西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

  (上接B674版)

  经营范围：新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；污水处理及其再生利用；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；工业机器人制造；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；矿山机械制造；电动机制造；智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

  关联关系：受同一企业控制

  14、西安联易得供应链股份有限公司

  注册地址：西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1108-2

  注册资本：6,000万元人民币

  法定代表人：黎凯雄

  企业类型：其他股份有限公司

  经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油天然气技术服务；高性能密封材料销售；仪器仪表销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；煤制品制造；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；数据处理服务；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；劳动保护用品销售；针纺织品销售；润滑油销售；电子元器件零售；日用玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；网络设备销售；纸制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

  关联关系：受同一企业控制

  15、西安标准工业股份有限公司

  注册地址：西安市雁塔区太白南路335号

  注册资本：34,600.98万元人民币

  法定代表人：杜俊康

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备、缝制机械配件的研制、开发、生产及销售；房屋及设备租赁；本企业产品的技术咨询、技术转让、技术服务；系统内职员工技术培训；住宿及餐饮服务；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务（除专项审批项目）。 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。工业缝制设备网络、服装生产管理系统、仓储物流管理（不含危险化学品）系统、智能仓储物流设备、自动导航无人搬运设备的技术研究和开发，技术转让、服务、咨询；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络安全技术防范系统设计、施工、维修；网络通用和专用元件、器件制造、服务；网络外围设备制造、计算机信息安全设备制造、服务；从事上述商品及技术的进出口业务。服装鞋帽、纺织品、日用品、电子产品、工业设备与配件、钢材、煤炭、木材、橡胶及制品、化工产品、农副产品的批发与零售；摩托车及零配件、汽车及配件、有色金属材料及制品、矿产品、建筑材料的销售；供应链管理，信息咨询，海上、陆路、航空国际货运代理，国内货运代理，仓储、包装等服务，从事货物及技术的进出口业务；石油制品(不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  关联关系：受同一企业控制、关联自然人担任董事

  16、西安中创区综合能源股份有限公司

  注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼201室

  注册资本：104,000万元人民币

  法定代表人：任矿

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；电动机制造；智能控制系统集成；充电桩销售；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

  关联关系：受同一企业控制

  17、天津陕鼓新能源开发有限公司

  注册地址：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心A座1807室273号

  注册资本：2,960万元人民币

  法定代表人：张建峰

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  关联关系：受同一企业控制

  三、关联方交易相关说明

  （一）定价政策

  公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

  （二）履约能力

  上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备

  良好的履约能力。

  四、关联交易目的及其对上市公司的影响

  公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十七日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-028

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2022年4月16日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，形成如下决议：

  一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  公司2021年监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年年度报告的议案》

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  三、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  四、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  五、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  六、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  七、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》

  表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十七日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-029

  西安陕鼓动力股份有限公司关于参加

  “2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司共同举办“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”。

  届时，公司财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

  活动时间：2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00。

  活动地址：“全景路演”

  网址：http://rs.p5w.net。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十七日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-020

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合视频通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2022年4月16日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事王建轩先生因休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权，董事宁旻先生、王喆先生、李树华先生因疫情影响以视频通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

  1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  公司 2021年董事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年年度报告的议案》

  公司 2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  4、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  公司 2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  5、审议通过《关于公司2022年度投资者关系管理工作计划的议案》

  公司2022年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  公司2021年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  7、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  此议案独立董事发表了意见：公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案表决程序合法、有效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  8、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》

  为贯彻公司发展战略，围绕公司新时期发展总路径，加快向分布式能源市场转型，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，以市场需求和市场策划为导向，公司制定了2022年度资产投资计划。

  2022年公司投资汇总表

  ■

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  9、审议通过《关于公司2021年企业社会责任报告的议案》

  公司2021年企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  10、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-021）。

  此议案独立董事发表了意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  11、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的公告》（临2022-022）。

  此议案独立董事发表了意见：公司对部分固定资产拆除的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  12、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022－023）。

  此议案独立董事发表了意见：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  13、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  14、审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

  按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》（上证函[2022]3号）的规定，2021年公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了专项审计，现将审计结果报告如下：

  一、公司与大股东及其附属企业之间

  公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止2021年12月31日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付账款、其他应收款）余额158,475,419.50元，较年初减少24,618,005.20元。

  二、公司与子公司及其附属企业之间

  公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，基于对控股子公司拨付资金等，截止2021年12月31日，其他应收款余额0元，较年初减少了498,218,273.06元；基于对控股子公司委托贷款等，截止2021年12月31日，其他流动资产、一年以内到期的非流动资产余额842,990,823.93元，较年初增加692,990,823.93元。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  15、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临2022－024）。

  此议案独立董事发表了意见：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定；本次会计差错更正事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和现金流量。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  16、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》

  2021年主要预算指标完成情况统计表

  ■

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  17、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度财务预算草案的议案》

  2022年主要预算指标

  ■

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  18、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》（临2022－025）。

  此议案独立董事发表了意见：公司2022年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。

  此议案关联董事李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

  19、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2022年度购买理财产品的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2022年度购买理财产品的公告》（临2022-026）。

  此议案独立董事发表了意见：公司2022年度购买理财产品的议案表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司2022年度购买理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  20、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会 的通知》（临2022-027）

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十七日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-023

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利0.31元（含税）

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为857,555,847.80元，母公司实现净利润722,523,770.68元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积72,252,377.07元后，2021年实现可供分配的利润为650,271,393.61元，累计可供分配利润余额为2,232,910,468.14元。

  为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税)，截至公告披露日，公司总股本1,726,773,189股，以此计算合计派发现金股利535,299,688.59元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.42%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公 司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，以同意 9 票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等 因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十七日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2022-024

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次前期会计差错更正对2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报表数据进行追溯调整,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  公司在核查定期报告时发现，定期报告中对于受限货币资金披露与实际情况不符。为保证公司的财务信息更加真实、公允地反映公司的实际经营状况，现根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定拟对前期会计差错进行更正，具体情况如下：

  一、前期会计差错更正概述

  公司于2020年开展“定期存单质押”业务，2020年全年共计质押10亿元，2021年1-6月共计质押1000万元。通过质押定期存单，公司实现零保证金开立银行承兑汇票，从而降低了资金成本。但公司在2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报告中因疏漏未将质押存单作为受限资金进行披露，未在现金流量表中体现。

  就上述业务，根据《企业会计准则》，将2020年及2021年银行定期存单质押列示为受限货币资金，并调整筹资活动现金流量和现金及现金等价物余额，对2020年度、2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度财务报表数据进行追溯调整。

  二、具体情况及对公司的影响

  截止2021年9月，以上存单已全部解除质押，无潜在风险事项。公司对前述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告财务报表进行追溯调整，具体情况如下：

  （一）对公司2020年年度报告的影响

  1、对财务报表的影响

  1.1 合并现金流量表

  单位：元

  ■

  1.2 母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  2、年度报告其他内容

  第四节 经营情况讨论与分析

  二、报告期内主要经营情况

  （一）主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后:

  单位：元

  ■

  5、现金流

  变更前：

  ■

  单位：元

  变更后：

  ■

  单位：元

  第十一节：财务报告

  七、合并财务报表项目注释

  1、 货币资金

  （1）期末银行存款存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况如下：

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后：

  单位：元

  ■

  78、现金流量表项目

  （6）.支付的其他与筹资活动有关的现金

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后：

  单位：元

  ■

  81、所有权或使用权受到限制的资产

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后：

  单位：元

  ■

  （二）对公司2021年第一季度财务报告的影响

  1.合并现金流量表

  单位：元

  ■

  2.母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  （三）对公司2021年半年度财务报表的影响

  1、对财务报表的影响

  1.1 合并现金流量表

  单位：元

  ■

  1.2 母公司现金流量表

  单位：元

  ■

  2、半年度报告其他内容

  第三节 管理层讨论与分析

  四、报告期内主要经营情况

  （一）主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后：

  单位：元

  ■

  第十节：财务报告

  七、合并财务报表项目注释

  1、货币资金

  （1）期末银行存款存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况如下：

  变更前：

  单位：元

  ■

  注：期末受限的银行存款为境外子公司开具保函的保证金。

  变更后：

  单位：元

  ■

  78、 现金流量表项目

  （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后：

  单位：元

  ■

  81、 所有权或使用权受到限制的资产

  变更前：

  单位：元

  ■

  变更后：

  单位：元

  ■

  （四）对公司2021年第三季度合并财务报表的影响:

  单位：元

  ■

  三、前期会计差错更正对公司的影响

  公司上述会计差错更正不会对前述报告期末的资产总额、负债总额、所有者权益总额及前述报告期间的营业收入、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、监事会意见

  公司监事会于2022年4月26日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司监事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定；本次会计差错更正事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和现金流量。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

  六、会计师事务所的结论性意见

  为公司提供年审服务的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正进行了鉴证并出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（希会其字（2022）0103号）

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十七日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP