北京韩建河山管业股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易的公告|韩建河山_新浪财经

（上接B357版）

公司本次计提资产减值准备及核销相关资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

4、监事会意见

公司于2022年4月27日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2021年度计提资产减值准备共计1,271.29万元，核销应收账款和其他应收款2,161.24万元。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山公告编号：2022-028

北京韩建河山管业股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）向北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）及其关联方销售商品提供劳务总额159.10万元，占公司全年主营业务收入的0.1%；2021年度发生采购商品接受劳务总额0元；公司总体日常经营对日常性关联交易不构成重大依赖。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年日常关联交易发生情况

公司2021年度日常关联交易的预计额和实际发生额情况如下：

■

2021年日常关联交易的内容主要为公司向韩建集团及其关联方销售排水管、配件，日常关联交易产生的收入占公司全年营业收入的0.1%，公司总体日常经营对日常性关联交易不构成重大依赖，交易的定价方式均根据市场原则确定，符合公平、公开的原则，不存在通过关联交易损害公司及中小股东利益的情况。2021年度日常性关联交易金额未超过2021年预计额，日常性关联交易实际发生额少于预计发生额，是因为预计的相关商品与劳务的交易需求低于预期，本年度因韩建集团在排水管市场需求方面下降，订单减少，故实际发生额较小。

（二）日常关联交易审议程序

公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》，会议以五票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，关联董事田广良、田艳伟、田春山、田玉波回避了关联交易议案的表决。

独立董事对日常关联交易议案发表了事前审核意见：公司2021年度发生的日常关联交易事项为日常生产经营所需，关联交易实际发生额为159.10万元，未超过公司2021年预计额度。公司2021年度日常关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述确认2021年度日常关联交易事项作为议案，提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事对日常关联交易议案发表独立意见，认为董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行《公司章程》的有关规定；该交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置；该交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审阅通过日常关联交易议案，认为公司2021年度日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。

公司于2022年4月27日召开的第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》，会议以二票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，关联监事杨威回避了关联交易议案的表决。

本次关联交易事项金额未达到“3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的情形，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：北京韩建集团有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：田广良

注册资本：106,000万元

注册地址：北京市房山区韩村河山庄

成立时间：1994年06月08日

经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术培训；设备租赁；机动车公共停车场经营管理；物业管理；园林绿化工程；园林绿化服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

韩建集团为韩建河山的控股股东，持有本公司股份133,697,200股，截止公告日占公司总股份的35.06%。

公司与韩建集团及其关联方之间的交易构成关联交易。

三、交易内容和定价政策

公司与韩建集团签署的《产品和服务互供协议》对关联交易的定价原则进行了如下约定：

凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照附件所列的定价依据执行。凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。

实际执行中，公司对关联方销售商品采取了市场定价法，在同一时期内，针对相同或相似产品，对关联方的销售定价与非关联方不存在较大差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与韩建集团之间的上述关联交易是公司的日常经营行为，各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益。日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务没有因日常关联交易而对控股股东及关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山公告编号：2022-027

北京韩建河山管业股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》，将公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金366,064,144.21元，其中以前年度累计使用募集资金0元，2021年度使用募集资金366,064,144.21元（包括置换预先投入金额及临时补充流动资金金额），募集资金账户余额为人民币10,678,973.51 元。具体情况如下：

■

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。

2021年7月，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,606.41万元，具体使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021年8月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,599,405.74 元及已支付发行费用的自筹资金435,990.09元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120473）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了满足生产经营需要，提高募集资金的使用效率，公司于2021年8月11日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

截至2022年1月20日，因募投项目进展需要，公司已归还临时补充流动资金3,000万元至募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，韩建河山公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了韩建河山公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，韩建河山2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，韩建河山对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

1北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目已于2020年结束，本年不涉及预计效益。

证券代码：603616 证券简称：韩建河山公告编号：2022-029

北京韩建河山管业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，以保证在章程结构、章节顺序、条款、表述与新的相关规定保持一致。

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变，编号在上述修订的基础上顺次调整。修订后的《公司章程》全文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京韩建河山管业股份有限公司章程》。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山公告编号：2022-020

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和材料于2022年4月16日送达各位董事，会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司〈2021年度董事会报告〉的议案》

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2021年度董事会报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

批准公司《2021年年度报告》及摘要，并披露前述报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告一同上网的《2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》

通过公司2021年度财务决算，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司财务决算的相关财务报表及报表附注详见与《2021年年度报告》一同披露的审计报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润26,393,752.74元，截至2021年12月31日母公司期末可供分配利润为人民币58,121,211.97元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2076元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本381,368,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,917,199.68元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30%。2021年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》

同意2021年度董事、高级管理人员的薪酬分配方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》。

其中董事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

批准公司《2021年度内部控制评价报告》，并披露前述报告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过《关于公司年度融资计划与额度的议案》

同意向金融机构及非金融机构进行总额不超过20亿元的融资（含已发生的融资余额）, 具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限、融资金额最终以实际发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用。相关融资包括但不限于贷款、委托贷款、商业承兑汇票、银行承兑汇票、抵押、担保（不含对外担保）、贴现、保理、保函、融资租赁、黄金租借以及其他以实质重于形式原则认定的各种融资形式。公司将在保证财务安全的情况下，根据实际生产经营需求和投资需求，综合考虑各家机构的融资规模、融资期限、融资条件、担保方式、利率水平等因素，择优选择融资机构。

上述开展融资业务的机构包括但不限于：国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、信托投资公司、证券公司、金融租赁公司、融资租赁公司、保险公司、保理公司、担保公司等。

董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长田玉波或公司认可的被委托人（以公司盖章的“授权委托书”为准）代表公司办理具体融资事宜，包括但不限于签署上述融资额度内的各种合同、协议、凭证等法律文件，上述年度融资计划与额度的有效期限及相关授权期限最长不超过2023年6月30日，且于下一期年度融资计划与额度被股东大会审议批准并公告日终止。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

同意《2021年度独立董事述职报告》，并披露前述报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会2021年度履职报告》，并披露前述报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见与独立审核意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》《第四届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）与河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币1亿元的担保额度，提请董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司可根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保。

担保的具体额度如下：

■

在上述授权有效期及担保额度内，在担保方不变的情况下，上述子公司之间可依据相关法规的要求相互调剂使用担保额度。

本次批准的对外担保，单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%；担保总额未超过公司最近一期经审计总资产30%；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产30%；担保对象的资产负债率未超过70%；因此本次担保无需提交股东大会批准，在董事会审议职权范围内，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》

同意接受控股股东财务资助，公司控股股东拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助，按照年利率不超过6%计息，该财务资助使用期限不超过2年，自2022年6月21日起至2024年6月20日止。公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度和期限范围内根据韩建集团和公司的资金情况动态决定实际融资规模。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》《第四届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联董事田玉波、田广良、田艳伟、田春山对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票、回避4票。

14、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意依据实际情况进行计提资产减值准备和核销，公司2021年度计提资产减值准备共计1,271.29万元，核销应收账款和其他应收款2,161.24万元。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十六次会议独立董事意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》

同意确认公司2021年度与韩建集团及其关联方日常关联交易实际发生额为159.10万元，未超过2021年预计额度。

本议案涉及关联交易事项，关联董事田玉波、田广良、田艳伟、田春山对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票、回避4票。

17、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

批准公司《2022年第一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》等相关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行修订。同意将上述议案提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

19、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》及《公司章程》等相关规定对公司23个制度中的部分条款进行修订。

本次审议的制度中，《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总裁工作条例》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《累积投票制实施细则》、《敏感信息排查制度》、《外部信息报送和使用管理办法》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》自董事会审议通过之日起生效；

本次审议的制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》在经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

20、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司应在2022年6月30前召开2021年度股东大会，本次董事会审议的若干议案，尚需提交股东大会批准。现董事会作为召集人提议召开公司2021年度股东大会审议需要股东大会批准的相关议案。

2021年度股东大会的召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《韩建河山关于召开2021年度股东大会的通知》为准。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山公告编号：2022-021

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知和材料于2022年4月16日送达，会议于2022年4月27日以现场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2021年度监事会报告〉的议案》

通过公司《2021年度监事会报告》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

通过《公司2021年年度报告》及摘要。公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》

通过公司2021年度财务决算，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

拟向全体股东每10股派发现金红利0.2076元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本381,368,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,917,199.68元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30%。2021年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

同意公司2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》

同意2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。

其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

通过《公司2021年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》