柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

  （上接B826版）

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：

  ■

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-021

  柳州钢铁股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年05月10日(星期二)上午 09:00-10:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  （一） 会议召开时间：2022年05月10日上午 09:00-10:00

  （二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）

  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  三、 参加人员

  董事长：陈有升

  总经理：刘流

  董事会秘书：裴侃

  财务总监：石柳元

  独立董事：池昭梅

  （如有特殊情况，参加人员可能调整）

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年05月10日(星期二)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：邓旋

  电话：0772-2595971

  邮箱：liscl@163.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-014

  柳州钢铁股份有限公司

  关于续签生产经营服务协议

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）到期续签《生产经营服务协议》，本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。

  ● 本次签订的《生产经营服务协议》，系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

  一、关联交易概述

  经公司第七届董事会第五次会议及2018年年度股东大会审议通过，公司与控股股东柳钢集团签订了《生产经营服务协议》，协议有效期三年，目前已到期。为满足公司日常生产经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续签《生产经营服务协议》。

  二、关联方介绍

  公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司

  性质：有限责任公司(国有独资)

  法定代表人：潘世庆

  注册资本：431,961.00万元

  主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

  主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输

  住所：柳州市北雀路117号

  财务状况：2021年度总资产422.28亿元、净资产220.31亿元、营业收入469.52亿元、净利润45.97亿元。

  三、关联交易协议的主要内容

  1、辅助材料的供应：柳钢集团向柳钢股份供应部分生产所需的辅助材料，主要包括但不限于：冶金石灰、轻烧白云石、白云石、屯秋粉矿、氧化铁皮等。

  2、能源动力的供应：柳钢集团向柳钢股份供应生产及生活所需的水（包括但不限于工业水、软水）、电、气体（包括但不限于压缩空气、蒸汽、氧气、氮气）、等动力产品及服务。柳钢股份向柳钢集团供应生产所需的气体（包括但不限于煤气）。

  3、运输服务：柳钢集团利用其拥有的运输设备(含铁路、叉车、吊车等)向柳钢股份提供其在供、产、销经营活动全过程所需的运输服务。

  四、关联交易的定价依据

  关联价格和服务费用应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

  关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：

  1.参照的国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定；

  2.如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格和费用。

  3.当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  公司与柳钢集团的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

  本次关联交易按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。

  本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  2022年4月27日，公司召开的第八届董事会第十三次次会议，审议通过《关于续签生产经营服务协议暨关联交易议案》。

  独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。

  审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-016

  柳州钢铁股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月18日 10点00 分

  召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月18日

  至2022年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已于2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，并于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

  2、特别决议议案：10

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、15

  4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9

  应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

  2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

  3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

  4、出席会议者食宿、交通费用自理。

  六、

  其他事项

  登记地址：柳州市北雀路117号

  书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

  邮政编码：545002

  电话：0772－2595971

  传真：0772－2595971

  联系人：邓旋、李颖

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  柳州钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-017

  柳州钢铁股份有限公司关于

  2020年年度报告及其摘要的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称”公司”）于2021年4月28日披露了公司《2020年年度报告》。经自查，发现存在部分数据填报错误，现对上述定期报告进行更正，具体内容如下：

  一、2020年年度报告相关信息更正情况

  （一）2020年年度报告中“七、近三年主要会计数据和财务指标”的“（二）主要财务指标”更改内容为：

  原报告

  ■

  更正内容：

  ■

  （二）2020年年度报告中“十八、补充资料”的“2.净资产收益率及每股收益”更改内容为：

  原报告：

  ■

  更正内容：

  ■

  二、2020年年度报告摘要相关信息更正情况

  （一）2020年年度报告摘要中“二 公司基本情况”“3 公司主要会计数据和财务指标”的“3.1 近3年的主要会计数据和财务指标”更改内容为：

  原报告

  ■

  更正内容：

  ■

  除上述更正内容外，原报告其他内容不变。修订后的公司2020年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《柳钢股份2020年年度报告（更正版）》、《柳钢股份2020年年度报告摘要（更正版）》。

  上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。对上述更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后公司将加强定期报告编制及审核工作，提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-018

  柳州钢铁股份有限公司

  2021年年度经营情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》的要求，现将公司2021年年度主要经营数据披露如下：

  ■

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-020

  柳州钢铁股份有限公司

  关于公司独立董事辞职

  暨拟补选新任独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事赵峰先生的书面辞呈，因其担任公司独立董事任期即将届满，故拟辞去其独立董事职务。

  赵峰先生在任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

  经公司董事会提名，并经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意增补胡振华先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任前，赵峰先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

  独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日披露的公告。

  独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

  胡振华先生简历

  胡振华，1962年2月生；1982年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自1982年7月起在中南大学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-008

  柳州钢铁股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2022年4月27日上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议审议并表决通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度总经理工作报告

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度董事会报告

  本报告尚需提交公司股东大会审议。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度财务决算报告

  董事会认为，2021年公司总体财务运行状况良好，报告期间天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的2021年度财务审计报告。截至2021年12月31日，本公司总资产725.58亿元，总负债459.94亿元，资产负债率63.39%，股东权益265.64亿元，本期末股东权益增加6.76%，营业收入922.52亿元，净利润23.19亿元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年年度利润分配方案

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为7,075,498,977.73元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作要求，结合公司的实际情况，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利451,051,603.20元（含税）。本年度公司拟分红金额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  该事项详见《2021年年度利润分配方案的公告》（2022-010号）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年度项目实施计划

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度项目实施计划的公告》（2022-011号）。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年年度报告及其摘要

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本报告须提交股东大会审议。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度内部控制评价报告

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度社会责任报告

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021社会责任报告》。

  九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-012号）。

  关联董事王志国先生、谭绍栋先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2022年度银行综合授信的议案

  鉴于公司及控股子公司业务需要，2022年度，拟向各金融机构申请合计不超过369亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

  本议案须提交股东大会审议。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

  鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，期限1年。2022年度公司财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-013号）。

  本议案须提交股东大会审议。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案

  赵峰先生担任公司独立董事任期即将届满，鉴于此，赵峰先生拟辞去其独立董事职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，拟增补胡振华先生为柳州钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

  独立董事听取了第八届董事会独立董事提名的议案，一致认为：

  胡振华先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨拟补选新任独立董事的公告》（2022-020号）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年第一季度报告

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年第一季度报告》。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告》（2022-014号）。

  独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案

  为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（2022-015号）及《公司章程（2022年4月）》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《董事会专门委员会实施细则》的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《柳州钢铁股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司董事会运作的实际情况，为提高公司董事会专业委员会的工作效率，制定《董事会专门委员会实施细则》。本细则自董事会通过之日起施行。原《提名委员会实施细则》、《投资战略委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》同时废止。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。

  十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则（2022年修订》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

  二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《担保管理办法》的议案

  为规范公司及其子公司担保行为，明确管理职责，控制和降低公司担保风险，确保公司资产安全，公司依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《柳州钢铁股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《担保管理办法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案

  根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等国家相关法律法规以及自治区国资委《关于加强企业对外捐赠管理有关事项的通知》（桂国资发〔2013〕70号）等相关规定，为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠管理工作，更好地履行社会责任，维护股东利益，特制定本办法。

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外捐赠管理办法》。

  二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案

  根据《公司章程》规定，定于2022年5月18日（星期三）召开“2021年年度股东大会”。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2021年年度股东大会通知》（2022-016）。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2022年4月28日

  证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-013

  柳州钢铁股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

  ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

  2、投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  （二）项目成员信息

  1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

  项目合伙人及签字注册会计师1：李明，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

  签字注册会计师2：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人：根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人，王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用无变化。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

  （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  1、事前认可意见：独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并在2021年度为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

  2、独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

  （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  2022年4月27日公司第八届届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任天职国际为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

  （四）本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  柳州钢铁股份有限公司董事会

  2022年4月28日

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