五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告

  （上接B370版）

  (二) 募集资金使用和结余情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  单位：人民币元

  ■

  注：项目投入发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  单位：人民币元

  ■

  注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  1、公司首次公开发行股票募集资金

  单位：人民币元

  ■

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；

  2、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

  五洲特纸公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了五洲特纸公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

  2021年度，五洲特纸首次公开发行股票及2021年度公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及五洲特纸《管理制度》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

  （二）华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2021年度

  编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”

  注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息

  附件2

  ■

  募集资金使用情况对照表

  2021年度

  编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 单位：人民币万元

  注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息

  证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-023

  债券代码：111002 债券简称：特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议

  ● 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

  ● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2022年4月27日，公司第二届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

  董事会审计委员会发表如下书面意见：公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  第二届董事会第八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常性关联交易预计的相关资料，并发表了如下事前认可意见：公司与关联方的交易属公司日常生产经营所需，2022年度日常性关联交易的预计符合公平、公开、公正的原则，定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

  第二届董事会第八次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司2021年度日常关联交易的执行及2022年度日常性关联交易的预计遵循了公平交易的市场原则。公司与关联方的交易属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的长期发展战略。公司在审议此议案时，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  ■

  （二）关联方履约能力分析

  关联方为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价依据

  公司向衢州市绿盟纸制品有限公司采购的产品主要为纸芯筒，公司向衢州市绿盟纸制品有限公司销售产品主要为食品包装纸。

  公司与衢州市绿盟纸制品有限公司之间的关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司2021年执行的日常关联交易与预计的2022年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、上网披露的公告附件

  （一）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

  （二）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-020

  债券代码：111002 债券简称：特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月27日（星期三）在五洲特种纸业集团股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月17日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  （二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  （四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  （五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。占2021年度归属于母公司股东净利润的30.76%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

  （六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

  （七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

  （八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  （九）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，担任公司财务报告和内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

  （十）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022年度公司董事薪酬方案如下：

  在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，2022年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

  高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  （十三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （十四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  （十五）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

  同意公司2022年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

  （十六）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

  （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。

  （十八）审议通过《关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的公告》（公告编号：2022-026）。

  （十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

  （二十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

  （二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会议事规则》。

  （二十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

  （二十三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司子公司管理制度》。

  （二十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  （二十五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

  （二十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

  （二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

  （二十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  （二十九）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部审计制度》。

  （三十）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内部控制制度》。

  （三十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关联交易管理制度》。

  （三十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

  （三十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

  （三十四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

  （三十五）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司授权管理制度》。

  （三十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

  （三十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司信息披露管理制度》。

  （三十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

  （三十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  （四十）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  （四十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司总经理工作细则》。

  （四十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

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