陕西烽火电子股份有限公司公告（系列）|陕西省_新浪财经

（上接B171版）

李培峰，男，1965年出生，硕士，正高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事。目前持有公司股票135,350股，除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

张燕，女，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。1992年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司财务处会计，陕西电子信息集团审计法务部业务主管，陕西光伏产业有限公司党群工作部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司第八届董事会董事、总会计师，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票2,000股,占公司总股本的0.0003%。除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

赵冬，男，1986年出生，本科双学士,工商管理硕士，工程师。2009年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任，公司董事会办公室主任、资本运营部部长、董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、陕西电子信息集团光电科技有限公司董事长、陕西电子信息集团有限公司管理改革部部长，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票10,554股，占公司总股本的0.0017%。除担任陕西电子信息集团有限公司管理改革部部长、陕西烽火通信集团有限公司董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

任建伟，男，1977年出生，工商管理硕士，会计师。历任西北机器有限公司综合管理处副处长，资本运营部部长。西安泰力松新材料股份有限公司财务总监、常务副总。现任公司第八届董事会董事、陕西电子信息集团有限公司财务部部长，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司财务部部长，陕西烽火通信集团有限公司董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

茹少峰，男，1962年出生，中共党员，教授，博士，博士生导师。现任西北大学经济管理学院数理经济与经济统计系主任、公司第八届董事会独立董事。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

聂丽洁，女，1960年出生，群众，会计学专业副教授，管理科学与工程博士，硕士生导师。曾任西安石油大学会计与财务系讲师，西安交通大学管理学院会计与财务系讲师，现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，秦川机床（000837）独立董事，广电网络（600831）独立董事。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

程志堂，男，1960年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公司副总经理财务总监。2007年至2020年任西北有色金属研究院副院长，西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010年兼任西部材料股份公司董事、副董事长、西部超导股份公司监事会主席、西安汉唐分析检测有限责任公司董事长等。现任西部材料（002149）副董事长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

股东代表监事候选人简历：

张铁，男，1985年出生，中共党员，大学本科学历，政工师。2010年参加工作，历任公司人力资源部人事干事，人力资源部副部长。现任公司第八届监事会监事会主席、公司办公室主任。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

王爟琪，男，1991年出生，中共党员，大学本科学历。2014年参加工作，历任公司成本会计员、主管会计员职务。现任公司第八届监事会监事、财务部副部长。截止目前，未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

宋晓辉，女，1976年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。1999年12月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部会计，公司财务部副部长、经营管理部副部长、经营规划部副部长，陕西烽火通信集团有限公司资产财务处处长，陕西渭河工模具有限公司副总经理、总会计师、董事、工会主席。现任公司第八届监事会监事、陕西电子信息集团有限公司审计部部长。目前未持有公司股票。除担任陕西电子信息集团有限公司审计部部长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

股票简称：烽火电子股票代码：000561 公告编号：2022一002

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2022年4月7日发出通知，召开第八届董事会第二十六次会议。2022年4月14日会议以视频会议形式召开。主会场在烽火科技大楼六楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事赵冬委托董事任建伟参加会议并表决。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了2021年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、通过了2021年度利润分配预案；

2021年母公司实现净利润10,311.77万元，期初未分配利润为-21,961.30万元，截止2021年12月31日，可供股东分配利润 -11,649.53万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数，不提取公积金，不向股东分配股利。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、通过了2021年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、通过了2021年度董事会工作报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2021年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、通过了2021年年度报告及年报摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、通过了关于2022-2023年日常关联交易实施计划的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

9、通过了关于2022年关联租赁交易预计情况的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

10、通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币六十万元整，内部控制审计费用为人民币四十万元整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、通过了2022年度投资者关系管理计划；

同意9票，反对0票，弃权0票。

13、通过了2022年度内部控制评价工作方案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

14、通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案；

同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、任建伟为第九届董事会董事候选人，提名宋晓辉为第九届监事会股东代表监事候选人。陕西烽火通信集团有限公司提名宋涛、何健康、李培峰、张燕、聂丽洁、程志堂、茹少峰为公司第九届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、茹少峰为公司第九届董事会独立董事候选人；提名张铁、王爟琪2人为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

15、通过了关于修改公司章程的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

16、通过了关于召开2021年度股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、4、7、8、11、14、15项议题、2021年度监事会工作报告及《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，需提交股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见2021年9月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告、2021年度审计报告、2021年年度报告全文及摘要、2021年度公司内部控制自我评价报告、第八届监事会第十九次会议决议公告、2022年投资者关系管理计划、关于2022-2023年度日常关联交易预计的公告、关于召开2021年度股东大会的通知、关于拟续聘会计师事务所的公告、关于董事会、监事会换届选举的公告、相关独立董事意见及2021年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

二○二二年四月十六日

证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2022-004

陕西烽火电子股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2022年4月14日召开。股份公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加了会议，监事宋晓辉通过视频形式参加会议，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

一、审议通过了公司2021年度监事会工作报告；

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2021年度报告及年报摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于2022-2023年日常关联交易实施计划的议案；

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于2022年关联租赁交易预计情况的议案；

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案；

审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。