美格智能技术股份有限公司关于会计政策变更的公告|信永中和_新浪财经

（上接B391版）

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理安排。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见：

（1）经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，拥有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。

（2）聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意公司董事会将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）公司监事会意见

公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

（五）生效日期

本次聘任年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司股东大会审议批准通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、第三届监事会第八次会议决议；

5、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

6、信永中和会计师事务所基本情况资料。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2022-030

美格智能技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答：根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

2、变更日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行调整。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）及财政部会计司于2021年11月2日颁布的相关实施问答的规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

1、会计政策变更的具体内容

财政部会计司于2021年颁布的相关实施问答的规定，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

2、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

调整2020年度合并财务报表影响如下：单位：元

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调整2020年度母公司财务报表影响如下：单位：元

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三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，公司已调整2020年财务相关科目，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2022－032

美格智能技术股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金于2017年6月15日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司及公司子公司与保荐机构东莞证券股份有限公司以及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。保荐机构有权对募集资金管理和使用情况进行现场调查。公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

2、截至本公告披露日，公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

■

三、募集资金专户注销情况

1、专户基本情况

此次注销的募集资金专户情况如下：

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2、专户注销情况

公司于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年4月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户

截至本公告日，公司已将结余募集资金从该募集资金专户转入公司结算账户，用于永久性补充流动资金，同时完成了募集资金专户的注销手续。本次销户后，与保荐机构及银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、华夏银行销户凭证

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2022-021

美格智能技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年4月15日以书面方式发出了公司第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年4月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”章节。

公司现任独立董事杨政、马利军及前任独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度第一季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了公司《2022年第一季度报告》，认为公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2022SZAA50148），公司2021年度财务决算报告如下：

2021年度，公司实现营业收入196,907.50万元，比上年同期增长75.68%；实现归属于上市公司股东的净利润11,814.00万元，比上年同期增长330.54%；基本每股收益0.6503元/股，加权平均资产收益率19.05%。截至2021年12月31日，公司总资产为150,259.36万元，归属于上市公司股东的净资产为68,926.07万元。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、夏有庆回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2022年5月19日（星期四）召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2022-031

美格智能技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定，于2022年5月19日（星期四）下午15:00召开公司2021年年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

7、出席对象

（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

■

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月16日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）

3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄敏

会议联系电话：0755－83218588

会议联系传真：0755－83219788

电子信箱：ir@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码：518026

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3：股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年5月19日召开的美格智能技术股份有限公司2021年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

美格智能技术股份有限公司

2021年年度股东大会股东登记表

■

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2022-022

美格智能技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月15日以书面方式发出了公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2022年4月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了对广大股东的合理回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司2021-2023年股东回报规划》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2021年度内部控制工作的情况。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2021年度募集资金的存放及使用情况。2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案需提交至公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议《关于2021年度监事人员薪酬的议案》。

表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能告编号：2022－026

美格智能技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为20,710.17万元，具体情况如下：公司以前年度已使用募集资金19,359.60万元，本年度实际使用募集资金1,350.57万元。

截至2021年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为10,650,743.14元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为1,478,778.76元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为13,784,301.75元，以活期存款形式储存于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为12,285.75万元（含存款利息1.1万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00万元。

2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东莞证券股份有限公司于 2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379 万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

3* 公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于2018年11月22日将平安银行深圳分行账户（账号 15000088708340）中的募集资金合计人民币5,000万元划转至交通银行上海徐汇支行账户（账号310066218018800070862）。

4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android智能通信模组研发及产业化项目，公司于2018 年11 月14 日将中国银行深圳福永支行账户（账号773169041508）中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币57,568,843.22元划转至华夏银行深圳分行账户（账号10850000003262508）。上述募集资金划转后,“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账号 773169041508）余额为零。公司于2018年11月14日注销了中国银行深圳福永支行募集资金专户（账号773169041508）。

5* 华夏银行深圳沙井支行账户为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。注销前该募集资金专户的结余利息为5,040.25元，已转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”账户。公司于2020年5月11日已完成华夏银行深圳沙井支行（账号10874000000167994）募集资金专户的注销手续。

6* 公司于2020年3月13日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意“物联网模块与技术方案建设项目”结项后，将结余金额约6.48万元转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”账户，然后对该项目相关的募集资金专户（含子公司开立的募集资金账户）进行注销。截至2020年5月30日，公司已完成了与该项目相关的上海浦东发展银行西安分行（账号72010078801000000129）、交通银行上海徐汇支行（账号310066218018800070862）、平安银行深圳分行（账号15000088708340）募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年8月 24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

本报告期内没有发生先期投入置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司将“物联网模组与技术方案建设项目” 结余募集资金余额及利息约6.48万元及“补充流动资金项目”结余银行利息约0.5万元均转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”账户。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金购买理财尚未到期的情况，全部剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况