美克国际家居用品股份有限公司2021年度报告摘要|现金_新浪财经

美克国际家居用品股份有限公司

公司代码：600337 公司简称：美克家居

2021

年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润228,956,462.72元，上年度结转未分配利润2,114,251,187.51元，可供股东分配利润共计2,327,388,974.81元，其中：母公司可供股东分配利润1,646,918,758.89元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”

《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。

公司2019年至2021年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为308.84%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关要求。故2021年度利润分配预案建议如下：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

详见“本节六、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。

（一）主要业务及产品

本公司主要从事家具及配套家居产品的生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类“批发与零售业-零售业”。公司主营家居产品的国内零售和国际批发业务，旗下品牌产品覆盖实木成品家具、沙发、家居饰品、睡眠用品、定制柜类等，主要面向中高端新中产阶级客群，为其提供高品位、风格及价格带差异化的家居产品及全案解决方案。同时，公司还拥有规模化制造基地，被工信部认证的“智能车间试点示范”项目，高效的管理平台，以国家级工业设计中心为核心的研发机构，及覆盖全球的销售网络。具备从产品设计、开发、生产、销售的端到端垂直供应能力。

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美克家居多年来实施多品牌战略，旗下品牌包括：

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国际批发品牌包含Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe，旗下产品在全世界60 多个国家的近4000余个家具零售门店进行销售，同时布局设计师、电商等渠道。

一、经营模式

1、全案固装、软装生活方式的一站式置家解决方案提供者美克家居主要围绕消费者全生命周期，从首次置家、改善性住房到品味生活，通过公司全案固装、软装搭配设计能力、产品能力、供应能力以及服务能力等进行全案赋能，为消费者提供全案的解决方案。

销售渠道主要以布局国内直营门店、特许加盟连锁及国外批发的模式进行销售，实行多品牌战略，布局线上及线下全渠道模式，旗下品牌在国内100余个城市的门店布局，旗下国际批发品牌产品在全世界60多个国家和地区进行销售。

通过打造新零售艺术体验的场景，入口3.0版本一一美克洞學館，重新定义“人、货、场”，诠释美克价值的升维，满足消费者置家需求的同时，提供艺术、文化与商业的深度融合，达到极致而独特的沉浸式置家消费体验。

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2、创新驱动家居设计引领者公司拥有全世界优质设计资源，坚持原创设计，针对不同细分消费者需求，开发符合其生活方式的家居产品，并提供个性化的设计服务。公司拥有工信部认证“国家级工业设计中心”，聚焦家居产品开发的设计创意、产品技术研发、工艺技术、质量标准制定与检测等环节，以创新为驱动，利用自主研发的魔盒、iMarkor系统和前端软装方案设计与后端智能制造相连接，实施高效的产品设计及工艺创新，同时利用创新材料、传统材料的新表现以及技术应用创新，持续提升公司产品设计研发实力。截至2021年末，公司累计拥有国内外商标3000余件，授权专利3774件，其中外观设计3676件，实用新型81件，发明17件；软件著作权4件。

3、数创智造C2M升级模式践行者美克家居拥有世界领先的生产制造基地及工业4.0标准的智能工厂，实现了“智慧工厂”和“智能生产”的多项领先技术，通过自动、柔性、高效、低耗的制造过程，大幅降低人工成本，提升生产效率并改善品质，满足客户个性化需求。

公司于2012年已实施美克家居智能制造（MC+FA）项目，通过供应端数字化控制系统的升级，借助于智能调度系统，实现产销高效协同，进一步提升柔性交付能力。同时在智能工厂打造“零部件超市”，通过对产品零部件加载芯片及二维码标识，实现数字化、智能化制造，提升生产及管理效率。公司致力于高效运用信息技术进行品牌、营销与运营管理，提升家居市场端大规模定制商业模式发展趋势下的柔性、个性化的产品交付能力，力求打造消费端到工厂端“互联网+工业”的智能模式，充分运用互联网及云计算技术，实现消费端个性化定制需求的快速响应。

该项目在升级公司智能制造模式的基础上进一步转型，应用直接面向消费者的DTC模式搭建B2B直采家居产业云平台，通过自己的全渠道触点直接触达消费人群，关注收集用户消费行为及偏好数据，有针对性地提供适合的产品与服务，形成前店后厂、自带流量、自主营销的平台模式，推动美克家居产业升级与生态变革。

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入527,543.09万元，同比增长15.40%；营业成本275,432.04万元，同比增长14.52%；主营业务利润244,534.08万元，同比增长16.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,350.31万元，同比增加9,287.89万元，同比增长92.30%，主要原因是：公司本期销售规模较上年同期增加70,410.24 万元，销售毛利额同比增加35,483.25万元，同比增长16.38%；公司持续推进降本提效，管理费用、销售费用占比较上年同期降低。本期实现归属于上市公司股东的净利润22,895.65万元，同比减少主要原因是：公司上年同期发生资产处置收益，以及疫情期间获得政府补助收入，本期资产处置及政府补助收益较上年同期减少；自2021年1月1日起执行的《企业会计准则第21号-租赁》导致摊销未确认融资费用较上年同期增加所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2022-042

美克国际家居用品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格

本次拟回购的股份将予以注销；拟用于回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元；回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月；回购价格为不超过4.84元/股；

● 回购资金来源

拟用于回购股份的资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等；

● 相关股东是否存在减持计划

相关股东不存在减持计划；

● 相关风险提示：

本次关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，存在公司股东大会审议未通过的风险；存在公司股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022年4月26日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

（二）本次回购股份预案提交股东大会审议情况

本次回购股份预案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2022年5月18日召开2021年度股东大会审议本次回购股份预案。具体请见同日披露的股东大会召开通知。

（三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据有关规定，公司将在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

2021年公司直营渠道美克美家拓展中高端市场，整合商品资源，推动固装全案、加盟渠道全年快速落地开店；国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。公司将“增长”作为唯一核心目标，围绕销售收入、利润和资产效率提升，依托绿色数字化供应链体系，实现了业务的稳健增长。近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况与主营业务发展前景，以期更好地回报投资者、维护资本市场稳定的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过十二个月。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，占公司当前总股本比例约为1.27%。

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（六）本次拟回购的价格为不超过4.84元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。

（七）本次回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84 元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，预计本次回购股份注销完成后，公司股本变动情况如下：

单位：股

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（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2022]0112号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司总资产为996,081.41万元人民币,归属于上市公司股东的净资产为440,372.69万元人民币。假设本次回购资金全部使用完毕，按以上数据测算，回购资金约占公司总资产的1.00%，约占归属于上市公司股东净资产的2.27%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，也不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。

按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元 /股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，回购股份注销后公司总股本约为160,766.61万股，股权分布情况符合公司上市的条件。因此，本次回购股份不会影响公司的上市地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1.公司回购股份事项符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35号）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4号）以及《公司章程》等相关规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

2.近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司启动了股份回购，这将有利于公司的可持续发展，增强公司股票长期投资价值，传达公司对未来发展的信心，维护资本市场稳定。

3.公司本次拟用于回购股份的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生影响。回购股份注销后不会影响公司的上市地位。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，且财务上具备可行性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份是必要的、可行的。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董监高、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内没有买卖本公司股份的情况；与本次回购方案不存在利益冲突；不存在内幕交易及市场操纵；在回购期间，上述董监高不存在增减持的计划；

2021年9月27日至 2022年 3月27日期间，美克集团已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,661.98万股。美克集团本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。美克集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第三号》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所报送。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

2022年4月26日，公司向董监高、控股股东、实际控制人发出询问函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。2022年4月26日，董监高、控股股东、实际控制人回复其未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。

（十三）回购股份后依法注销的相关安排

公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排