证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-020山东海化股份有限公司2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1. 召开时间

  现场会议时间：2022年4月15日14:30

  网络投票时间：2022年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。

  3. 召开方式：现场表决+网络投票

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：孙令波董事长

  6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

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  公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师王隽、徐文科出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

  1．2021年度董事会工作报告

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  2．2021年度监事会工作报告

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  3．2021年年度报告（全文及摘要）

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  4．2021年度财务决算报告

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  5．2021年度利润分配预案

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  6．2022年度经营预算报告

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  7. 关于聘任2022年度审计机构并确定其报酬的议案

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  8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

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  9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

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  本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。

  10. 2022年度日常关联交易情况预计

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  本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。

  11. 关于确定公司董事薪酬方案的议案

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  12. 关于确定公司监事薪酬方案的议案

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  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所：山东德衡律师事务所

  2．见证律师：王隽、徐文科

  3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1．山东海化股份有限公司2021年度股东大会决议

  2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东海化股份有限公司

  董事会

  2022年4月16日

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