙铜官油库建设项目”的承诺投资总额进行调整。

● 公司拟延长募投项目“长沙铜官油库建设项目”完成日期至2022年6月30日；目前“和顺智慧油联平台项目”系统搭建已基本完成，公司拟延长募投项目完成日期至2022年12月31日。

● 本次变更部分募投资金项目不构成关联交易。

● 本次变更部分募投资金项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

本次变更部分募投资金项目不构成关联交易

(二) 募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

二、拟变更募集资金投资项目用途及延期情况和原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

和顺智慧油联平台项目拟通过投资建设和顺智慧油联平台，将公司油库仓储、物流配送、供应商及客户均纳入信息系统内管理，实现数据自动采集、汇交、匹配分析，实时对供应商及客户的油品需求、物流需求、仓储需求、服务需求提供全方位跟踪服务，有效整合供应链信息，合理调配资源，提高公司物流体系运作效率、降低成本。本项目截至2021年12月31日，募集资金实际累计投入553.24万元。

（二）拟变更募集资金投资项目情况和原因

1、本次拟将和顺智慧油联平台项目募集资金的余额（含理财收益）共计25,065,116.34元（以实际转账日账户余额为准）用于公司募投项目长沙铜官油库建设项目，同时拟对长沙铜官油库建设项目的承诺投资总额进行调整。

2、公司拟延长募投项目长沙铜官油库建设项目完成日期至2022年6月30日；目前和顺智慧油联平台项目系统搭建已基本完成，公司拟延长募投项目完成日期至2022年12月31日。

3、变更原因

本次公司变更募集资金用途是因长沙铜官油库建设项目的实际支付将超过预计测算总额，且智慧油联平台项目是基于长沙铜官油库建设项目的配套系统，系统搭建已基本完成，主要支付的费用部分已完结且有结余，故公司拟将智慧油联平台项目的募集资金余额用于长沙铜官油库建设项目，且调整长沙铜官油库建设项目的投资总额；

长沙铜官油库建设项目原计划分四期油罐建设，公司结合市场行情的分析判断，调整了建设实施方案，将铜官油库油罐同时施工实现同期全部完成投运，故铜官油库前期进展工作慢于原计划，配套的智慧油联平台项目也因此拉长周期，故公司拟将上述两个项目的完成日期延长。

三、募投项目的市场前景和风险提示

本次部分募投项目变更募集资金用途及延期系公司根据实际经营及募投项目实施需要从而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率。本次募投项目的延期，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。

四、独立董事、监事会、保荐人对部分募投项目变更募集资金用途及延期的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等规章的有关规定。同时，本次调整符合募投项目的建设需求，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期的行为系基于公司战略布局和募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案。

（三）保荐机构意见

信达证券经核查后认为，和顺石油拟对部分募投项目变更资金用途及延期，符合募投项目的建设需求，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定。

综上所述，信达证券对和顺石油本次部分募投项目变更资金用途及延期的事项无异议。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次公司部分募投项目变更募集资金用途及延期议案尚需提交股东大会审议批准。

六、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

2、《信达证券股份有限公司关于湖南和顺石油股份有限公司部分募投项目变更募集资金用途及延期的核查意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-015

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2021-015）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、资金来源

2.1 理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

2.2 公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

二、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年度，公司使用募集资金23,360.79万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为10,863.32元，募集资金专用账户利息收入减手续费净额1,339.30万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为12,202.62万元，公司及子公司用于购买理财的金额为人民币0万元。（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息，次日利息到账）。

截至2021年12月31日，公司及子公司购买理财的具体情况如下：

1、已完成赎回的理财产品

■

2、正在执行中的理财产品

无

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

■

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-019

湖南和顺石油股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2022年5月6日(星期五)至5月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月13日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

(一) 会议召开时间：2022年5月13日下午15:00-16:00。

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参会人员

公司董事长兼总经理：赵忠先生

公司独立董事：徐莉萍女士

公司财务总监：余美玲女士

公司董事会秘书：曾跃先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2022年5月13日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年5月6日（星期五）至5月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

(一) 联系部门：证券法务部

(二) 联系电话：0731-89708656

(三) 电子邮箱：zengyue@hnhsjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2022-004

湖南和顺股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

(下转B155版）