常州星宇车灯股份有限公司2022第一季度报告_新浪财经

常州星宇车灯股份有限公司

证券代码：601799 证券简称：星宇股份

2022

第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

委托理财情况单位：元

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：周晓萍主管会计工作负责人：李树军会计机构负责人：陈文斌

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周晓萍主管会计工作负责人：李树军会计机构负责人：陈文斌

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：周晓萍主管会计工作负责人：李树军会计机构负责人：陈文斌

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：601799 证券简称：星宇股份公告编号：2022-022

常州星宇车灯股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点 00分

召开地点：公司办公楼二楼（2）号会议室（常州市新北区秦岭路182号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年4月16日、2022年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2022年5月12日上午8:00 一11:30，下午13:00一15:00

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

3、登记地点及信函送达地点

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号

邮编：213022

4、会议联系人：高鹏、张兮吾

联系电话：0519-85156063 邮箱：zhangxiwu@xyl.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

常州星宇车灯股份有限公司：

兹委托 _________ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：星宇股份证券代码：601799 编号：临2022-020

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2022年4月18日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

（三）本次会议于2022年4月27日在本公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议七名董事全部出席。

（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2022年第一季度报告》的议案；

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

《常州星宇车灯股份有限公司2022年第一季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈星宇股份募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份募集资金管理制度》。

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈星宇股份信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一信息披露工作评价》等法律、法规的最新要求，同意公司修订现行的《星宇股份信息披露管理制度》。

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，具体见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-022）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券简称：星宇股份证券代码：601799 编号：临2022-021

常州星宇车灯股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。