深圳科安达电子科技股份有限公司2021年度报告摘要

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2022-016

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以175121100为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  本公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。

  主要产品及用途如下：

  ■

  公司经营模式：

  1、采购模式

  公司根据销售合同或订单测算所需原材料，并制定物料采购计划。公司会对每种产品及该产品的原材料设置一定的安全库存数，依据投产计划做采购计划及生产计划；当某种产品所需原材料的库存量低于对应的安全库存数时，公司计划部即启动采购程序，补充该原材料库存。对于结构件，如柜体、箱体等，公司计划部通常按照销售订单，制定生产计划、采购计划，采购部按物料计划进行采购。

  2、生产模式

  公司主要采取“以销定产”的生产模式，销售部门与客户签订合同后，合同管理部门对合同实施统一管理，合同一经确认即向计划部下达需求计划，再由计划部按照《生产和服务提供控制程序》提交物料需求给采购部门，向生产部门下达生产任务，生产部门根据计划部门下达的产品规格、交货时间等信息编制生产计划并分解落实到班组。生产计划一经下达，车间班组负责组织人员安排生产，严格按照产品工艺要求进行生产，对于产品的质量控制，质控部门对生产过程进行质量监督检查，对产成品按照《产品和服务放行控制程序》进行检验，公司制定了《产品一致性控制程序》及《标识和可追溯性控制程序》，保证每个产品的一致性及可追溯性。生产所需设备严格按照《生产设备管理规定》进行维护保养，保证生产设备的正常运行，保证生产产能，保证产品准时交付客户。

  3、销售模式

  本公司产品的销售均通过直销的方式完成，公司根据我国轨道交通市场需求状况及客户分布情况建立了比较完善的营销网络。针对产品应用领域的不同需求情况，公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式。

  （1）集成商合作投标模式

  公司的信号计轴系统主要销售给集成商客户，这是因为对于城市轨道交通领域的信号控制系统，业主通常实行整体招标，参与投标的企业通常为规模较大的系统集成商，投标时需要确定信号控制系统主要设备的选型。在这个过程中，公司前期通过与招标客户的技术交流，了解用户需求，针对线路具体情况进行技术方案初步设计。在集成商投标时，公司提供计轴技术方案设计，拟制投标技术方案，配置系统的软件和硬件，形成设备清单，配合集成商投标。

  （2）直接销售模式

  公司防雷产品的主要客户为运营国家/地方铁路的部分铁路公司和运营厂矿企业铁路的企业等，客户和项目获得方式分为两种：一是客户就具体建设项目向全国范围内有资质的企业进行产品、服务采购招标，公司积极按照招标文件要求进行投标，中标后与客户签订合同；二是客户直接向公司询价、议价采购。公司按照客户的需求进行设计，满足不同客户的个性化需求，并按照合同约定向客户提供产品、提供相应的安装、调试和售后服务，客户依据合同约定付款。

  公司计轴系统除应用于城市轨道交通领域外，也有少部分应用于铁路、教学等领域，这些领域的计轴系统一般也采取直接销售模式。

  4、研发模式

  公司的研发以自主研发为主、委托研发为辅。

  公司在研发方面采取“引进一消化一吸收一再创新”的模式，一方面紧密跟进国际轨道交通装备领域前沿先进技术及其应用情况，结合公司技术、产品领域及国内市场需求情况评估技术引进消化的可能性，如果评估可行，则与国外企业签订协议引进相关技术并在此基础上进行创新开发和集成，从而形成满足我国轨道交通市场需求的技术和产品。另一方面，公司基于自身在轨道交通领域的长期技术和项目实施经验的积累，已具有较强的创新开发能力，能够针对我国轨道交通装备领域面临的现实问题和潜在需求自主进行针对性的技术和产品研发，如公司的专利产品防雷分线柜、信号监测防雷分线柜均是公司根据市场需求自主创新的成果。

  公司所处行业地位：

  经过多年的深耕，公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累，已成为轨道交通信号控制和雷电防护领域最具影响力的企业，并作为主要起草单位参与起草了行业标准制定：

  1. TB/T 3233-2010《铁路综合接地系统测量方法》；

  2. 《新建防雷装置检测报告编制规范（修订）》专家论证；

  3. 《市景观照明设施防雷技术规范（国标预审）》。学术成果：

  4. 《车站信号系统整体防雷研究》；

  5. 《成都北编组站 CIPS 信号雷电与电磁干扰综合防护系统》；

  6. 《浅谈电源防雷器的配合与失效保护》；

  7. 《浅析防雷装置的失效保护问题》；

  在雷电综合防护领域，公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一，自2004年公司创造性地提出以车站信号楼为中心建设铁路站场综合防雷系统以来，这一防雷理念得到业界广泛认可。公司研发的防雷分线柜荣获铁道部铁道科技奖三等奖，产品广泛运用于国内城市轨道交通建设中，已累计完成5000多个火车站场防雷工程，特别是武广客专、上海虹桥、成都北编站、武汉北编站、广州南站、青藏铁路等防雷工程已成为行业标杆。

  在轨道交通信号控制领域，公司开发的TAZ II计轴系统广泛运用于国内铁路建设和城市轨道交通行业，已通过最高安全等级SIL4级认证，先后完成了深圳地铁2号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线；武汉地铁2号线、4号线；北京地铁1号线、14号线、16号线；南京宁天城际；杭州地铁4号线；大连地铁1号线；南宁地铁1号线；长沙地铁1号线等，产品广泛应用于国内轨道交通建设中，已在全国近50个城市，超过190条地铁线路使用，市场份额居行业领先地位，奠定了城市轨道交通领域的品牌基础，是“轨道交通领域的隐形冠军”。

  2021年公司获得了多项荣誉：

  1. 获评“2021深圳500强企业”；

  2. 获评“2021深圳行业领袖企业100强”；

  3. 获评“国家高新技术企业证书-股份”；

  4. 获评“国家高新技术企业证书-检测”；

  5. IRIS认证证书；

  6. 计轴系统产品( TAZ IIS295+JC型号 )成功入选“深圳市创新产品推广应用目录”。

  7. 获评CTIS首届“中国制造隐形冠军”；

  8. 荣获“深圳知名品牌”称号；

  9. 广东省工程技术研究中心；

  10. 公司董事长郭丰明入选“广东省民营企业家智库成员”；

  11. 公司董事长郭丰明荣获“深圳百名创新奋斗者”称号；

  12. 获评“天马奖第12届中国上市公司投资者关系-中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”；

  13. 获评“天马奖第12届中国上市公司投资者关系-中国上市公司最佳新媒体运营奖”；

  14. 公司董事长郭丰明获评“投资者关系金奖-最佳IR董事长”；

  15. 获评全景“最佳投关奖”；

  16. 获评全景“投资者关系金奖-中小投资者关系互动奖”。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无。

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2022-014

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  第五届董事会

  2022年第二次会议决议公告

  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次会议于2022年4月26日（星期二）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

  会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

  与会董事同意通过《2021年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

  与会董事同意通过《2021年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  与会董事同意通过《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告全文》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司2021年度财务报表及审计报告的议案》

  与会董事同意通过《公司2021年度财务报表及审计报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

  与会董事同意通过《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  与会董事同意通过《2021年内部控制的自我评价报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

  与会董事同意通过《2021年度内部控制规则落实自查表》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《公司2021年社会责任报告》

  与会董事同意通过《公司2021年社会责任报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过《公司2021年度利润分配预案》

  与会董事同意通过《2021年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润151,499,134.67元，归属于母公司所有者的净利润151,411,212.69元。2021年末可供分配的利润为545,701,775.65元。

  公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金87,560,550.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

  1、〈郭丰明2022年度薪酬的议案〉

  关联董事郭丰明回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  2、〈张帆2022年度薪酬的议案〉

  关联董事张帆回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  3、〈郭泽珊2022年度薪酬的议案〉

  关联董事郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  4、〈王涛2022年度薪酬的议案〉

  关联董事王涛回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

  5、〈郑捷曾2022年度薪酬的议案〉

  关联董事郑捷曾回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

  6、〈苏晓平2022年度薪酬的议案〉

  关联董事苏晓平回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

  7、〈吴萃柿2022年度薪酬的议案〉

  关联董事吴萃柿回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

  8、〈郭雪青2022年度薪酬的议案〉

  关联董事郭雪青回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

  9、〈刘建军2022年度薪酬的议案〉

  关联董事刘建军回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

  10、〈吴海峰2022年度薪酬的议案〉

  同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

  11、〈农仲春2022年度薪酬的议案〉

  同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

  与会董事同意通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  与会董事同意通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十三）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  与会董事同意通过《公司2022年第一季度报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十四）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见》。

  （十五）审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

  公司董事会拟于2022年5月18日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心C 栋14 层会议室召开公司2021年度股东大会。

  与会董事同意通过此项议案。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、 第五届董事会2022年第二次会议决议；

  2、 独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；

  3、独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2022-024

  深圳科安达电子科技股份有限公司

  关于召开2022年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18日（星期三）14:30召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次：2021年年度股东大会

  2、会议召集人：董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2022年5月18日（星期三）14:30

  （2）网络投票：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

  二、 会议审议事项

  (下转B804版)

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