振德医疗用品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603301         证券简称：振德医疗      公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事王佳芬、董望和董勍以视频会议方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-11项

　　议案。

　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11。

　　3、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。

　　律师：杨婕、汪子翀

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2022年4月20日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP