浙江乔治白服饰股份有限公司2021年度报告摘要|乔治白_新浪财经

浙江乔治白服饰股份有限公司

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2022-002

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年12月31日已发行总股本350,000,000股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因处置回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股不变，相应变动利润分配总额。2021年度利润分配共计派发现金股利不超过70,000,000.00元，共计转股不超过157,500,000股，转增完成后，公司总股本不超过507,500,000股，注册资本不超过507,500,000.00元。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务介绍

本公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装以及校服产品设计研发、生产和销售；主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣、制式和运动式校服等。职业装行业属于服装行业的一个分支，职业装是指从业人员工作时穿着的一种表明其职业特征的专用服装。职业装主要可细分为商务职业装、职业制服和职业工装。公司主要生产和销售商务职业装，区别于人们传统概念里的“劳保服”、“工装”，是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，兼具时装特点，有一定的流行性，强调品位和潮流，用料上较为考究，造型上注重简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。

2021年度，公司继续将客户目标定位为企事业单位客户，主要通过投标的方式获取订单，因此，公司生产和销售主要受到宏观经济走势和企事业单位客户收入变动等因素的影响。

（二）公司主要业务的行业特点

公司所处的行业为服装行业的细分领域---职业装行业，其产品设计开发理念、销售渠道、生产模式、服务模式、供应链管理等等都明显区别于服装零售行业。

公司大力推行GBT19580卓越企业标准，依靠“科技是第一生产力”的理念，以To B的形式做个人定制，一人一版一衣，始终将经营风险控制在可控范围之内，并将研发和开发放在首要位置，发挥人力资本的作用，追求为行业客户打造更好解决方案。在经营过程中，依靠科技和智力挖掘一切提高效率的潜能，将一人一版一衣与工业化大生产结合起来，并高效执行，依靠完善的营销网络、健全的服务机制以及专业的销售队伍，提供满意的服务。

一般大型企业的采购周期为两年，即平均每两年为企业全体员工订购适合不同季节穿着的全套服饰，因此公司的职业装的营收具有一定的延续性、稳定性和可持续性。

本报告期，尽管受到疫情的影响，凭借公司扎实的渠道、优异的品牌美誉度、精湛的制造工艺及对客户需求的把握，稳住了职业装基本盘。公司营业收入和净利润基本保持稳定。依靠对渠道的改革与重塑、生产仓储物流智能化的深度贯通，公司经营效率和效能进一步提升。公司经营管理层在主营业务上依然秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，始终将经营风险控制在可控范围之内，并将研发和开发放在首要位置，发挥人力资本的作用，追求为行业客户打造更好解决方案。

总体上看，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流更加充裕。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、详见公司《2021年年度报告全文》第六节“重要事项”相关内容。

2、根据公司2021 年第一次临时股东大会及第六届董事会第十三次会议，公司于2021年7月15日，向215人授予936.20万股限制性股票，授予价格为3元/股。本限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月；自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可解锁50%限制性股票；自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可解锁剩余50%。

3、2021年6月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意实施2021年员工持股计划。本计划确定的参加对象包括公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员 9 人，以及其他员工734人，合计授予906.50万股公司股票，授予价为3元/股。本持股计划的法定锁定期为12个月，自公司公告本计划完成标的股票购买之日起计算。法定锁定期内，本计划不得买卖公司股票。本计划自标的股票完成过户之日起分期解锁，锁定期分别为24个月、36个月，两次解锁比例分别为本员工持股计划完成标的股票购买之日项下所持有的标的股票总数的 50%（含持有标的股票期间产生的相应孳息股）。

4、2021年公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》：为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。公司使用最高额度不超过人民币10,000万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。截止2021年12月31日，已实际使用5000万额度。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2022-001

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年4月6日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年4月15日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年度报告》，《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2021年度报告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2022-002。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2021年度审计报告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

独立董事对公司关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

《公司2021年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司 2021年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2022年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟聘任会计事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2022-003。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2021年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，2021年母公司净利润为107,104,529.12元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金10,710,452.91元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为379,533,066.75元。

自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因处置回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股不变，相应变动利润分配总额。2021年度利润分配共计派发现金股利不超过70,000,000.00元，共计转股不超过157,500,000股，转增完成后，公司总股本不超过507,500,000股，注册资本不超过507,500,000.00元。

本次利润分配预案须经2021年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》发表了事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2022-004。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2022-005。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2022-006。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于本次董事会暂不确定2021年度股东大会时间的议案》

《关于暂不召开股东大会的公告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2022-007。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、2021年度独立董事述职报告

3、2021年年度报告及摘要

4、2021年度审计报告

5、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

6、公司2021年度内部控制的自我评价报告

7、2021年度内部控制鉴证报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:002687 证券简称:乔治白公告编号:2022-008

浙江乔治白服饰股份有限公司关于

第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2022年4月15日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月6日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司2021年度的经营情况、财务状况和现金流量。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度报告》、《公司2021年度报告摘要》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》；

公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2021年审计机构的议案》；

经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2022年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司2021年度财务决算详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司年度报告》。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案须经2021年度股东大会审议批准后实施。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，使用部分自有闲置资金进行风险投资有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2021年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年监事会工作报告》详见2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1、第六届监事会第十四次会议决议

2、公司2021年度内部控制的自我评价报告

3、公司2021年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2022年4月16日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告代码：2022-004

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2021年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司2021年12月31日已发行总股本350,000,000股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），结余未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因处置回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4.5股不变，相应变动利润分配总额。2021年度利润分配共计派发现金股利不超过70,000,000.00元，共计转股不超过157,500,000股，转增完成后，公司总股本不超过507,500,000股，注册资本不超过507,500,000.00元。

转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通交流，我们认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑经营的资金需求和公司发展的情况，充沛的现金流有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立意见

该利润分配预案符合公司经营的资金需求和公司发展的情况及相关规定，能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、其他说明

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

四、风险提示

公司《关于公司2021年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

2022年4月16日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2022-006

浙江乔治白服饰股份有限公司关于

使用自有闲置资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过10,000万元人民币,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行风险投资属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、风险投资概述

1、投资目的

公司及子公司原通过投资保本型、固定收益类型的理财产品来提高自有资金的使用效率。为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、投资范围

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、投资期限

公司根据资金使用计划确认投资期限，本次审议的投资额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

进行风险投资的资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金。

二、相关审议程序及审核意见

1、本事项经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，独立董事、监事会发表了同意意见。

本次使用自有资金开展风险投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、经公司第六届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

3、独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行风险投资的的议案》，并对公司及子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：公司及子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，使用自有闲置资金用于风险投资，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司及子公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 10,000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，该额度在使用期限内可循环滚动使用。

三、风险投资的决策与管理程序

1、公司股东大会、董事会是公司的风险投资决策机构，公司董事长0在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同，根据风险投资类型指定专人或部门负责风险投资项目的运行和管理事宜。

2、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

3、公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。董事会秘书及董事会办公室负责履行相关的信息披露义务。

4、公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

5、公司将根据相关规定，在定期报告中对报告期内的证券投资和已经开展的衍生品交易情况进行披露。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

2、风险控制措施：

2.1、公司制订了《风险投资管理制度》，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2.2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

2.3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

2.4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

五、对公司的影响

公司及子公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司及子公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

3、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2022-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过2亿元（含2亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益，选择银行机构发售的资金安全度较高的对公保本型理财产品。

4、投资期限

自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

6、股东大会授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第六届董事会第十七次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

2、经公司第六届监事会第十四次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

3、公司独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

4、该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、对公司的影响

1、公司及所属子公司运用自有闲置流动资金购买银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

2、通过购买银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2022-007

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月15日，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度审计报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》、《关于公司2021年度财务决算的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》；第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年监事会工作报告的议案》。

按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司的工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的2021年度股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述议案提请2021年度股东大会表决。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:002687 证券简称：乔治白公告编码：2022-003

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，立信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

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（2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：李晶

■

姓名：王焘

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王克平

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2022年度审计工作，向董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。

2、公司于2022年4月15日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

3、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度财务报告的审计机构。

四、备查文件

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

4、审计委员会履职的证明文件；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年4月16日