新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度报告摘要

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度利润分配方案》，鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,584.62亿元，同比增长17.0%，增速比上年提高32.3个百分点，两年平均下降0.5%；全区限额以上单位实现社会消费品零售总额1,533.61亿元，同比增长18.3%，增速比1-11月回落2.3个百分点。总体看，社会消费品零售总额持续回升，消费市场不断回暖。

  2021年疫情频繁扰动客观上改变了居民的消费方式，百货零售行业商业模式由传统线下销售逐渐转变为“零售市场电商化”，直播带货成为零售市场常态化的主要销售方式，顾客“足不出户”购得低价化产品，线下促销活动对于零售额的带动优势被进一步削弱，导致超市板块业绩与估值下行，零售行业持续承压。但随着疫情管控和疫苗普及的进一步推进，消费者信心及消费市场活力稳健恢复，线下商超百货逐步复苏，电商受国家监管及流量红利消退影响，出现销售瓶颈。另外，零售行业新模式和新场景的进一步丰富促进消费升级，服务质量逐步提高，零售市场消费者需求从获取信息转变为注重体验和实际效果；随着消费需求的不断变化，消费场景和模式趋向多元化转变，线下连锁店、专卖店、体验店和仓储式店等不同商业形态以各自不同的特色吸引广大消费者，挤占市场份额。面对激烈的行业竞争，公司结合时代发展潮流，将继续开拓销售渠道，不断升级供应链体系和购物中心规模，深度落实数字化智慧零售和社交零售，以多元化的商品结构和优质的服务高效提升顾客的消费体验，实现业绩增长。

  （上述数据来源于国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）

  1、主要业务

  公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，聚焦主业，稳健经营，不断扩大规模优势及市场份额。经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。克服疫情带来的不利影响，公司积极寻求发展机遇，抢占市场份额，不断提升市场占有率，开拓新的业绩增长点。

  报告期末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及11家超市，建筑总面积达75万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。

  2、经营模式

  报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。

  联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；

  自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等。顺应商超体系经营方针，公司致力于拓宽采购渠道，丰富商品品类，增强议价能力。通过制度优化，过程管控，努力提升自采业务对超市利润的贡献率；

  租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。

  报告期，各经营模式下经营数据比较如下：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现主营业务收入239,360.63万元，同比增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润5,244.20万元，同比增长223.45%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-014

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2022年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2022年4月14日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年财务决算报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年财务预算报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度利润分配方案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润52,442,048.87元,母公司实现净利润 11,937,477.82元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润256,565,952.74元，则2021年度可供股东分配的利润为268,503,430.56元。

  鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-016）”。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

  监事会成员保证公司2021年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度报告全文及摘要”。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告”。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》。

  同意：1、2021年预计发生日常关联交易金额共计4,251.00万元，2021年实际发生日常关联交易金额共计3,643.49万元；2、公司与关联方在2022年度发生日常关联交易。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）”。

  本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。

  表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  监事会

  二〇二二年四月十六日

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-013

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2022年4月2日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年4月14日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度独立董事述职报告”。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年财务决算报告》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年财务预算报告》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度利润分配方案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润52,442,048.87元,母公司实现净利润 11,937,477.82元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润256,565,952.74元，则2021年度可供股东分配的利润为268,503,430.56元。

  鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对上述利润分配方案发表了独立意见，认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意2021年年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-016）”。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年年度报告全文及摘要”。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （八）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告”。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》。

  同意：1、2021年预计发生日常关联交易金额共计4,251.00万元，2021年实际发生日常关联交易金额共计3,643.49万元；2、公司与关联方在2022年度发生日常关联交易。

  公司独立董事在董事会召开之前对2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易事项预计情况进行了审核，并发表独立意见认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准公平、公开、公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）”。

  本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过，控股股东潘锦海将在股东大会回避表决。

  （十）审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》。

  为适应公司经营发展需要，同意设立加盟（批发）供应链开发部。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）审议通过了《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》。

  为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，同意公司及下属子公司向相关银行申请合计不超过人民币11亿元的年度综合授信额度，融资担保方式包括但不限于保证（含一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、应收账款质押或多种担保方式相结合，以上额度包含新增担保及原有担保展期或续保。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，实际综合授信金额、期限及担保方式等融资情况将以银行审批为准。公司董事会授权经营管理层在上述授信额度内签署相关法律文件，此项授权自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可以循环使用。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （十二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-018）”。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  （十三）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）”。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月十六日

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2022-018

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  关于全资子公司向银行申请综合授信

  并为其提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“库尔勒汇嘉”）。

  ● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司库尔勒汇嘉担保金额为人民币1,000.00万元。截止本次担保前，公司累计为库尔勒汇嘉提供的担保余额为0元。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 公司无逾期对外担保情况。

  一、担保情况概述

  库尔勒汇嘉拟向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟为库尔勒汇嘉的上述综合授信提供保证担保。

  公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，与会8名董事以书面表决方式一致同意该议案。

  二、被担保人基本情况

  库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司

  注册资本：3176万元

  法定代表人：杨朔

  公司住所：新疆巴州库尔勒市朝阳路9号

  经营范围：一般项目：日用百货销售；服装服饰零售；文具用品零售；办公用品销售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售；五金产品零售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；日用杂品销售；体育用品及器材零售；商业综合体管理服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装辅料销售；服装服饰批发；劳动保护用品销售；会议及展览服务；塑料制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；办公设备耗材销售；玩具销售；文具用品批发；办公设备销售；五金产品批发；通讯设备销售；钟表销售；日用产品修理；金属工具销售；日用玻璃制品销售；日用品批发；建筑装饰材料销售；搪瓷制品销售；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；珠宝首饰零售；停车场服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；食用农产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；移动终端设备销售；家具销售；家具安装和维修服务；保健食品（预包装）销售；水产品零售；化妆品零售；物业管理；蔬菜种植；水果种植；牲畜销售；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；烟草制品零售；食品销售；出版物零售；游艺娱乐活动；家禽饲养；牲畜饲养；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  截至2021年12月31日，库尔勒汇嘉经审计的资产总额68,335.30万元，负债合计53,308.59万元，净资产15,026.71万元；2021年营业收入27,145.29万元，净利润5,356.63万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为全资子公司库尔勒汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，库尔勒汇嘉具备良好的偿债能力，同意库尔勒汇嘉向乌鲁木齐银行股份有限公司申请综合授信人民币1,000.00万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。公司为库尔勒汇嘉的上述综合授信提供保证担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对下属子公司担保余额为人民币29,946,364.61元，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月十六日

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-019

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月13日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月13日 14点30分

  召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

  网络投票起止时间：自2022年5月12日

  至2022年5月13日

  投票时间为：自2022年5月12日15：00至2022年5月13日15：00

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年4月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见公司2022年4月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案：6

  3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：潘锦海

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月12日15：00至2022年5月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

  （二）登记时间：2022年5月12日（星期四）上午10:30-下午18:00。

  （三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  （二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

  （三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  （四）联系办法：

  1、联系人：张佩

  2、联系电话：（0991）2806989

  3、传真：（0991)2826501

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

  2022年4月16日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2022-016

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  关于2021年度拟不进行利润分配的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  ●公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  一、2021年度利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润52,442,048.87元,母公司实现净利润 11,937,477.82元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润256,565,952.74元，则2021年度可供股东分配的利润为268,503,430.56元。

  鉴于对公司现阶段经营发展状况、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

  本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、2021年度不进行利润分配的情况说明

  （一）公司所处行业情况及特点

  2021年疫情频繁扰动客观上改变了居民的消费方式，百货零售行业商业模式由传统线下销售逐渐转变为“零售市场电商化”，直播带货成为零售市场常态化的主要销售方式，顾客“足不出户”购得低价化产品，线下促销活动对于零售额的带动优势被进一步削弱，导致超市板块业绩与估值下行，零售行业持续承压。但随着疫情管控和疫苗普及的进一步推进，消费者信心及消费市场活力稳健恢复，线下商超百货逐步复苏，电商受国家监管及流量红利消退影响，出现销售瓶颈。另外，零售行业新模式和新场景的进一步丰富促进消费升级，服务质量逐步提高，零售市场消费者需求从获取信息转变为注重体验和实际效果；随着消费需求的不断变化，消费场景和模式趋向多元化转变，线下连锁店、专卖店、体验店和仓储式店等不同商业形态以各自不同的特色吸引广大消费者，挤占市场份额。面对激烈的行业竞争，公司结合时代发展潮流，将继续开拓销售渠道，不断升级供应链体系和购物中心规模，深度落实数字化智慧零售和社交零售，以多元化的商品结构和优质的服务高效提升顾客的消费体验，实现业绩增长。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，聚焦主业，稳健经营，不断扩大规模优势及市场份额。经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。2021年末，公司在新疆地区拥有6家百货商场、3家购物中心及11家超市，建筑总面积达75万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。

  公司主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。在现有业务运营稳健、安全的基础上，面对日趋激烈的市场竞争和进一步收窄的行业利润率，公司积极重构现有经营模式并发掘新的成长机会，积极探索未来有发展前景的新方向，努力培育公司新的业绩增长点。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2021年，公司实现主营业务收入239,360.63万元，同比增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润5,244.20万元，同比增长223.45%。

  鉴于阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心等重点项目目前正处于需要大量资金投入阶段，以及部分门店装修改造升级均需大量资金支持，公司将留存足额资金以满足项目建设、升级改造等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需要较大的资本开支和运营资金投入，留存收益既可以增强公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司本次留存未分配利润的用途和使用计划主要包括以下四项：1、经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司全资子公司阜康汇嘉以人民币13,154万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目1号楼地下一层至地上二层，建筑面积共计34,584.31平方米的商业地产，投资建设阜康市汇嘉时代广场。目前该项目空调系统、钢结构以及消防系统工程进度均已过半，室内装修工程已完成三分之一，其余工程按计划进度正常推进建设中。该项目预计于2022年上半年开业运营；2、经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟以不超过人民币36,900万元的价格，通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化投资有限公司持有的商业地产，投资建设克拉玛依市汇嘉时代广场项目。克拉玛依汇嘉最终以35,708.40万元的价格竞得该房产。目前该项目主体结构已封顶，二次结构工程已完成30%，钢结构等其余工程按计划进度正常推进建设中。该项目预计于2022年年底前开业运营；3、汇嘉食品产业园项目常温配送中心，员工宿舍餐厅，锅炉房，门卫消控室，瓶装白酒库已完工并投入使用。生鲜加工配送中心于2022年继续开工建设，预计于2022年年底前完工并投入使用。该项目的整体建成使用不仅会构建公司产、供、销一条龙的运营体系，深化品牌影响力，优化产业链结构，供应链前移。它的建成还将在促进当地相关产业发展，提供就业，增加税收，提升城市形象等几个方面产生重要的影响；4、为进一步提升门店整体物业质量，完善相关设备设施，有效改善公司总部办公环境等，经公司总经理办公会审议通过，2022年公司预计投入约6,000万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月14日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度利润分配方案》，表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意2021年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，有利于公司长期健康可持续发展，决策程序合法、规范，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月十六日

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-017

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。

  ● 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易履行的审议程序

  1、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司股东大会审议，控股股东潘锦海将回避表决。

  2、公司独立董事在董事会召开之前对2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易事项预计情况进行了审核，并发表独立意见认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准公平、公开、公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，并提交公司年度股东大会审议。

  （二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  （三）2022年度日常关联交易预计情况

  ■

  二、关联方介绍

  （一）关联关系介绍

  1、新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）

  注册资本：8000万元

  法定代表人：潘锦海

  经营范围：主要从事房地产开发经营、建筑装饰材料、化工产品销售及房屋租赁业务。

  股权结构：新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）持股58.06%、潘锦海持股41.75%、侯天池持股0.19%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权）

  与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

  2、昌吉市汇投房地产开发有限公司

  注册资本：1000万元

  法定代表人：潘锦财

  经营范围： 主要从事房地产开发经营；建材、化工产品的销售；房屋租赁业务。

  股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。）

  与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

  3、新疆乐天建设投资有限公司

  注册资本：5000万元

  法定代表人：潘锦财

  经营范围：主要从事房地产业投资，房地产开发，房屋销售，房屋租赁，道路养护、清洁，园林绿化。

  股权结构：潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%。

  与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海控股的企业。

  4、库尔勒汇投商业管理有限公司

  注册资本：500万元

  法定代表人：刘维妮

  经营范围：主要从事商业综合体管理服务；物业管理等。

  股权结构：汇嘉房产持股100%。（潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产58.06%、41.75%股权。）

  与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。

  5、李长溪

  与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。

  6、乌鲁木齐市人防工程建设有限公司

  注册资本：3200万元

  法定代表人：于丽娜

  经营范围：主要从事房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。股权结构：潘锦财持股95%、杜海梅持股5%。

  与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财控股的企业。

  综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合6.3.3规定的关联关系情形。

  （二）履约能力分析

  以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号的房产作为公司的办公场所。

  （二）昌吉市汇嘉时代百货有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路133号小区的商业地产，作为昌吉购物中心运营场所。

  （三）公司租赁新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路559号的商业地产，作为乌鲁木齐市喀什东路超市运营场所和库房。

  （四）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺，作为库尔勒购物中心运营场所。

  （五）李长溪与乌鲁木齐市北京路购物中心、乌鲁木齐市喀什东路超市、昌吉东方店、五家渠店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租经营。

  （六）乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店土建工程的施工。

  上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  上述关联交易属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月十六日

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