浙江聚力文化发展股份有限公司关于举行2021年年度业绩网上说明会的公告|聚力文化_新浪财经

证券代码：002247 证券简称：聚力文化公告编号：2022-007

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于举行2021年年度业绩

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2021年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年4月21日（星期四）下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行公司2021年度网上业绩说明会，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。具体方式如下：

方式一：在微信中搜索 “约调研”小程序；

方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

3．出席人员：

公司董事长陈智剑先生、独立董事刘梅娟女士、独立董事毛时法先生、财务总监杜锡琦女士、董事会秘书魏晓静先生。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2022年4月16日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-008

浙江聚力文化发展股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于2022年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，本届董事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东姜飞雄先生提名陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘梅娟女士、刘宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。公司第五届董事会独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》。

同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属控股子公司2022年以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年，自浙江帝龙新材料有限公司或其下属控股子公司与银行签订综合授信合同之日起计算，具体金额由浙江帝龙新材料有限公司根据生产经营和投资建设的实际资金需求确定。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

拟修订的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

关联董事姜飞雄回避了对该议案的表决。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告》（公告编号2022-010）。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2022年4月16日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-009

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，本届董事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月15日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

（一）公司股东姜飞雄先生提名陈智剑先生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）公司董事会提名刘梅娟女士、刘宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的简历见本公告附件。

二、相关事项说明

（一）上述董事候选人的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。

（二）独立董事候选人刘梅娟女士、刘宇先生均为会计专业人士。独立董事候选人刘梅娟女士已取得独立董事资格证书；独立董事候选人刘宇先生尚未取得独立董事资格证书，刘宇先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会选举。

（三）上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

（四）公司第五届董事会独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

（五）本次被提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（六）为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件

董事候选人简历

陈智剑先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2008年任职于公司销售部；2009年至2012年任北京帝龙北方新材料有限公司副总经理；2012年至2018年2月任廊坊帝龙新材料有限公司总经理，2016年12月至今任廊坊帝龙新材料有限公司执行董事；2018年2月至2022年1月任浙江帝龙新材料有限公司副总经理，2022年1月至今任浙江帝龙新材料有限公司总经理；2018年1月起至今任公司副总经理，2019年12月至今任公司董事、董事长。

陈智剑先生目前持有本公司股票共计139,960股，其中通过股权激励取得的股票101,900股。陈智剑先生为公司控股股东、实际控制人姜飞雄之表弟，除此之外，陈智剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈智剑先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。陈智剑先生于2021年8月受到中国证监会浙江监管局警告、罚款的行政处罚，于2021年12月受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分；陈智剑先生长期任职于公司，具有丰富的经营管理经验，对公司的经营和整体运行情况比较熟悉。本次提名陈智剑先生为公司董事有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。

姜飞雄先生：男，1964出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师、高级经济师。曾担任临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席；现担任浙江帝龙光电材料有限公司执行董事、浙江帝龙控股有限公司执行董事；2007年6月至2017年12月任公司董事长、2013年5月至2017年12月任公司总经理；2007年06月至今现任公司董事。

姜飞雄先生目前直接持有公司4.35%的股份，与其一致行动人合计持有公司28.61%的股份，姜飞雄先生为公司的控股股东、实际控制人。姜飞雄先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。姜飞雄先生于2021年8月受到中国证监会浙江监管局警告、罚款的行政处罚，于2021年12月受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分；姜飞雄先生长期任职于公司，具有丰富的经营管理经验，对公司的经营和整体运行情况比较熟悉。本次提名姜飞雄先生为公司董事有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。

黄阳光先生：男，1985出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2009年至今任职于上海博达数据通信有限公司，目前担任杭州办事处经理；2020年6月至今任公司董事。

黄阳光先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄阳光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

林凯先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年3月至2016年7月历任公司技术部经理、开发部经理；2016年7月至2021年3月担任浙江帝龙新材料有限公司设计开发部总经理，2021年3月至今担任浙江帝龙新材料有限公司研发中心总经理。

林凯先生目前未持有公司股份；林凯先生与公司股东姜丽琴女士为母子关系，姜丽琴女士为公司控股股东、实际控制人姜飞雄先生的一致行动人，除上述情况外，林凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。林凯先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

刘梅娟女士：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士、会计学教授、博士生导师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省会计学会林业分会副会长兼秘书长。1995年8月至今在浙江农林大学经济管理学院工作，任会计学专业负责人、会计学科学术带头人。2012年11月至2019年4月担任亿帆医药股份有限公司独立董事；2020年10月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事；2020年11月至今任浙文互联集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任公司独立董事。

刘梅娟女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘梅娟女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

刘宇先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、合伙人。2021年9月至今任北京金史密斯科技股份有限公司独立董事。

刘宇先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘宇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-010

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于全资子公司与浙江帝龙光电材料

有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江帝龙新材料有限公司（以下简称“帝龙新材料”）与浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称“帝龙光电”）签订《厂房租赁合同》，帝龙光电因生产需要需租赁帝龙新材料厂房。帝龙新材料将位于厂区内的第12幢厂房出租给帝龙光电，出租给帝龙光电使用的一楼厂房面积4,386.56平方米，月租金15.75元/平方米；二楼及夹层面积4,937.44平方米，月租金10.5元/平方米；合计面积为9,324平方米，合计年租金1,451,177.28元，租赁期限为自2022年1月1日至2022年12月31日。

上述租赁期间因使用水电产生的费用，由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，预计该等费用全年合计不超过1,300万元。

本次帝龙新材料与帝龙光电的关联交易总额预计不超过1,445.12万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：浙江帝龙光电材料有限公司

成立时间；2009年12月18日

法定代表人：陈永明

注册资本：3,000万元

注册地址：浙江省杭州市临安区玲珑街道环南路1958号(12幢)

经营范围：生产、销售：太阳能电池EVA胶膜、太阳能电池背层保护膜。研发、销售：太阳能电池封装材料、光电应用材料、太阳能电池组件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

股权结构：浙江帝龙控股有限公司持股75%、杭州易启企业管理合伙企业（有限合伙）持股15%、姜超阳持股10%。

（二）与公司的关联关系

浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）及其一致行动人合计持有公司28.61%股份，帝龙控股同时是帝龙光电的控股股东，帝龙光电属于公司关联方，本次交易为关联交易。

（三）关联交易总额

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三、定价政策和定价依据

厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴。

四、交易的目的及对上市公司的影响

帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本。由于交易金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

当年年初至披露日帝龙新材料与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为150.86万元，主要系厂房租金及代收代缴水电费。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司第五届董事会独立董事毛时法、刘梅娟对本次《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为：

本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。我们同意将《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司第五届董事会独立董事毛时法、刘梅娟发表独立意见如下：

1.帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本，不会造成帝龙新材料厂房使用不足、不会对帝龙新材料生产经营造成影响；厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定，定价合理、公允。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，具有合理性。该项关联交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形。

2.在董事会审议该项议案前，公司已将有关材料提交我们审核，我们发表了同意的事前认可意见；董事会在审议该项议案时，关联董事姜飞雄回避了该项议案的表决；董事会的召集、召开及其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1.公司第五届董事会第四十八次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十六次会议决议；

3.独立董事关于关联交易事项的事前认可函；

4.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2022年4月16日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-011

浙江聚力文化发展股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议的主持人为监事会主席徐民先生，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，本届监事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈敏先生、余晓霞女士为公司第六届监事会监事候选人。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》

监事会意见：帝龙新材料将空置的厂房出租能够降低经营成本，不会造成帝龙新材料厂房使用不足、不会对帝龙新材料生产经营造成影响；厂房出租价格参考帝龙新材料周边出租价格、结合出租厂房的实际情况由双方协商确定，定价合理、公允。帝龙光电租赁期间因使用水电产生的费用由帝龙光电按实结算承担，帝龙新材料代收代缴，具有合理性。该项关联交易不存在损害公司利益和公司其他股东利益的情形。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2022年4月16日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-012

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，本届监事会提议换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月15日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

一、监事候选人提名情况

公司监事会提名陈敏先生、余晓霞女士为公司第六届监事会监事候选人。

上述监事候选人的简历见本公告附件。

二、相关说明事项

（一）经审查，上述监事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司监事任职资格。

（二）上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

（三）为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会各监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行监事职责。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2022年4月16日

附件

监事候选人简历

陈敏先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2007年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007年6月2016年9月任公司外贸部经理、装饰纸二部总经理；2016年10月至今任浙江帝龙新材料有限公司监事、外贸部经理、装饰纸二部总经理；2021年1月至今任浙江帝龙新材料有限公司副总经理；2007年6月至今任公司监事。

陈敏先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈敏先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。陈敏先生于2021年8月受到中国证监会浙江监管局警告、罚款的行政处罚，于2021年12月受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分；陈敏先生长期任职于公司，具有丰富的经营管理经验，对公司的经营和整体运行情况比较熟悉。本次提名陈敏先生为公司监事有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形。

余晓霞女士：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月起任职于公司，先后在饰面板事业部、销售部，浙江帝龙新材料有限公司装饰纸一部、营销中心任职，现担任浙江帝龙新材料有限公司营销中心客服部经理。

余晓霞女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。余晓霞女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。