合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告(上接D173版)

　　(上接D173版)

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2021-010

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对常青股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：付劲勇，中国注册会计师、澳洲注册会计师、国际注册内部审计师、工商管理硕士（MBA）、全国会计高端人才（后备），2005年开始从事审计工作，近三年为伯特利、安徽合力、欧普康视等上市公司提供年报审计等证券服务。

　　项目签字注册会计师：武时柯，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过常青股份（603768）和鑫源电气（873442）等上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过皖天然气、卫宁健康、睿高新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人付劲勇、签字注册会计师武时柯、项目质量控制复核人王艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为123万元，较上期审计费用增长7%，原因是公司业务规模扩大审计人员投入的工作量相应增加因此审计收费增加。

　　本期内控审计费用为25万元，较上期审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

　　1）事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　2）独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、第四届审计委员会第六次会议决议；

　　4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2022-014

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2022年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　合肥常茂钢材加工有限公司

　　阜阳常阳汽车部件有限公司

　　随州常森汽车部件有限公司

　　马鞍山常茂钢材加工有限公司

　　丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司

　　芜湖常瑞汽车部件有限公司

　　● 2022年预计担保额度：预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，在2021年底担保余额基础上新发生担保额度52,900万元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为45,863万元人民币。

　　● 对外担保累计数额：截止2021年12 月31 日，公司对外（全资子公司）提供担保总额为36,100万元人民币，均不存在逾期担保现象。

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融

　　资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2021年担保实施情况，公司预计2022年度担保计划如下：

　　一、担保情况概述

　　截止2021年12月31日，公司对全资子公司提供担保余额为36,100万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，2022年公司新增担保额为52,900万元人民币，累计对外担保额度为89,000万元。具体明细如下表：

　　上述额度为公司2022年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产29,065.36万元，负债总额22,114.38万元，流动负债总额22,085.57万元，净资产6,950.97万元, 营业收入为130,835.98万元，净利润1,134.63万元。（已经审计）

　　2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产21,555.90万元，负债总额15,848.15万元，流动负债总额13,860.29万元，净资产5,707.75万元, 营业收入为18,336.41万元，净利润14.54万元。（已经审计）

　　3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售及术咨询；房屋、机械设备租赁；普通货物仓储服务（烟花爆竹及危险化学品除外）；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）##

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产35,773.43万元，负债总额35,115.06万元，流动负债总额33,358.00万元，净资产658.37万元, 营业收入为22,744.83万元，净利润-787.58万元。（已经审计）

　　4、马鞍山常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：钢材加工、销售及技术咨询；汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售，场地、房屋、设备租赁，仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产13,067.34万元，负债总额10,508.02万元，流动负债总额5,978.51万元，净资产2,559.32万元, 营业收入为19,730.75万元，净利润43.97万元。（已经审计）

　　5、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路88号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车配件制造设备研发、制造、销售；汽车配件制造、销售；汽车配件制造技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；钢材开平、钢材剪切、销售；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务；（不含危险化学品）、普通货运；光伏发电、电力销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产24,996.66万元，负债总额24,977.56万元，流动负债总额21,308.84万元，净资产19.10万元, 营业收入为14,339.20万元，净利润-2,200.36万元。（已经审计）

　　6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

　　持股比例：100.00%

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：芜湖经济技术开发区红星路30号

　　法定代表人：吴应宏

　　经营范围：汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司总资产62,665.67万元，负债总额43,582.17万元，流动负债总额34,530.74万元，净资产19,083.51万元，营业收入为57,534.37万元，净利润4,428.65万元。（已经审计）

　　三、董事会意见

　　本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

　　董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。

　　公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见，认为：截止 2021年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为36,100 万元人民币，预计2022年内到期解除担保额度为7,037万元人民币，在2021年底担保余额基础上新发生担保额度52,900万元人民币，公司2022年实际净增加担保额度为45,863万元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2022年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截止2021年12月31日，为本公司全资子公司提供担保总额为36,100万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2021年）归属于母公司所有者权益的比例为20.05%。不存在逾期担保情形。

　　五、其他说明

　　上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

　　上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码： 603768        证券简称： 常青股份       公告编号：2022-015

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

　　2、本期募集资金使用及期末余额

　　截至2021年12月31日止，募集资金使用情况如下：

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

　　注 1：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。

　　三、 2021年度募集资金的实际使用情况

　　1、截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计64,743.11万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2021年1月15日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2021年12月31日止，公司共计从募集资金专户划出30,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务（特殊普通合伙）所认为：后附的常青股份2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东方投行认为：常青股份2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司四届十四次董事会于2022年4月26日批准报出。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603768       证券简称：常青股份       公告编号：2022-017

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）规定，对原会计政策相关内容进行调整。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、损益无影响。

　　本次会计政策变更已经合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交股东大会批准。

　　一、会计政策变更情况概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行；

　　根据财政部相关规定要求，新租赁准则修订的主要内容如下：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁、识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、调整售后租回交易的会计处理，并与收入准则进行衔接；

　　5、完善与租赁交易有关的列报要求，丰富出租人披露的内容，为报表使用者提供更多有用的信息。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、 董事会审计委员会、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定及《企业会计准则》的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。

　　（三）监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　公司代码：603768                   公司简称：常青股份

　　合肥常青机械股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月26日，经本公司第四届董事会第十四次会议决议，本公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.59元（含税），2021年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

　　公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

　　公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司完成营业收入 300,898.90万元，上年同期营业收入 229,708.17万元，同比上升 30.99%，实现归属于上市公司股东净利润 5,940.92 万元，同比下降 20.97%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码:603768         证券简称:常青股份       编号:2022-008

　　合肥常青机械股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

　　（二） 本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董

　　事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2021年度报告及其摘要》。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年决算方案真实的反映了公司在2021年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　公司2022年预算方案真实的反映了公司在2022年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2022年董事薪酬的议案》

　　独立董事意见：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司

　　所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，

　　不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》

　　独立董事意见：公司董事、高级管理人员2022年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效， 不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变

　　化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过30.7亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2022年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-014）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

　　（十八）审议通过《关于补充增加<汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目>配套产品及车型的议案》

　　公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定补充《汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目》配套产品及车型，该项目是一条柔性化生产线，可以生产的产品不仅是轻卡，还包括重卡和乘用车，此次补充增加重卡和乘用车配套产品及车型。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十九）审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于增补董事的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的议案》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2022-011

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2022年度公司及子公司申请银行

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　根据公司2021年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2022年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2022年度授信总额预计不超过30.70亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。

　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603768         证券简称：常青股份        公告编号：2021-012

　　合肥常青机械股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　2、公司第四届董事会第十四会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现合并报表净利润59,409,224.03元，截止2021年12月31日，公司未分配利润722,627,234.32元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2021年实际经营和盈利情况，公司拟定2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.59元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币12,036,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.26%。

　　二、已履行的相关决策程序

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为，公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　合肥常青机械股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

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