浙江奥翔药业股份有限公司关于召开 2021年度业绩说明会的公告|奥翔药业_新浪财经

　　证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号： 2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年4月27日（星期三）上午09：00-10：00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年4月20日（星期三）至4月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@ausunpharm.com进行提问。公司将会于2021年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司拟于2022年4月27日上午09：00-10：00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月27日上午09：00-10：00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理郑志国先生，财务总监朱丁敏女士，董事会秘书应晓晨先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年4月27日（星期三）上午09：00-10：00登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在业绩说明会上及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月20日（星期三）至4月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@ausunpharm.com向公司提问，公司将会于业绩说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系人：王团团

　　电话：0576-85589367

　　传真：0576-85589367

　　邮箱：board@ausunpharm.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603229 　　　　　　　　　　　证券简称：奥翔药业

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑志国主管会计工作负责人：朱丁敏会计机构负责人：郑仕兰

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：郑志国主管会计工作负责人：朱丁敏会计机构负责人：郑仕兰

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑志国主管会计工作负责人：朱丁敏会计机构负责人：郑仕兰

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号： 2022-032

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　一、概述

　　2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第14号》，本解释自公布之日起施行；2021年12月31日，财政部颁布《企业会计准则解释第15号》， “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　根据财政部《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。

　　2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、《企业会计准则解释第14号》

　　规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　2、《企业会计准则解释第15号》

　　关于资金集中管理相关列报：通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款” 项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。对于成员单位未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金，成员单位应当在资产负债表“货币资金”项目中列示，根据重要性原则并结合本企业的实际情况，成员单位还可以在“货币资金”项目之下增设“其中：存放财务公司款项”项目单独列示；财务公司应当在资产负债表“吸收存款”项目中列示。对于成员单位未从集团母公司账户而直接从财务公司拆借的资金，成员单位应当在资产负债表 “短期借款”项目中列示；财务公司应当在资产负债表“发放贷款和垫款”项目中列示。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号： 2022-033

　　浙江奥翔药业股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次委托理财金额：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：本事项已经公司2022年4月19日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一）目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财产品，投资风险可控。

　　（四）有效期

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。

　　（六）实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、决策程序的履行及专项意见

　　公司于2022年4月19日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号：2022-024

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月19日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月9日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

　　监事会认为：公司董事会编制的《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。我们同意《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

　　1、公司拟以现有总股本287,047,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元（含税），共计派发现金红利人民币29,278,859.89元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.06%。

　　2、公司拟以现有总股本287,047,646股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增114,819,058股。本次转增完成后，公司总股本将由287,047,646股增加至401,866,704股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年年度报告》和《奥翔药业2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度为全资子公司提供不超过人民币60,000.00万元的担保。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　监事会认为：本次公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。同意公司及全资子公司使用最高额不超过10亿元人民币（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-031）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。