广西丰林木业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601996         证券简称：丰林集团         公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘一川先生因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王筱东先生因公未能出席；

　　3、 董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司相关制度细则的议案

　　9.01  议案名称：《股东大会议事规则》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02  议案名称：《董事会议事规则》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03  议案名称：《股东大会网络投票实施细则》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04议案名称：《监事会议事规则》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05  议案名称：《独立董事制度》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06  议案名称：《对外担保管理办法》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07  议案名称：《重大投资决策制度》修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于重新编制公司《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：王英哲、翁文涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西丰林木业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司2021年年度股东大会有关事宜的法律意见书。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2022年4月20日

　　证券代码：601996         证券简称：丰林集团        公告编号：2022-027

　　广西丰林木业集团股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东的基本情况：本次减持前，广州索菲亚投资管理有限公司（原深圳索菲亚投资管理有限公司，以下简称“广州索菲亚”）持有广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股65,281,900股，占公司总股本（1,145,622,800股）的5.70%。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，广州索菲亚通过集中竞价交易方式累计减持公司股份18,555,813股，占公司总股本的1.62%。

　　● 本次减持计划实施时间区间已届满，减持计划实施完毕。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　注：深圳索菲亚投资管理有限公司现已更名为广州索菲亚投资管理有限公司。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　注：深圳索菲亚投资管理有限公司现已更名为广州索菲亚投资管理有限公司。

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

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