杭州汽轮机股份有限公司关于监事辞职的公告|股东大会_新浪财经

股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2022-38

杭州汽轮机股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月11日，公司监事会收到监事卢建华先生的书面辞职报告。因退休原因，卢建华先生辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，卢建华先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，卢建华先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，辞职申请将于公司股东大会补选出新任监事后生效。在辞任申请生效前，卢建华先生将继续按相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

截至本公告披露之日，卢建华先生未持有公司股份。

卢建华先生自担任公司监事以来，认真勤勉、独立公正，有效促进了公司的规范运作。公司监事会对卢建华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

杭州汽轮机股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-39

杭州汽轮机股份有限公司

关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2022年3月29日召开八届二十三次董事会，审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，并于2022年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-26）。

2022年4月11日，公司董事会收到控股股东杭州汽轮动力集团有限公司《关于增加股东大会临时提案的通知》，提议在2022年4月27日召开的2021年度股东大会增加临时提案：《关于选举祝尘茜女士为杭州汽轮机股份有限公司第八届监事会监事的议案》。

公司董事会经核查，截至本公告披露日，杭州汽轮动力集团有限公司持有本公司479,824,800股，持股比例为63.64%。本次控股股东增加临时提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，董事会同意将该临时提案作为公司2021年度股东大会新增的议案。

因上述临时提案的增加，原2021年度股东大会通知的议案表决项相应增加议案8：审议《关于选举祝尘茜女士为杭州汽轮机股份有限公司第八届监事会监事的议案》，监事候选人祝尘茜女士的简历详见附件。除此之外，本公司2021年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

增加临时提案后，更新后的完整股东大会通知详见公司2022年4月12日公告：《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-40）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

祝尘茜女士，1992年5月出生，中共党员，研究生学历，获得圣安德鲁斯大学（英国）金融学硕士学位，取得注册会计师、注册资产评估师、中级会计师。任职经历：2015年10 月至2017年9 月在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计员；2017年9 月至2019年4月在北京银行股份有限公司杭州分行任职风险经理/产品经理；2019年11月至今在杭州市国有资本投资运营有限公司风控法务部主管。

祝尘茜女士与公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-40

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的

通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年4月21日16:30前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2022年3月29日召开八届二十三次董事会，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公八届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2022-15）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月27日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2022年4月27日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2022年4月21日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2022年4月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2022年4月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。

会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

1、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

2、提案披露情况：上述议案内容详见公司于2022年3月31日、2022年4月12日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示：议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2022年4月21日 16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：王财华（0571）85780438、李晓阳（0571）85780438

传真：（0571）85780433

邮箱：lixiaoyang@htc.cn

4、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件