远程电缆股份有限公司2022第一季度报告|非经常性损益_新浪财经

远程电缆股份有限公司

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-030

2022

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年1月15日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于签署〈企业承包经营合同〉的公告》（公告编号：2022-006），公司与经无锡产权交易所确认的承包方俞国平签署了《企业承包经营合同》，约定公司将苏南电缆经营权承包给俞国平，承包经营期限为3年，即自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

2、2022年3月31日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于收到结案通知书的公告》（公告编号：2022-025），针对朱杭平民间借贷纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院已扣划公司银行存款人民币62,306,130元，申请执行人书面确认履行完毕。现本案已全案执行完毕，解除对公司的相关强制措施。截至2021年末，公司对上述诉讼事项的借款及利息金额已全额计提预计负债，根据《结案通知书》，公司将冲回预计负债约1,746.48万元，相应增加公司利润，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师审计确认后的结果为准。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远程电缆股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：汤兴良主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：陈铁

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汤兴良主管会计工作负责人：孙振华会计机构负责人：陈铁

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-029

远程电缆股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年4月23日以邮件与电话方式发出，受疫情管控的影响，会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、2022年第一季度报告

2022年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘请副总经理马琪先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

《关于公司财务总监变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

附：简历

马琪，男，中国国籍，无境外居留权，1976年3月生。中级会计师、注册会计师，致公党党员。曾任无锡巨力重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，无锡雪浪环境科技股份有限公司副总经理、财务总监，无锡市锡华铸造有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至目前，马琪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

远程电缆股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司财务总监的议案

根据董事会提供的马琪先生的简历，上述人员的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，经核查不属于失信被执行人。公司本次聘任财务总监的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

因此，我们同意聘请副总经理马琪先生兼任公司财务总监。

独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

二零二二年四月二十七日

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-028

远程电缆股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会会议通知于2022年3月29日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月27日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月27日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

7、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份264,088,300股，占公司股份总数36.7736%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共3人，代表有表决权股份230,776,100股，占公司股份总数32.1350%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股数33,312,200股，占公司股份总数4.6386%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）2021年度董事会工作报告

表决结果：

同意264,048,200股，占与会有表决权股份总数的99.9848%。

反对40,100股，占与会有表决权股份总数的0.0152%。

弃权0股。

其中，中小股东表决结果：

同意58,142,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.9311%。

反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689%。

弃权0股。

表决结果：通过。

（二）2021年度监事会工作报告

表决结果：

同意264,048,200股，占与会有表决权股份总数的99.9848%。

反对40,100股，占与会有表决权股份总数的0.0152%。

弃权0股。

其中，中小股东表决结果：

同意58,142,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.9311%。

反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689%。

弃权0股。

表决结果：通过。

（三）2021年度财务决算报告

表决结果：

同意264,048,200股，占与会有表决权股份总数的99.9848%。

反对40,100股，占与会有表决权股份总数的0.0152%。

弃权0股。

其中，中小股东表决结果：

同意58,142,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.9311%。

反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689%。

弃权0股。

表决结果：通过。

（四）2021年年度报告及摘要

表决结果：

同意264,048,200股，占与会有表决权股份总数的99.9848%。

反对40,100股，占与会有表决权股份总数的0.0152%。

弃权0股。

其中，中小股东表决结果：

同意58,142,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.9311%。

反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689%。

弃权0股。

表决结果：通过。

（五）2021年度利润分配方案

表决结果：

同意264,046,100股，占与会有表决权股份总数的99.9840%。

反对42,200股，占与会有表决权股份总数的0.0160%。

弃权0股。

其中，中小股东表决结果：

同意58,140,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9275%。

反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0725%。

弃权0股。

表决结果：通过。

（六）关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：

同意264,048,200股，占与会有表决权股份总数的99.9848%。

反对40,100股，占与会有表决权股份总数的0.0152%。

弃权0股。

其中，中小股东表决结果：

同意58,142,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.9311%。

反对40,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0689%。

弃权0股。

表决结果：通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生，就2021年度工作情况在股东大会上进行了述职。

四、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所张姣律师、高于翾律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2021年年度股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-031

远程电缆股份有限公司

关于公司财务总监变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陈铁先生递交的辞职报告。陈铁先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，辞职后将仍在公司担任其他职务。

截至目前，陈铁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。陈铁先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出了贡献，公司对其在任职财务总监期间所做的工作表示衷心感谢！

为保证公司经营管理工作的正常开展，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘请副总经理马琪先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

附：简历

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-032

远程电缆股份有限公司

关于原持股5%以上股东

减持计划实施完毕的公告

股东杨小明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月15日、2022年3月15日分别披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》和《关于持股5%以上股东股份减持达到1%暨减持计划数量过半的公告》（公告编号：2022-007、2022-015）。公司原持股5%以上的股东杨小明先生自2022年1月15日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,154万股（即不超过公司总股本比例的3%）。

近日公司收到杨小明先生出具的《关于公司股份减持进展的告知函》，截至本公告日，杨小明先生的减持计划已实施完毕，现将其减持计划实施情况公告如下：

一、股东基本情况

（一）股东减持股份情况

■

上述股东本次减持的股份来源，系公司首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份。

（二）股东本次减持前后持股情况

■

二、其他相关说明

1、杨小明先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、截至本公告日，杨小明先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，杨小明先生不再是公司持股5%以上的股东，上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

三、备查文件

杨小明先生出具的《关于公司股份减持进展的告知函》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2022-033

远程电缆股份有限公司

关于公司股票被实行

其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因存在未履行审批决策程序对外担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条相关规定，公司股票于2019年6月4日开市起被实施其他风险警示，具体内容详见公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-042）。

2、2020年5月15日，公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》（公告编号：2020-040），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第(二)款的相关规定，公司因主要银行账号被冻结，被叠加实施其他风险警示。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.4条规定，“上市公司因触及本规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除”，公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

1、违规担保情况及进展

截至本公告披露日，公司违规对外担保余额为1,788.06万元，具体情况及进展如下：

■

截至目前，公司因违规担保等相关案件导致被划扣46,365.77万元，已追偿损失890.43万元，累计产生损失45,475.34万元。

2、部分银行账户被冻结的进展情况

截至2022年4月26日，公司账户被冻结5,447.47万元人民币，被冻结银行账户信息如下：

■

二、解决措施

1、公司已聘请专业的律师团队就因违规担保造成的损失，通过法律手段向相关当事人展开追偿。公司董事会及管理层根据国家相关法律法规，妥善处理银行账号冻结事项，积极与法院协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

2、公司已逐步落实并实施内部控制整改措施，持续完善印章管理制度、对外担保管理制度等内部控制制度，并强化执行力度。

三、风险提示