证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2022-014江西金达莱环保股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年4月15日

  （二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席6人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：2021年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2021年监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2021年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于确认2021年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于确认2021年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票；

  2、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

  律师：张天慧、张晴

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

  特此公告。

  江西金达莱环保股份有限公司董事会

  2022年4月16日

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