苏州科达科技股份有限公司公告（系列）|苏州科达_新浪财经

(上接B42版)

1）公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率。

2）公司已按照相关规定履行了本次运用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序。

3) 公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上，独立董事同意公司及子公司增加使用3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司及子公司累计使用募集资金临时补充流动资金的金额为18,000万元。

2、公司监事会意见

2022年4月14日，公司召开第四届监事会第四次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司及子公司累计使用募集资金临时补充流动资金的金额为18,000万元。

经审议，监事会认为：公司及子公司增加使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

3、公司保荐机构核查意见

本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，

六、报备文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-015

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年3月31日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年4月14日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2021年，公司实现营业收入261,338.27万元，较上年同期增长11.03%；实现归属母公司股东的净利润6,313.57万元，较上年同期下降25.71%；实现每股收益0.1278元,较上年同期下降24.82%。

4. 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司2021年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.4元（含税）。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

董事会关于制定利润分配预案的说明：公司目前处于成长期，在行业迅速发展时期，公司需要持续对技术和营销进行投入，业务发展和开拓对现金需求较高。同时，公司重视股东回报，此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度分配过后剩余的未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案进行了认真审核，认为：该分配方案以现金分红回报股东，符合股东利益，同时兼顾了公司长期发展对现金的需求，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-017号公告。

5. 审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

《公司2021年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-018号公告。2021年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度报告进行了审计，并出具了《2021年度财务报表审计报告》【天衡审字（2022）00961号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

6. 审议通过了《关于确认公司高管2021年薪酬的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2021年度公司高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查，认为：公司2021年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-019号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2022）00622号】，鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

8. 审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，编制了《2021年度内部控制评价报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

公司独立董事审阅了《2021年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制情况进行了核查，认为：报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2021年度内部控制审计报告》【天衡专字（2022）00623号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

9. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2022年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。

该议案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

10. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过6.8亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。上述担保（不含正在执行的担保）的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

公司独立董事对公司对外担保预计事项进行了核查，认为：公司2022年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-020号公告。

11. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

表决结果：同意4票、反对0票，弃权0票。

公司关联董事：陈冬根及陈卫东已回避表决，其余4名非关联董事参加表决。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-021号公告。

12 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查，认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-022号公告。

13. 审议通过了《关于增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

因募集资金需分阶段逐步投入使用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，本次公司及子公司决议增加使用3,000万元募集资金临时补充公司流动资金，公司及子公司累计使用18,000万元募集资金临时补充公司流动资金。本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露的2022-023号公告。

14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备，合计计提了减值准备人民币7,197.52万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。

公司独立董事对公司2021年度计提资产减值准备的情况进行了核查，认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-024号公告。

15. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过105万元。

公司独立董事在事前对续聘审计机构事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可文件，并发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-025号公告。

16．审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

财政部会计司于2021年11月2日发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示”。

董事会认为本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项进行了核查,认为: 公司根据财政部颁布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2022-026号公告。

17. 审议通过了《关于修改公司章程和章程附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司章程和章程附件，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2022-027公告。

18.审议通过了《关于制定子公司管理办法的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为加强公司子公司的管理，确保各子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《公司章程》等有关规定，同意制定此管理办法。《子公司管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

19.审议通过了《关于制定投资决策委员会议事规则的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为建立完善的投资决策机制，规范公司的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业化、高效化，根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，结合公司实际，同意制定该议事规则。《投资决策委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

20.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的2022-028号公告。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-019

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2021年年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:万元）

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、南京银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、华夏银行苏州新区支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

■

（三）截至2021年12月31日，募集资金专户余额形成情况如下（单位:人民币元）：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

单位：万元

■

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2021年3月19日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第二十次会议，同意使用 20,000 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限从2021年3月19日起到2022年3月18日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

公司于2021年3月23日发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,自2021年3月26日起，实际使用合计18,700万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

2022年1月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币37,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品10，500万元。

（五）节余募集资金使用情况

2021年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

■

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司的保荐机构华林证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论为：

苏州科达科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年4月14日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司 2021年度单位：人民币万元

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证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-020

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于

公司2022年度对外担保预计的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司提供总额不超过6.8亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司提供总额不超过5亿元的担保额度。截止本公告披露前一日，公司实际对控股子公司担保的金额为1.8亿元。

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司2021年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过6.8亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。对外担保计划的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

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注：经公司2018年第三次临时股东大会审批通过，公司为丰宁拓科1.80亿元项目贷款提供担保。

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过5亿公司为各全资子公司的具体担保金额。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2022年4月14日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2022年4月14日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）

成立时间：2001年11月15日

注册资本：611万美元

注册地点：苏州

法定代表人：陈冬根

经营范围：研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日，该公司的总资产为161,798.23万元，负债总额20,854.24万元；净资产140,943.99万元。2021年度，该公司实现营业收入66,653.97万元，实现净利润5,558.52万元。

该公司为公司的全资子公司，其中公司直接持股比例为75%，公司全资子公司Kedacom International Pte Ltd持股比例为25%。

（二）苏州科达系统集成有限公司（以下简称“科达系统集成”）

成立时间：2017年02月16日

注册资本：10000万元人民币

注册地点：苏州

法定代表人：陈冬根

经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产:网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁:自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日，该公司的总资产为1,179.61万元，负债总额506.35万元；净资产673.26万元。2021年度，该公司实现营业收入203.27万元，实现净利润-535.28万元。

该公司为公司的全资子公司。

（三）上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）

成立时间：2007年02月14日

注册资本：1000万元人民币

注册地点：上海

法定代表人：陈卫东

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，人工智能应用软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2021年12月31日，该公司的总资产为4,274.63万元，负债总额2,611.23万元；净资产1,663.41万元。2021年度，该公司实现营业收入5,223.50万元，实现净利润-6,334.42万元。

该公司为公司的全资子公司。

（四）丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司（以下简称“丰宁拓科”）

成立时间：2018年7月12日

注册资本：5000万元人民币

注册地点：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲18号

法定代表人：栗丽

经营范围：计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让；电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售；安防工程的服务和设计；广告设计、制作、代理；物联网服务；数据处理服务；网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工；销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备；自营和代理各类商品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年12月31日，该公司的总资产为22,470.65万元，负债总额18,143.78万元；净资产4,326.87万元。2021年度，该公司实现营业收入753.94万元，实现净利润-26.79万元。

该公司为公司的控股子公司，公司持股比例为51%。

（五）睿视（苏州）视频科技有限公司

成立时间：2020年6月8日

注册资本：15000万元人民币

注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

法定代表人：陈冬根

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2021年12月31日，该公司的总资产为42,740.53万元，负债总额2,992.06万元；净资产39,748.47万元。2021年度，该公司实现营业收入20,472.36万元，实现净利润11,504.97万元。

该公司为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世、睿视科技提供的担保，及子公司科远软件为公司提供的担保，是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

公司为丰宁拓科提供的担保是根据公司2018年第三次临时股东大会决议，公司为丰宁拓科向银行申请1.80亿元项目贷款提供的担保，担保期限为自丰宁拓科与银行签订相关贷款合同，并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款主合同约定的债务履行期届满之次日起1年。2022年，该担保尚在有效期内，继续履行。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2022年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月14日，公司累计在执行的对外担保总额为1.80亿元，占公司2021年经审计净资产的9.37%，公司无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2022-025

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）在担任苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于2022年4月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天衡所为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

历史沿革：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室。

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人：余瑞玉

2021年末，天衡会计师事务所共有合伙人80人，注册会计师378人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

3.业务信息

2021年度天衡所业务收入：65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。2020年度上市公司年报审计情况：共有76家上市公司年报审计客户；收费总额7,204.50万元；主要行业为制造业，本公司同行业上市公司审计客户数8家（计算机、通信和其他电子设备制造业）。

4.投资者保护能力

2021 年末，天衡所提取职业风险基金：1,455.32万元；购买的职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 6 人次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：游世秋，注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计、1997 年 10 月份开始在天衡所执业，近三年签署的上市公司：南京港、荣安地产、新洁能、固德威。

质量控制复核人：陈建忠，注册会计师，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。1996年成为注册会计师开始在本所执业，1996年开始从事上市公司审计，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司南钢股份，远大控股，三超新材，多伦科技。

签字注册会计师：范昭军，注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司：南方轴承。近三年参与审计的上市公司南京港、新洁能。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。