河南思维自动化设备股份有限公司2022第一季度报告|自动化设备_新浪财经

河南思维自动化设备股份有限公司

证券代码：603508 证券简称：思维列控

2022

第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2022-019

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监事会第七次会议于2022年4月27日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于修订〈公司章程〉的公告》及《思维列控公司章程》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控独立董事制度》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关联交易决策制度》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控信息披露管理制度》（2022年4月修订）。

（七）会议审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控募集资金管理制度》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于修改〈公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的管理制度》（2022年4月修订）。

（九）会议审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控对外担保管理制度》（2022年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《公司累积投票实施细则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控累积投票实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2022-020

河南思维自动化设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

1、公司于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.4834元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。以截至2021年12月31日的公司总股本272,338,841股计算，预计转增108,935,536股，合计派发现金股利231,035,932.37元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。该事项在2021年年度股东大会审议通过后实施。本次利润分配方案实施后，预计公司总股本将由272,338,841股增至381,274,377股，公司注册资本将由272,338,841元增至381,274,377元（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

2、2022年以来，中国证监会和上海证券交易所对《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关指引、规则进行了修订。

公司根据以上相关规则的修订及资本公积转增股本实际情况及注册资本的变化情况，结合公司实际情况，公司本次对《公司章程》的部分条款进行了适应性调整。

二、《公司章程》本次修订前后对照情况

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（下转B608版）