云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第四十一次临时会议决议公告

  证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-038

  云南煤业能源股份有限公司第八届

  董事会第四十一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次临时会议于2022年4月15日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年4月12日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员2022年度经营业绩责任书指标建议》的议案。

  会议同意根据《云煤能源公司2022年度各层级经理层成员经营业绩责任书签约工作方案》制定的《公司2022年度经营管理层成员经营业绩责任书》，并同意授权董事长与公司经营管理层各成员签订相关文件。

  该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2022年第二次会议审议通过。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施危化品生产装置四区分离项目》的议案。

  公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）是公司的主要生产单位之一，为提升企业本质安全水平，规范企业总平面布置设置，进一步降低安全环保风险，根据《云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》（云应急〔2021〕4号）要求，会议同意师宗煤焦化实施“危化品生产装置四区分离项目”，项目预计总投资额为2,300万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计8个月。

  三、以6票赞成，3票回避表决，0票反对，0票弃权，其中独立董事龙超先生、和国忠先生、杨勇先生回避表决，审议通过关于《调整公司独立董事津贴》的预案。

  公司独立董事是公司董事会的重要成员，对完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。公司董事会结合云南省其他国有上市公司独立董事平均薪酬水平、公司所处的行业、资产规模及公司实际经营情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事津贴由原来的每人每年8万元（税前）调整为每人每年12万元（税前）。本次调整事项需公司股东大会审议通过后执行。

  该预案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  云南煤业能源股份有限公司董事会

  2022年4月16日

  证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-039

  云南煤业能源股份有限公司第八届

  监事会第三十四次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次临时会议于2022年4月15日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年4月12日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司全资子公司拟实施危化品生产装置四区分离项目》的议案。

  公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）是公司的主要生产单位之一，为提升企业本质安全水平，规范企业总平面布置设置，进一步降低安全环保风险，根据《云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见》（云应急〔2021〕4号）要求，会议同意师宗煤焦化实施“危化品生产装置四区分离项目”，项目预计总投资额为2,300万元，资金由师宗煤焦化自筹，建设工期预计8个月。

  特此公告。

  云南煤业能源股份有限公司监事会

  2022年4月16日

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