甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600354                  证券简称：敦煌种业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘兴斌、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人武兴旺保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘兴斌         主管会计工作负责人：  周秀华    会计机构负责人：武兴旺

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘兴斌         主管会计工作负责人： 周秀华    会计机构负责人：武兴旺

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘兴斌         主管会计工作负责人： 周秀华         会计机构负责人：武兴旺

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2022-024

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十次临时会议于2022年4月21日以书面形式发出通知，于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　公司监事会全体监事对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

　　（1）公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十八日

　　证券代码: 600354        证券简称：敦煌种业            编号：临2022-023

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十三次临时会议于2022年4月21日以书面形式发出通知，于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于修订《公司子公司管理办法》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十八日

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