深圳市凯中精密技术股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

  (上接B367版)

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下。

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因与变更时间

  2021年1月26日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）（以下简称 “准则解释第14号”），规定了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。准则解释第14号自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。公司自2021年1月1日起执行准则解释第14号。

  2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。

  公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

  2、变更前后采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》

  和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3、会计政策变更审议程序

  公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。预计该准则实施不会对公司财务报表产生重大影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

  董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-035

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于开展金融衍生品交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过6,000万欧元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、金融衍生品交易业务情况概述

  1、投资目的

  为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

  2、投资额度、期限及授权

  公司及全资、控股子公司拟开展总金额不超过6,000万欧元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部负责具体实施事宜。

  3、交易品种

  金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等。

  4、资金来源

  公司及全资、控股子公司暂时闲置自有资金。

  二、金融衍生品交易业务风险分析及风控措施

  （一）投资风险

  公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

  1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

  2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

  4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  （二）风控措施

  1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

  2、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范风险为目的。制度就公司交易业务基本原则、审批权限、管理及工作流程、信息隔离措施、内部风险控制措施与会计政策等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

  3、公司财务管理部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

  4、公司与具有合法资质的商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

  三、对公司的影响及可行性分析

  （一）对公司的影响

  公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营带来的不利影响，增强财务稳健性。

  （二）可行性分析

  公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立完善的《金融衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。

  四、独立董事的独立意见

  公司独立董事认为：为保证公司主营业务的稳健发展，公司及全资、控股子公司开展金融衍生品交易业务，主要投资与主业经营密切相关的外汇衍生产品。公司通过合理的外汇衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品交易风险。我们一致同意公司开展金融衍生品交易业务事项。

  五、监事会审核意见

  经审核，公司监事会认为：本次公司及全资、控股子公司拟开展金融衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第八次会议决议；

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-036

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事辞职情况

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐小芳先生的书面辞职申请。徐小芳先生因身体健康原因，在时间和精力上难以保障履行独立董事的相关职责，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，徐小芳先生将不再担任公司任何职务，徐小芳先生目前未持有公司股份。公司董事会对徐小芳先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

  鉴于徐小芳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，徐小芳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐小芳先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行的职责。

  二、补选独立董事情况

  为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名王成义先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  王成义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。曾任深圳市法制研究所研究员，深圳市桑达实业股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、万鸿集团股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、中航三鑫股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事。现任东方昆仑（深圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事。

  截至目前，王成义先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王成义先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-037

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》，拟增加全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）为募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体，同时相应增加实施地点；将募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月；将募集资金投资项目“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”达到预定可使用状态的时间调整为2022年12月。现将有关事项说明如下：

  一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

  根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，公司可转债募集资金用于以下募投项目：

  ■

  二、本次募投项目增加实施主体及实施地点的情况及原因

  因公司换向器部分产能搬迁至全资子公司河源凯中，为配套实施换向器生产线技术改造，公司拟增加河源凯中为募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体，同时相应增加实施地点。

  公司拟增加实施主体和实施地点的情况如下：

  ■

  新增实施主体的基本情况

  ■

  三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

  1、汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目

  本项目原预计达到预定可使用状态时间为2021年12月，由于受疫情及其防控政策影响，导致项目建设进度延缓，基于谨慎原则，将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2022年12月。

  2、换向器和集电环生产线技术改造建设项目

  本项目原预计达到预定可使用状态时间为2022年6月，由于受疫情及其防控政策影响，导致本项目建设进度延缓，同时公司换向器部分产能搬迁至河源，为确保募集资金使用效率，搬迁相关产能的生产线技术改造延后实施，基于谨慎原则，将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月。

  四、本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度对公司的影响

  本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，是公司根据相关产品产能规划和项目的实际情况作出的决定，没有改变募集资金的使用方向，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

  五、独立董事独立意见

  经核查，公司独立董事认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。

  六、监事会意见

  经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：凯中精密本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的事项，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。

  综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事项无异议。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的核查意见。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-028

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2022年4月27日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

  《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的部分。

  公司独立董事许怀斌先生、冯艳女士、徐小芳先生、李昇平先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

  《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

  与会董事一致认为公司《2021年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2021年度财务决算报告》

  2021年公司实现营业收入2,447,356,202.97元，归属于上市公司股东净利润12,743,769.61元，基本每股收益0.04元，截至2021年12月31日，公司总资产3,545,636,625.05元，归属于上市公司股东的所有者权益1,334,351,937.66元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、审议并通过《2021年度利润分配的预案》

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]008484号审计报告，公司2021年度母公司净利润为37,145,020.22元，按《公司章程》规定，以2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,714,502.02元后，加上年初未分配利润461,137,626.84元，扣除2021年已分配2020年度股东现金红利29,998,930.72元，实际可供股东分配的利润为464,569,214.32元。

  公司2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本287,092,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金2,900,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

  若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

  《关于2021年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  八、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  公司根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况计提的2021年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产状况以及2021年度经营成果。董事会审计委员会同意本次计提2021年度资产减值准备。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

  同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过6,000万欧元（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

  《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、审议并通过《关于补选独立董事的议案》

  经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王成义先生为第四届董事会独立董事候选人，并拟担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》

  同意增加募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施主体为河源市凯中精密制造技术有限公司，增加实施地点为河源市江东新区产业园区纬三路9号；同意调整募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”达到预定可使用状态的时间为2023年12月，“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”达到预定可使用状态的时间为2022年12月。

  《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议并通过《2022年第一季度报告》

  与会董事一致认为公司《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度报告的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  同意公司于2022年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-030

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，会议决议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2021年年度股东大会

  2、会议召集人：公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2022年5月20日（星期五）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）截止股权登记日（2022年5月16日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容见2022年4月28日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-028）和《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-029）等相关内容。

  三、现场会议登记事项

  1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

  2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年5月19日16:00送达），不接受电话登记。

  3、登记时间：2021年5月17日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

  4、登记及信函邮寄地点：

  深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至23号，邮编：518000，电子邮箱：dmb@kaizhong.com。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：莫琳

  2、联系电话：0755-86264859

  3、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

  4、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

  5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第八次会议决议。

  七、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：股东登记表；

  附件三：授权委托书。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码：362823；

  投票简称为：凯中投票。

  2、填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  股东登记表

  截止2022年5月16日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。

  姓名（或名称）： 证件号码：

  股东账号： 持有股数： 股

  联系电话： 登记日期： 年 月 日

  股东签字（盖章）：

  附件三

  授权委托书

  兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

  2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年年度股东大会结束。

  3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：__________________委托人持股数：

  受托人签名：____________________身份证号码：

  委托日期：__________年________月________日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-029

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2021年度财务决算报告》

  经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2021年度利润分配的预案》

  公司2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本287,092,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金2,900,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。

  若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

  经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案，符合 《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2021年度利润分配的预案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  五、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2021年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  七、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更公允地反映2021年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

  经审核，公司监事会认为：本次公司及全资、控股子公司拟开展金融衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》

  监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议并通过《2022年第一季度报告》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  监事会

  2022年4月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP