成都立航科技股份有限公司2021年度报告摘要|成都市_新浪财经

成都立航科技股份有限公司

公司代码：603261 公司简称：立航科技

2021

年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过的2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本76,961,822股为基数，公司拟向全体股东按每10股派发现金股利2.8元（含税），共派发现金股利21,549,310.16元，占本期合并报表归属于上市公司股东的净利润69,818,620.85元的30.86%,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。

近年来，随着国家军民融合政策上升为国家战略，构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系，在国防科技工业与民用科技工业的结合下，形成一个统一的国防科技工业基础，以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的发展模式，部分配套业务将转移至有配套能力的企业，在产业模式上为“民参军”企业提供了更为广阔的发展前景，在军民深度融合下将实现整体提高军工行业的产能和效率。

十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。

中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

（一）主要业务

在报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、综合检测车、数字化装配定位系统及飞机吊舱等。

（二）经营模式

（1）生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，根据年度订货情况及订单的进度安排，编制年度生产计划，根据计划组织研发、生产，当相关设计方案通过客户和最终用户评审后，公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。

（2）销售模式

公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。

（4）质量监督

公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系，在公司军品合同的执行过程中，军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。

（5）保密管理

严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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上述财务指标或其加总数是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体经营情况分析如下：

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2022-009

成都立航科技股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例

A股每股派发现金红利0.28元（含税）

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润69,818,620.85元,母公司实现净利润67,592,501.42元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润230,195,817.01元。经董事会决议，公司以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至2022年3月15日，公司首次公开发行A股股票并上市的总股本为76,961,822股，以此计算合计拟派发现金红利21,549,310.16元（含税），其余未分配利润转以后年度分配，公司2021年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股

权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述2021年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意公司本次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603261 证券简称：立航科技公告编号：2022-012

成都立航科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及

修订《公司章程》的公告

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型的相关情况

公司于2022年2月22日经中国证券监督管理委员会批准，向社会首次公开发行人民币普通股1,925万股，并于2022年3月15日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由人民币5,771.1822万元增加至7,696.1822万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商变更登记为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：(下转B916版)