亿嘉和科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告|亿嘉和_新浪财经

（上接B689版）

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（二）经营模式

1、采购模式

公司主要采取以产定采的采购模式。随着市场需求与业务规模不断扩大，结合现有物料市场行情的波动，为了保障量产交付效率，公司会根据对订单需求变化的判断，增加对关键零部件产品及长周期物料的安全库存并适当组织提前生产，以灵活有效地保证货期、及时满足市场需求。

公司供应链中心根据销售订单及技术生产部门的需求制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施采购。公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核管理制度。供应商遴选制度上，明确了供应商入选的条件，除供应链中心外，研发中心、品控部等多部门均参与供应商综合评估。

供应链中心围绕“零缺陷”的质量目标，优化供应链质量管理体系。报告期内，公司建设集成供应链管理体系，开展整合供应商工作，搭建供应商管理梯队，进一步提升供应链管理效率，降低采购及供应商管理成本。在日常供应商管理中，供应链中心会牵头品控部等部门对供应商的质量、交付、成本、服务四大方面进行月度绩效考核、年度评价；对重点供应商进行QPA审核；同步建立供应商相关档案资料，对其进行动态管理。

2、生产模式

公司按以销定产的原则来安排生产，随着市场需求的增加和业务规模的不断扩大，公司会进行策略备货，组织提前生产并增加安全备货，以缩短交货时间。同时，制造部门持续开展工艺优化创新工作，结合公司供应商资源优化、研发技术升级等措施，提质增效，以实现产品交付周期的进一步缩短，提升客户体验，满足客户需求。

公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得，因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造中心根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，并负责产品的装配及测试，制造采取柔性生产方式，通过工艺策划，实现生产计划可结合订单情况、销售情况、项目实施情况等进行快速调整，随需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。

3、销售模式

公司目前的客户主要集中在电网公司、发电企业、轨道交通企业及其下属企业，因此公司主要通过公开招投标方式获得项目订单，并直接与客户签订合同。公司营销中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注：2019、2020年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按2021年期末的股份数进行重新计算。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入128,493.42万元，同比增长27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润48,308.11万元，同比增长43.59%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润37,399.04万元，同比增长31.64%。截至2021年12月31日，公司总资产337,248.49万元，同比增长69.84%；归属于上市公司股东的净资产265,124.50万元，同比增长74.04%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和公告编号：2022-047

亿嘉和科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕827号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资金人民币604,562,794.00元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币103,905,834.83元，本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年6月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入本公司在中国民生南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

（二）本年度募集资金使用情况

1、截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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2、截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

2018年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月29日、2018年7月2日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019年7月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入中信银行南京月牙湖支行，并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019年8月2日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019年11月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的募集资金专项账户，将原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019年11月21日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

为持续优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司南京软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。2020年2月24日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行设立了新的募集资金专项账户（账号：0142220000001751），将杭州银行股份有限公司南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计5,500万元转入该账户，并会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

截至2021年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、非公开发行股票募集资金管理情况

2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为16,140.95万元（其中，尚未支付的发行费用为48.90万元），具体存放情况如下：

单位：人民币万元

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注：本表中分项合计数与前文年度使用情况表合计数存在差异系因四舍五入导致，下同。

2、非公开发行股票募集资金账户存储情况

截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为54,530.76万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额284.31万元，共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90227号）。

2018年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的发行费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”项目。截止2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、报告期内，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。

公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过24,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2021年度，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

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[注1]上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。

2、报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的前提下，使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2021年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

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[注1]上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。

（五）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、募投项目延期情况

公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目预计达到可使用状态的日期由2021年9月延期至2022年9月。公司独立董事、监事会已分别对上述议案发表了同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述议案发表了无异议的专项意见。

2、募集资金置换情况

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意意见。因具体经办人员操作失误，多置换了327.22万元，发现该问题后，公司及时将多置换金额加银行利息退回原募集资金专户。该笔资金占募集资金总额的0.46%，占比较小，公司已加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《集资金管理办法》等规定，规范使用募集资金。

2021年度，除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：亿嘉和首次公开发行股票和非公开发行股票在2021年度募集资金存放和使用情况，除经办人员操作失误导致多置换少量资金且已及时改正外，均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；

（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亿嘉和科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附件2：非公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额7,572.79万元进行列示。

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和公告编号：2022-044

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2022年4月17日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2021年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、《关于董事长朱付云2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事长朱付云回避表决。

2、《关于董事、总经理姜杰2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事姜杰回避表决。

3、《关于董事、副总经理许春山2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：许春山先生于2022年1月4日换届离任）

4、《关于董事兰新力2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：兰新力先生于2022年1月4日换届离任）

5、《关于独立董事武常岐2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。独立董事武常岐回避表决。

6、《关于独立董事黄建伟2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：黄建伟先生于2022年1月4日换届离任）

7、《关于独立董事袁天荣2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：袁天荣女士因连续任职满6年，于2021年9月23日离任）

8、《关于独立董事毛义强2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：毛义强先生于2022年1月4日换届离任）

9、《关于独立董事苏中一2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。独立董事苏中一回避表决。

10、《关于副总经理严宝祥2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

11、《关于副总经理卢君2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

12、《关于副总经理金锐2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：金锐先生于2021年8月10日离职）

13、《关于副总经理王新建2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

14、《关于副总经理郝俊华2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事郝俊华回避表决。

15、《关于副总经理江辉2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事江辉回避表决。

16、《关于财务总监王立杰2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

17、《关于董事会秘书张晋博2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

18、《关于副总经理、董事会秘书王少劼2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：王少劼先生于2021年8月31日离职）

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币85,000万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-048）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-050）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2022-052）。

董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次调整内容在2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本事项在2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和公告编号：2022-046

亿嘉和科技股份有限公司

关于2021年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.16元（含税），同时以资本公积转增股本，每股转增0.40股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:

公司仍处于成长阶段，公司留存的未分配利润将主要用于研发投入、产品创新、人才引进、行业拓展、市场推广、管理建设等事项。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为1,123,714,792.11元。经董事会决议，公司2021年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为206,550,400股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利33,048,064.00元（含税）。

2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本为206,550,400股，以此为基数计算，本次转增完成后，公司总股本将变更为289,170,560股。

3、如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润483,081,111.63元，母公司累计未分配利润为1,123,714,792.11元，公司拟分配的现金红利总额为33,048,064.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务。公司以电力行业特种机器人产品及业务为发展基础，操作类机器人、消防类机器人、巡检类机器人等产品及服务已在电网领域建立了深厚的客户基础，并在业务规模、技术等方面形成了一定优势，同时，公司在发电、轨道交通等行业领域也开始搭建自己的产品和服务体系，并取得阶段性成果。

特种机器人行业属于技术密集型行业，随着机器人技术的不断发展以及为实现多行业、多领域全面发展的需求，公司需要不断进行产品创新及技术升级。另外，随着智能化、无人化管理的市场需求逐步释放，越来越多的企业开始进入机器人领域，未来的行业竞争可能会逐渐加剧。

（二）公司发展阶段和资金需求

公司目前仍处于成长阶段。经过多年发展，公司在电网领域已经具备了一定竞争优势，但公司目前的主要营收来源于华东地区，客户集中度较高，公司需要一定资金持续、深入拓展其他区域的业务。

另外，除电网领域外，公司已经开始向发电、轨道交通等行业领域拓展，需要结合这些行业客户的需求和应用场景，进行更多新产品、新技术的创新研发和技术升级，需要一定资金用于引进技术人才、开展研发工作与市场拓展工作，并应对研发风险。

目前公司主要通过招投标形式获取项目订单，招投标过程通常受到公司不可控因素影响，并且“新冠”疫情也对公司项目开发、项目实施等工作存在不确定性影响，公司需要储备资金应对日常的经营管理风险。

（三）公司留存未分配利润的主要用途

公司对留存的未分配利润，将根据公司发展战略及经营计划，用于公司研发投入、产品创新、人才引进、市场推广、业务拓展、管理建设、日常运营等方面，进一步巩固、增强公司行业竞争优势，提升公司给予投资者长期、持续回报的能力。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司经营现状与发展计划、资产规模及盈余情况、财务资金需求等因素，兼顾了对投资者的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，该预案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况、资金需求等因素提出的，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将会相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和公告编号：2022-048

亿嘉和科技股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

一、拟聘续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1994年3月22日

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：刘红卫

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

人员信息：截至2021年末有合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有226人。

业务信息：2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。

2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人蔡卫华，2007年6月成为注册会计师， 2007年6月开始从事上市公司审计，2018年2月开始在中天运执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，复核了5家上市公司审计报告。

签字注册会计师周文阳，2016年2月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2016年4月开始在中天运执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2022年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运会计师事务所及项目合伙人蔡卫华、签字注册会计师周文阳、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程序等因素，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别、投入时间等多方面因素确定。

2021年度审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用100万元，较上一年度增加10万元，内部控制审计费用20万元，较上一年度增加10万元。2022年度审计费用在参照2021年度费用标准的基础上，综合考虑业务规模变化、市场行情等因素，由公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为：鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在2021年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计报酬、签署相关协议等事宜。同意将本议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见：经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，及其审计服务工作情况进行审议评估，该所具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在开展审计工作过程中，能遵守职业操守、勤勉尽职，在2021年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的审计资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在2021年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和公告编号：2022-052

亿嘉和科技股份有限公司

关于调整2022年股票期权

与限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单及权益数量的公告

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》，根据《亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022年激励计划（草案修订稿）》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的首次授予激励对象名单及权益数量进行调整，具体如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年2月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见；同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告。

2、2022年2月22日，公司在公司内网将激励对象名单予以公示，公示时间自2022年2月22日至2022年3月3日。截至公示期满，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

3、《2022年激励计划（草案）》披露后，因部分拟激励对象工作变动，或因个人资金等原因自愿放弃部分或全部股票期权或限制性股票，同时为了更好地实施本次激励计划，增强股权激励效果，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司对《2022年激励计划（草案）》及其摘要中激励对象数量、权益数量以及行权价格/授予价格等相关内容进行修订。公司独立董事对激励计划及其他相关议案发表了独立意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》；华泰联合证券有限责任公司出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关公告。

4、2022年4月8日，公司披露了《亿嘉和科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的核查及公示情况说明》。

5、2022年4月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿嘉和科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

(下转B691版）