中铁高铁电气装备股份有限公司 2022年第一季度报告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气公告编号：2022-018

　　中铁高铁电气装备股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年4月24日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》

　　经审议，监事会同意并通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：688285 证券简称：高铁电气

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）王徐策保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据