浙江棒杰控股集团股份有限公司2021年度报告摘要|浙江省_新浪财经

浙江棒杰控股集团股份有限公司

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2022-016

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织、棒杰商贸、姗娥针织、厚杰服装、法维诗公司等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）等领域。

从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司无缝服装业务根据市场发展趋势积极探索电商发展方向，经营模式未发生重大变化：

1、研发模式

公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。

2、采购模式

公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

3、生产模式

公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。

4、销售模式

公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2022年4月26日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2022-014

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第五届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见2022年4月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”章节。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年年度报告全文》登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2021年度，公司实现营业收入61,363.09万元，较2020年度的62,563.13万元，同比减少1.92%；实现利润总额6,488.88万元，较2020年度的7,883.41万元，同比减少17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润5,561.51万元，较2020年度的6,166.36万元，同比减少9.81%。

《2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润10,989,783.58元，减去已提取10%法定盈余公积金1,098,978.36元，加上年初未分配利润244,035,309.20元，总计本次可供股东分配的利润为253,926,114.42元，资本公积金余额6,808,168.73元。

公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向中国银行、中国工商银行、浙商银行申请总计不超过32,000万元的授信额度，期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过2亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

《关于2022年度开展外汇套期保值的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，董事会同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年度审计费用授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2022年4月）》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年第一季度报告》具体内容登载于 2022年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于2022年5月19日14时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》具体内容详见登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份公告编号：2022-028

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2021年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意公司于2022年5月19日14时召开2021年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会，公司于2022年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日14时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告》；

2、审议《2021年度监事会工作报告》；

3、审议《2021年年度报告》全文及摘要；

4、审议《2021年度财务决算报告》；

5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、审议《关于2022年公司监事薪酬方案的议案的议案》；

8、审议《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

11、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

上述议案已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2022年4月28日登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。其中议案12属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记办法

(下转B854版)