新亚电子制程（广东）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

(上接B661版)

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三、《股东大会议事规则》修订情况如下：

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因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改,除此之外，其他条款内容不变。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、《公司章程》；

3、《股东大会议事规则》。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-011

新亚电子制程（广东）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面及通讯的形式通知了全体董事，并于2022年4月27日11:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际行使表决权的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

《2021年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度利润分配预案》

根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购、现金分红等情况，同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司董事会拟2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司2022年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》

《关于召开2021年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-026

新亚电子制程（广东）股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十六次会议于2022年4月27日以现场与通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月13日

7、出席对象：

（1）截止2022年5月13日(星期五)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）

二、会议审议事项

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年年度报告全文及其摘要》

4、《2021年度财务决算报告》

5、《2021年度利润分配预案》

6、《2021年度内部控制自我评价报告》

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

8、《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

9、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

10、《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，提交2021年度股东大会审议。此外，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案具体内容详见2022年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案9、10为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2022年5月16日9:30一16:30

3、登记地点：新亚电子制程（广东）股份有限公司证券部。

4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法：

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

联系人：伍娜

电话：0755-23818518

传真：0755-23818501

邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、新亚电子制程（广东）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

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（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

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签署日期：年月日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-012

新亚电子制程（广东）股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面及通讯的方式通知了公司全体监事，会议于2022年4月27日14:00在公司会议室召开。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制2021年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2021年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2021年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

《关于公司2022年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

监事会认为：经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及子公司向银行申请综合授信额度有利于公司取得一定的融资，保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司之间为上述融资需求提供相互担保，有利于降低公司及子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备事项。

该议案无需提交股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予2021年限制性股票激励计划预留权益。

《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

十三、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《2022年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制2022年第一季度报告的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2022年第一季度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2022年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

监事会

2022年4月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2021-014

新亚电子制程（广东）股份有限公司

关于公司2021年财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日母公司及合并资产负债表、2021年度母公司及合并利润表、2021度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、报告期主要财务数据和指标

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二、经营状况

报告期内，公司实现营业收入为231,958.68万元，较上年同期增长13.75%；营业成本207,252.64万元，较上年同期增长14.86%。

1、营业收入构成

单位：元

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2、营业成本构成

营业成本构成按行业分类情况如下：

单位：元

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营业成本构成按产品分类情况如下：

单位：元

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3、主要销售客户和主要供应商情况

报告期内，公司主要销售客户情况如下：

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其中，公司前五大客户情况如下：

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报告期内，公司主要供应商情况如下：

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其中，公司前五名供应商情况如下：

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4、费用

单位：元

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5、研发投入

报告期内，公司研发投入情况如下：

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6、现金流

单位：元

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三、资产及负债状况分析

单位：元

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四、公司偿债能力指标

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五、资产营运能力指标

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2021年财务决算报告已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-015

新亚电子制程（广东）股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2021年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021年年度利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年度营业收入为231,958.68万元，归属于上市公司股东的净利润为6,041.45万元，经营活动产生的现金流量净额为-13,239.07万元。

公司董事会通过的2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因

公司秉承积极回报投资者的初衷，公司2019-2021年度现金分红总额（含回购股份等其他方式）累计达11,124.67万元，现金分红总额（含回购股份等其他方式）占公司近三年累计归属于上市公司普通股股东的净利润总额的61.03%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定的要求。

公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

二、监事会意见

公司2021年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2021年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会2021年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2021年度股东大会审议。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

基于公司长远战略发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将2021年度未分配利润滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2022-016

新亚电子制程（广东）股份有限公司

关于公司2022年日常关联

交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司拟与深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）及其下属公司、武汉欧众科技发展有限公司（以下简称“武汉欧众”）以及其他受同一实际控制人徐琦女士控制的关联方发生日常关联交易，预计2022年度关联交易总金额不超过人民币1400万元。

该日常关联交易事项已经2022年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年日常关联交易情况

单位：万元

■

2021年公司日常关联交易总额未超出年初预计，部分关联交易实际发生与年初预计存在差异，主要原因系公司日常经营增加采购材料造成该类关联交易超出预计额度，但未达到关联交易披露标准。此差异不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）预计2022年日常关联交易类别和金额

公司根据2021年度实际发生的关联交易情况预测2022年关联交易情况，具体情况如下表：

单位：万元

■

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、深圳市新力达电子集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279425531U

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：徐琦

住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋303A

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内汽车销售（不含小轿车）；物业管理；制冷产品、机械设备的研发与销售。

与本公司的关联关系：为公司的控股股东。

财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，新力达集团资产总额为315,833万元，净资产为156,077万元，营业收入为325,795万元，归母净利润为18,339万元。

经查询，新力达集团不属于失信被执行人。

2、武汉欧众科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420102581827419J

注册资本：800万元

法定代表人：卢曦

住所：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城7号楼1单元4楼

经营范围：防止金属腐蚀的产品的开发、制造和销售；集成电路的设计、开发及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：为本公司全资子公司的参股公司。

财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，武汉欧众资产总额为657.07万元，净资产为580.53万元，营业收入为477.65万元，净利润为26.91万元。

经查询，武汉欧众不属于失信被执行人。

3、徐琦

徐琦女士为公司股东兼董事、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份20,985,560股，占公司总股份比例为4.11%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

经查询，徐琦女士不属于失信被执行人。

（二）履约能力分析

上述关联企业及自然人依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础并经双方协商确定，遵循公平、合理原则。

（二）关联交易协议签署情况

公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，遵循市场经济规律，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

独立董事在公司第五届董事会第十六次会议召开前审阅了本次关联交易事项预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“2022年日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会进行审议”。

（二）独立董事发表的独立意见

(下转B663版)