浙江东南网架股份有限公司2021年度报告摘要|浙江省_新浪财经

（上接B213版）

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月29日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2022年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

（1）根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案5、6、8、10、11、12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

（2）关联股东在审议提案8时需回避表决。

（3）本次股东大会仅补选一名董事，不适用累积投票制。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2022年5月9日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2022年5月6日及2022年5月9日，上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华张燕

联系电话：0571一82783358 传真：0571一82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。

2. 投票简称：“东南投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：年月日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2022-028

浙江东南网架股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议会议通知于2022年3月30日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2022年4月9日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）同时刊登在2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

《公司2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年公司实现营业收入1,128,710.73万元，较上年同期增加21.94%；实现利润总额55,921.41万元，较上年同期增加67.09%；实现归属于上市公司股东的净利润49,288.57万元，较上年同期增加82.00%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-031）详见刊登在 2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《浙江东南网架股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺回避表决。

经审核，监事会认为：2022年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）详见刊登在2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）详见刊登在2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2021年度监事薪酬方案的议案》。

公司监事2021年度薪酬情况详见《公司2021年年度报告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-036）详见刊登在2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2022年4月12日

证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2022-032

浙江东南网架股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2022年1月12日分别与中国银行股份有限公司萧山分行、浙商银行萧山分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况

截至2021年12月31日，募集资金尚未投入使用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月12日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2022-031

浙江东南网架股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

填列提示：

*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业395，信息传输、软件和信息技术服务业36，批发和零售业19，电力、热力、燃气及水生产和供应业11，建筑业11，房地产业10，科学研究和技术服务业8，交通运输、仓储和邮政业7，租赁和商务服务业7，文化、体育和娱乐业6，金融业5，水利、环境和公共设施管理业5，农、林、牧、渔业3，采矿业3，住宿和餐饮业1，教育1，综合1。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会于2022年4月7日召开2022年第三次审计委员会会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同意将该事项提请公司第七届董事会第十七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司业务发展和审计业务要求，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备继续担任公司2022年度审计机构的能力。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。公司此次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

（四）生效日期

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．公司第七届董事会第十七次会议；

2．公司第七届监事会第十四次会议；

3．公司2022年第三次审计委员会会议决议；

4．公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见；

5．天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月12日