柳州钢铁股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告|股东大会_新浪财经

（上接B825版）

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为7,075,498,977.73元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求，结合公司的实际情况，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利451,051,603.20元（含税）。本年度公司拟分红金额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该事项详见《2021年年度利润分配方案的公告》（2022-010号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度监事会工作报告

本报告须提交股东大会审议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年内部控制评价报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

该事项详见《关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-012号）。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年第一季度报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年第一季度报告》。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案

具体内容详见《关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告》（2022-014号）。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议。

十、审议关于制定《担保管理办法》的议案

《担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议。

十一、监事会对如下事项发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2021年度财务运作良好。2021年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

1．在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

2．在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

（四）关于续签《生产经营服务协议》的独立意见

本次关联交易事项系公司正常生产经营所必需的，有利于专业协作、优势互补、合理配置资源、促进公司业务发展，符合公司和股东的整体利益；各方本着公平公允原则及参照市场价格协定交易，公平合理，未发现存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性。

（五）监事会对《2021年度内部控制评价报告》的独立意见

公司《2021年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）监事会对2021年年度报告及2022年第一季度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2021年年度报告及2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1．公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年的经营情况和财务状况等事项。

2．公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3．公司监事会成员没有发现参与2021年年度报告及2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．公司监事会成员保证公司2021年年度报告及2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本次监事会拟提交公司股东大会审议的议案如下：

一、审议2021年度财务决算报告

二、审议2021年度利润分配方案

三、审议2021年度监事会工作报告

四、审议2021年年度报告及其摘要

六、审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

八、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

九、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

十、审议关于制定《担保管理办法》的议案

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2022-010

柳州钢铁股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.176元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为7,075,498,977.73元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求，结合公司的实际情况，经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《2021年年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司董事会在审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司2021年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2022-011

柳州钢铁股份有限公司

关于2022年度项目实施计划的公告

重要内容提示：

● 投资金额：投资估算417.23亿元，预计2022年投入资金51.22亿元。

● 投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

● 风险提示：此投资计划为公司对2022年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、项目计划情况

今年项目计划的重点方向是子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）防城港钢铁基地项目续建工作以及柳钢股份的节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目319项，投资估算417.23亿元，预计2022年投入资金51.22亿元。其中：

（一）续建项目

共41项，投资估算356.18亿元，今年预计投入资金37.74亿元；详见附件1“2022年主要项目实施计划表（续建项目）”。

（二）新项目

共279项，投资估算61.05亿元，今年预计投入资金13.49亿元；详见附件1“2022年主要项目实施计划表（新项目）”。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1

2022年主要项目实施计划表（续建项目）

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2022年主要项目实施计划表（新项目）

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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2022-012

柳州钢铁股份有限公司

关于追加确认2021年度日常关联交易

及预计2022年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 本关联交易需提交股东大会审议

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年4月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》，独立董事罗琦、池昭梅、赵峰、吕智事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的执行与追加确认情况

金额单位：万元

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（三）2022年度日常关联交易的预计金额

金额单位：万元

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本次预计金额与上年实际发生金额相差较大的原因：2022年受国内外经济环境影响，矿煤等资源产品价格预计同比大幅上涨,。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

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（二）关联方2021年度主要财务数据

金额单位：亿元

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（二）与上市公司的关联关系。

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司（下简称“柳钢集团”）及其直接或间接控制的法人，其中，柳钢集团是柳钢股份的母公司及实际控制人，其他关联方为柳钢集团直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 6.3.3条第一、二项规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

（二）定价原则：

1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2022-015

柳州钢铁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：

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本议案须提交股东大会审议批准。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司