郴州市金贵银业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，是我国白银生产出口的重要基地之一。

　　白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

　　随着现代工业的发展，白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：

　　■

　　公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色及贵金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，加强管理、苦练内功，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸——旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。

　　目前，公司已基本形成富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银（并综合回收其他有价金属）——白银产品深加工——“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　在各级政府的大力支持和协助下，公司于2020年实施了司法重整，获得了重整投资人5.52亿元的资金注入，并对大部分债务实施了债务重组；2021年1月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了新的董事、监事，并聘任了新的高级管理人员；公司已于2021年3月11日复工复产，并于2021年4月26日全面复工复产，持续经营能力由此得到恢复；目前公司生产经营正常，已步入良性发展的轨道。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　法定代表人：潘郴华

　　2022年4月22日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业   公告编号：2022-014

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年4月12日以电话和专人送达的方式发出，于2022年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　会议由监事会主席雷蕾女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　内容：公司《2021年度监事会工作报告》刊登于2022年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　内容：公司《2021年年度报告全文》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　经过审核，监事会认为：1.公司2021年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　内容：公司《2021年度财务决算报告》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　内容：公司《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2022年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司制定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

　　独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、《关于计提资产减值准备的议案》

　　内容：公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本次计资产减值准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容：公司《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022年4月25日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年，相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　内容：截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.51亿元，公司股本22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　10、《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2022-2024)〉的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司关于公司股东分红回报规划（2022-2024年度）》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、《关于审议〈董事会关于对公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的专项说明〉的议案》

　　内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于〈董事会关于公司 2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的专项说明〉的意见》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的专项说明》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司监事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业   公告编号：2022-007

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行白银、铅等商品期货相关的套期保值业务，具体内容如下：

　　一、目的和必要性

　　公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。

　　二、套期保值交易品种

　　期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　期货套保的业务期间为公司董事会通过之后12个月内，保证金合计为不超过人民币1.7亿元（交易所临时调整保证金比例时除外）。期货套保的总量为白银不超过600吨/年、铅不超过8万吨/年，具体套保数量视公司生产经营进度而定。

　　四、期货套保会计核算

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

　　五、套期保值的可行性分析

　　由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳极泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原料点价、产品交货情况及市场行情，提出具体套保交易计划。

　　六、套期保值的风险分析

　　公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以较好的防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

　　（一）经营风险分析

　　1、原料采购环节风险类型分析

　　公司目前铅、银冶炼产能大于自身原料生产的供应，需要对外采购铅精矿、银精矿、粗铅等原料以满足冶炼生产。部分原材料由公司从境内采购，供货商点价。在原材料到货未点价时，如果市场价格上涨，将出现成本倒挂情况；在原材料到货点价后到产品销售之间存在时间差，如果市场价格下跌，将造成亏损。属于上、下游均存在风险敞口的风险类型。

　　2、产品销售环节风险类型分析

　　在现货销售中，如果市场价格下跌，往往会出现销售不畅的情况，造成产品库存积压，积压库存不但给公司带来现金流问题，同时给公司带来额外的财务成本。如果积压库存产品价格下跌，可能给公司带来亏损风险。此类风险属于现货流动性风险。

　　（二）其他风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入资金量过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：期货交易主要是采取网络电子交易委托，如果计算机系统及网络不畅通，可能出现网络技术风险。

　　七、公司采取的风险控制措施

　　公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。

　　公司《期货套期保值管理办法（修订）》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

　　八、独立董事发表了独立意见：

　　（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　（2）公司建立了《期货套期保值管理办法（修订）》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业    公告编号：2022-008

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于

　　公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月22日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需要提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2022〕2-200号），截至 2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.51亿元，公司股本总额22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　公司自2019年以来发生原控股股东资金占用、计提大额信用减值准备、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营受到重大影响，2019年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损43.49亿元。2020年公司被法院裁定破产重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，经审计，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,493.59万元，因公司2019年度亏损额较大，截止2021年12月31日经审计的合并财务报表未分配利润为-29.51亿元。

　　三、应对措施

　　1、公司持续推进降本增效。认真做好原辅料采购、销售与生产的紧密衔接，强化了生产调度管理，精细化过程管控，所有进出厂物料做全金属分析，严格控制入炉品位，加大中间物料的处理力度，进一步抓好成本管理，降低库存，提高回收率、直收率。加快推进闲置资产的处置，盘活存量资源。加强科技创新，优化工艺技术、流程，努力挖掘增产、创效、增收潜力。

　　2、公司将继续着眼国内外经济新形势和行业竞争新态势，依托以白银冶炼加工及多金属复杂资源综合回收为核心的全产业链、全国领先的白银清洁冶炼与精深加工技术积累及国资控股背景、资金实力、经营管理经验等优势，整合郴州市优质产业资源，不断研发有色金属、贵金属清洁回收及新材料生产、新工艺技术，提高白银原料中复杂多金属综合回收能力，深耕银深加工和新材料技术以及主营业务优势领域，开发高端产品，优化产品结构，进一步提升规模效益和生产经营盈利能力。

　　特此公告

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业   公告编号：2022-009

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2021年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　经测试，2021年1-12月公司全资子公司西藏俊龙矿业有限公司矿业权评估减值准备计提增加 837.93万元，公司存货跌价准备740.22万元。总计影响2021年净利润减少1,578.15万元。

　　（三）本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值对公司的影响

　　本次计提资产减值为全年累计计提金额，共计1,578.15万元，预计本次计提资产减值将减少公司2021年度归属于母公司所有者净利润约1,578.15万元，减少公司2021年度归属于母公司所有者权益约1,578.15万元。

　　本次计提资产减值事项已经公司董事会及监事会审议通过。

　　三、董事会关于本次计提资产减值的合理性说明

　　董事会认为，本次资产减值依据充分，能够公允地反映公司资产及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确、可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值事项。

　　四、独立董事独立意见

　　独立董事认为，本次计提资产减值是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提资产减值事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；计提资产减值后能客观公允地反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值事项。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716   证券简称：金贵银业   公告编号：2022-010

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈郴州市金贵银业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，决定对《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度进行修订，具体内容如下：：

　　一、《公司章程》的修改情况

　　■

　　以上修改尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。修订版《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》自修订版《公司章程》生效之日起废止，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更登记及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。

　　二、修订公司部分治理制度的情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际业务发展，公司拟对《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　三、公告附件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司章程》

　　2、《郴州市金贵银业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

　　3、《郴州市金贵银业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

　　4、《郴州市金贵银业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716          证券简称：金贵银业          公告编号：2022-015

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于

　　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所在从事公司2021年度公司财务审计工作中勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度公司实际业务情况和市场情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2. 投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3. 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

　　2、公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　3、公司独立董事事前审核了公司本次聘用2022年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘公司2022度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716          证券简称：金贵银业          公告编号：2022-011

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“金贵银业”）于2022年4月22日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，会议均通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富、曹露莎回避表决，其余3位董事全部同意。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）预计2022年日常关联交易类别和金额

　　■

　　注1：郴州市乐游旅行社有限责任公司是郴州市文旅产业有限公司的控股子公司，,2021年公司与郴州市乐游旅行社有限责任公司产生交易金额2,709.56元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称“郴投供应链公司”）成立于2004年1月18日，法定代表人：陈超伦，注册资本：10000万元人民币，该公司的经营范围：供应链管理服务；普通货物道路运输，普通货物仓储服务；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易代理，货物仓储（不含危险化品和监控品）；有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　（2）郴州市发展投资集团宏发建设有限公司（以下简称“宏发建设公司”）成立于1992年11月28日，法定代表人：肖国荣，注册资本：3,000万元人民币，该公司的经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林绿化工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（3）郴州市文旅产业有限公司(以下简称“文旅产业公司”)成立于2012年04月27日，法定代表人:李波，注册资本：7,200万元人民币。该公司的经营范围为：以自有合法资金对文化旅游项目进行投资，企业资产管理及咨询服务，市场营销，商务服务，广告设计、策划、发布，广告位租赁，旅游资源开发等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（4）郴州温德姆至尊豪廷大酒店有限公司（以下简称“温德姆酒店”）成立于2013年1月23日，法定代表人：李波，注册资本：20,000万元人民币，该公司的经营范围：住宿，餐饮服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）郴州市发展投资集团宏伟传媒有限公司（以下简称：宏伟广告公司）成立于2009年1月9日，法定代表人：许平，注册资本：500万元人民币，该公司的经营范围：广告设计、制作、发布服务；建筑装饰装修、钢结构工程专业承包；文化活动的组织与策划；企业形象策划服务；体育、休闲娱乐工程设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（6）郴州市保安服务有限公司（以下简称：郴州保安公司）成立于1992年9月21日，法定代表人：陈应彬，注册资本：5,000万元，该公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范；安全风险评估等服务；档案管理服务；档案凭证配送；仓储管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）郴州市金皇酒店管理有限公司(以下简称“金皇酒店”)成立于2013年08月13日，法定代表人:曹雪武，注册资本：800万人民币。该公司的经营范围为：酒店管理及相关业务培训、卷烟零售，预包装食品批发兼零售，住宿、餐饮、洗浴、健身、足疗、会议及展览服务，物业管理，票务代理，贸易经济代理。住所为：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1-5层、20-26层。

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）文旅产业公司与公司控股股东同为郴州市发展投资集团有限公司全资子公司，宏发建设公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司均为公司控股股东的母公司郴州市发展投资集团有限公司的全资孙公司。

　　（2）金皇酒店是郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金江地产”）的全资子公司，金江地产是公司前控股股东曹永贵先生的控股公司，曹永贵先生认缴出资1,840万元，认缴出资比例为92%。公司现任董事曹露莎女士为曹永贵先生之女。

　　3、履约能力分析

　　郴投供应链公司、宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司及金皇酒店经营发展正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据实际情况与郴投供应链公司、宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司及金皇酒店的关联法人继续签订相关业务的合同协议。采购及租赁业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见

　　我们认真的审查了公司提交的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的，公司与新的控股股东相关子公司预计发生的关联交易是在公司征信尚未修复，无法获得银行贷款的特殊背景下，而公司复工复产必须的厂房维修、生活生产设施改造等项目，是新的控股股东对公司复工复产支持的重要举措，对公司和中小股东均有利。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　2、对关于预计2022年度日常关联交易的独立意见

　　作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确认。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：我们同意公司与郴投供应链公司、宏发建设公司、文旅产业公司、温德姆酒店、宏伟传媒公司、郴州保安公司及金皇酒店在平等、自愿的基础上分别开展相关业务，与郴投供应链公司产生的费用不超25亿元，宏发建设公司产生的费用不超过1,000万元，文旅产业公司产生的费用不超过10万元，温德姆酒店产生的费用不超过15万元，与宏伟传媒公司产生的费用不超过75万元，与郴州保安公司产生的费用不超过260万元，与金皇酒店产生的费用不超过15万元。待公司融资功能恢复后，将逐步减少与郴投供应链公司的关联交易。

　　六、监事会意见

　　公司2022年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　七、备查文件

　　1、郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业   公告编号：2022-013

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年4月12日以电话和专人送达的方式发出，于2022年4月22日在公司会议室以现场及远程会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。

　　会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　内容：公司《2021年度董事会工作报告》于2022年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案

　　内容：公司《2021年年度报告全文》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　内容：公司《2021年度财务决算报告》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

　　内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2022〕2-200号保留意见审计报告，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润14,935,887.29元，其中：母公司实现净利润为46,909,653.55元,未分配利润为-2,951,343,998.84元。

　　鉴于本公司2021年年末可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利的条件，董事会提出的2021年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

　　独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、《关于计提资产减值准备的议案》

　　内容：公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　六、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　内容：公司《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　七、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　内容：内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期一年，相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年4月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　八、《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　九、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十一、《关于〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2022-2024)〉的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司关于公司股东分红回报规划（2022-2024年度）》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、《董事会关于对〈2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明〉的议案》

　　内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了独立意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十三、《关于修订〈公司章程〉议案》

　　内容：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　内容：详见公司刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　十五、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　内容：拟定于2022年5月27日（星期五）召开公司2021年年度股东大会，详见刊登于2022年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业         公告编号：2022-012

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9：15至2022年5月27日15：00的任意时间；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2022年5月23日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

　　二、 会议审议事项：

　　（一） 会议审议事项：

　　1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

　　3、《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　7、《关于预计2022年度日常关联交易议案》；

　　8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　9、关于《郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2022-2024)》的议案；

　　10、《关于修订〈公司章程〉议案》；

　　（二）议案内容披露情况：

　　以上事项经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月25日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》中的相关内容。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月25日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022年5月25日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

　　（2）联系电话：0735-2659812

　　（3）传真：0735-2659812

　　（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）邮政编码：423000

　　（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

　　2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月27日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日上午9：15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2021年年度股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称(签章)：            委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：                    委托人股东账户：

　　受托人签名：                        受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                     委托日期：2022年  月  日

　　证券代码：002716                               证券简称：金贵银业                        公告编号：2022-016

　　郴州市金贵银业股份有限公司

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