江苏金智科技股份有限公司2021年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中23,787,865股后的可参与分配的总股数380,477,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究，坚持自主研发构建核心优势，是行业内知名企业。

  智慧能源业务：公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累，顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展，将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合，业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域。

  在智能发电领域，公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年，在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案，继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。

  在智能输变电领域，依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验，在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品，继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位，公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司，得到了广泛应用。

  在智能配用电领域，公司以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统仿真三大产品线，围绕电力物联网和配电自动化，实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破，提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案，自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用，在新型配电系统态势感知、运行控制、数字孪生、运维服务等方向的保持领先地位。

  在电力设计及集成运维业务方面，公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务，并积极开展智慧能效管控平台及一站式综合能源服务新业务，在“双碳”背景下，主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务。

  智慧城市业务：公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引，在智慧互联及数字基础、智慧建筑及智慧园区、智慧交通及智慧安防、智慧市政和城市决策可视化等领域，提供综合解决方案及服务。

  在智慧互联及数字基础领域，公司以自主研发的智能运维及可视化管理平台为抓手，结合华为、中兴等厂商的数通产品，为包括国网、南网、华能、国能等大型能源企业、烟草、广电、政府及先进制造业等行业客户提供信息基础设施建设与服务。

  在智慧建筑及智慧园区领域，公司依托多年在智能建筑领域积累的综合技术实力叠加全过程项目管理实践经验，在园区咨询规划、智慧化集成、园区空间智慧服务、园区智慧运营等环节积累了具有鲜明特色的解决方案。

  在智慧交通及智慧安防领域，公司以自主研发的图像应用平台软件为核心，是华东地区智能交通、雪亮工程、智慧警务、智慧应急位居前列的解决方案提供商。

  在智慧市政和城市决策可视化领域，公司坚持自主创新，研发业务协同平台并紧贴市场需求持续更新迭代，结合超高分数据可视化技术构建起具有行业特色的智能运营中心解决方案，为国家能源集团等能源央企、公交隧桥等传统行业提供数字化转型支撑，是智慧供热、智慧园区、智慧管廊、化工园区应急指挥等领域深化应用和发展的助推器。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：截止2021年12月31日，江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量23,787,865股，持股比例5.88%，依照要求不列入公司前10名股东名册，特此说明。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、公司第一期员工持股计划

  公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。本次员工持股计划通过“西藏信托一智臻16号集合资金信托计划”实施，截止2018年2月6日完成全部股票购买，累计购买公司股票4,723,744股，占当时公司总股本的1.9864%。

  公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月24日止。

  截至2021年10月29日，本次员工持股计划持有的公司股份已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。

  2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托管理的事项

  经公司第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。委托管理期间，金智集团按时向公司支付委托管理费，并于2020年12月底完成项目建设及并网发电。

  2021年1月25日，金智集团将乾智能源、乾慧能源100%的股权转让给了深高速（广东）新能源投资有限公司，相关各方签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。截止2021年3月31日，乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到45,000万元的股权转让总价款，公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除。

  3、关于转让乾新能源98.5%股权的事项

  经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）所属项目公司木垒县乾新能源开发有限公司98.5%的股权转让给了深高速（广东）新能源投资有限公司，转让对价共计14,775万元，相关各方于2021年3月26日签署了《股权转让及增资协议》、《四方协议》。2021年3月底，乾新能源股权转让所涉及的企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕；2021年4月，公司已收到深高速新能源支付的股权转让总价款以及乾新能源归还的借款本息，公司为木垒一期风电场项目贷款提供的连带保证义务已解除。

  4、关于股份回购的实施进展情况

  公司于2021年2月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2021年6月3日，公司本次股份回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份23,787,865股，占公司目前总股本的5.8842%，最高成交价为8.89元/股，最低成交价为7.32元/股，成交总金额为191,974,372.17元（不含交易费用）。

  5、关于放弃紫金信托增资的优先认购权及转让紫金信托股权的事项

  经公司第七届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司放弃在紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）新一轮增资中的优先认购权，并将持有的紫金信托6,265万元出资额（占紫金信托增资前的股权比例为2.55%）转让给紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金投资集团”），总对价为19,052.9556万元。截止2021年10月8日，紫金信托已取得本次增加注册资本及调整股权结构所涉主管机关的全部必要批复，并已完成相关企业变更登记与备案手续；公司已收到紫金投资集团支付的本次股权转让款共计19,052.9556万元。

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-006

  江苏金智科技股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。具体内容如下：

  一、 2021年度利润分配预案情况

  1、利润分配的具体内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现净利润(母公司报表)为130,419,637.96元，提取法定盈余公积金13,041,963.80元，当年可供分配利润为117,377,674.16元，加年初未分配利润401,349,489.37元，减本年度已派发的2020年度现金股利38,047,707.10元，可供股东分配的利润为480,679,456.43元。

  结合公司2021 年度经营情况、现金流情况及实施了股份回购情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止2021年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中23,787,865股后的可参与分配的总股数380,477,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.25元（含税），现金分红总额共计9,511,926.77元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

  若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

  本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

  2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。本预案充分考虑了投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  二、本次利润分配的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第七届董事会第二十三次会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。

  2、监事会审议情况

  公司第七届监事会第十三次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。

  监事会认为：公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

  3、独立董事的独立意见

  公司2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议；

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2022年4月11日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-008

  江苏金智科技股份有限公司

  关于续聘2022年度财务审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。具体内容如下：

  一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验，并已连续多年为公司提供审计服务。

  2021年度，该所担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，如期出具了2021年度财务报告审计报告。

  为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。2022年度经常性审计费用80万元。

  二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  ■

  2、投资者保护能力

  2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次（涉及从业人员6 名）和自律监管措施 0 次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  （1）项目合伙人兼签字注册会计师：常桂华,2000年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2004年开始在天衡会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计6份。

  （2）签字注册会计师：崔爱萍,2008年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2013年开始在天衡会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计3份。

  （3）项目质量控制复核人：荆建明,1994年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、1999年开始在天衡会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共计8份。

  2、诚信记录

  以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天衡会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  本期审计费用 80万元（含税），主要基于其专业服务所承担的责任和需投入专业技术服务的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较2021年度审计费用增长14.29%，主要考虑到本期审计费用将包含年报审计费用和内控审计费用，其中年报审计费用70万元，内控审计费用10万元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会意见

  公司董事会审计委员会审查了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

  2、独立董事的事前认可意见

  公司2021年度聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在2021年公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建议继续聘任其作为公司2022年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议董事会审议。

  3、独立董事的独立意见

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构，并同意该议案提交2021年度股东大会批准。

  4、董事会审议情况

  公司第七届董事会第二十三次会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

  4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2022年4月11日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-009

  江苏金智科技股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2022年5月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2022年4月10日，公司第七届董事会第二十三次审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

  公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名贺安鹰、郭伟、吕云松、李剑、顾红敏、凌万水为第八届董事会非独立董事候选人；提名李扬、苏文兵、杨登峰为第八届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。第八届董事会董事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事就本次董事会换届选举事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，其中苏文兵为公司会计专业独立董事候选人，李扬、苏文兵已取得独立董事资格证书，杨登峰尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2021年度股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

  公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

  为确保公司董事会的正常运作，公司第八届董事会成员就任前，原第七届董事会全体成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  公司第七届董事会成员中，汪进元先生、张洪发先生、许洪元先生自公司第八届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事和董事职务。公司董事会对上述3人在担任独立董事和董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2022年4月11日

  第八届董事会董事候选人个人简历

  一、第八届董事会非独立董事候选人简历

  贺安鹰先生 47岁，中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业，2007年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005年12月任公司副总经理，2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理，2017年4月至2018年3月任公司常务副总经理，2010年4月至今任公司董事，2019年5月至今任公司董事长，现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心执行合伙人、北京环球瑞视传媒文化有限公司董事、北京易普优能科技有限公司执行董事、易普优能热力能源有限公司执行董事、哈尔滨易普优能科技有限公司执行董事、桦南易普优能热力有限公司执行董事、江苏金智碳中和科技有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事。

  截止本披露日，直接持有公司股份314.7592万股，持有控股股东江苏金智集团有限公司3.33%的股权，担任控股股东江苏金智集团有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  郭伟先生 52岁，中国国籍。毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士学位，研究员级高级工程师，2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作，主持参与多个电力自动化产品开发，获得省部级科技进步奖三项，2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。2007年3月至2010年4月任公司董事，2008年3月至2013年3月任公司执行副总经理， 2013年4月至今任公司电力产品业务总经理，2019年4月至今任公司总经理，2019年5月至今任公司董事，现兼任南京东大金智电气自动化有限公司、南京东大金智电气销售有限公司执行董事兼总经理。

  截止本披露日，直接持有公司股份281.4520万股，持有控股股东江苏金智集团有限公司8.33%的股权，未在控股股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  吕云松先生 51岁，中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业，硕士学位，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2001年-2007年任上海东大金智信息系统有限公司总经理，2007年-2016年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理，2017年4月至2019年9月任江苏东大金智信息系统有限公司董事，2017年4月至今任公司董事。现兼任江苏东大金智信息系统有限公司总经理、上海东大金智信息系统有限公司执行董事、江苏金智慧安科技有限公司董事长、江苏金智慧恒科技有限公司执行董事、南京慧安恒智能科技有限公司执行董事、南京金智视讯技术有限公司执行董事兼总经理、南京金智视讯设备有限公司执行董事、河南东大金智信息系统有限公司执行董事兼总经理。

  截止本披露日，未直接持有公司股份，持有控股股东江苏金智集团有限公司3.65%的股权，未在控股股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  李剑先生 41岁，中国国籍。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家统一法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书，2017年3月至今任公司执行副总经理，2019年5月至今任公司董事。2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员，2018年担任江苏省软件行业协会副理事长、南京市软件行业协会副理事长、江苏省计算机学会理事，2021年当选南京市江宁区第十四次党代会党代表。现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事。

  截止本披露日，直接持有公司股份11.22万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  顾红敏女士 54岁，中国国籍。毕业于南京工程学院电力系统财务会计专业，高级会计师。1997年加入本公司，历任本公司财务部经理、财务中心副总经理，2019年10月至今任公司财务负责人，2020年5月至今任公司董事。

  截止本披露日，直接持有公司股份0.51万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  凌万水先生 46岁，中国国籍，中国民主建国会会员。毕业于上海交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士学位，正高级工程师。长期从事智能配电网研究开发工作，主持参与多个配电自动化产品开发，获得省部级科技进步奖四项、技术发明奖一项。2008年加入上海金智晟东电力科技有限公司任副总经理，2018年4月至今任上海金智晟东电力科技有限公司总经理，2019年4月至今任公司电力产品业务副总经理。

  截止本披露日，不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  二、第八届董事会独立董事候选人简历

  李扬 ，男，中国国籍，61岁，东南大学电气工程学院教授、博士研究生导师。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，获博士学位。长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧管理的研究与教学。2019年5月至今任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会城市供电专业委员会委员、电力市场专业委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。

  截止本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  苏文兵，男，中国国籍，57岁，南京大学会计学教授，注册会计师（非执业）。毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位。长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科技股份有限公司（600122）、苏州瑞可达连接系统股份有限公司（688800）、江苏省新能源开发股份有限公司（603693）独立董事。现兼任江苏天奈科技股份有限公司（688116）、浙江森马服饰股份有限公司（002563）、江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

  截止本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  杨登峰 ,男，中国国籍，57岁，东南大学法学院教授、博士生导师，兼职律师。毕业于浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，获博士学位。长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作，系江苏省“333”高层次人才培养工程第四期第二层次培养对象，现兼职中国法学会立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏省南京市三法律师事务所律师。

  截止本披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-010

  江苏金智科技股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2022年5月期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2022年4月10日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。具体情况如下：

  公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本届监事会提名臧胜先生、杨兆兵先生担任公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保公司监事会的正常运作，公司第八届监事会成员就任前，原第七届监事会全体成员继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  公司第七届监事会成员中，管晓明先生自公司第八届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对管晓明先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司监事会

  2022年4月11日

  第八届监事会监事候选人个人简历

  臧胜先生 男，60岁，中国国籍。毕业于南京工学院（现东南大学）电力系统及其自动化专业（本科），2016年获东南大学管理学院EMBA硕士学位，研究院级高级工程师。任职于东南大学建筑设计研究院，2000年1月至2007年12月任东南大学建筑设计研究院建筑智能化设计研究所所长；2008年1月至今，任东南大学建筑设计研究院有限公司的总工程师兼建筑智能化设计研究所所长；2000年7月至2008年1月历任江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司副总经理兼总工程师、董事，2017年4月至今任公司监事会主席。

  截止本披露日，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  杨兆兵先生 男，44岁，中国国籍。毕业于南京大学企业管理专业，本科学历。2000年加入本公司，曾任公司计划财务部经理、财务中心副总经理；2016年转入江苏金智集团有限公司，现任江苏金智集团有限公司董事会秘书、行政总监。

  截止本披露日，未直接持有公司股份，现担任公司控股股东江苏金智集团有限公司董事会秘书、行政总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-011

  江苏金智科技股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》 ，现将相关情况公告如下：

  根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：

  郭 伟：总经理，任期三年；

  李 剑：执行副总经理，任期一年；兼任董事会秘书，任期三年；

  顾红敏：财务负责人，任期三年。

  上述高级管理人员均为公司第八届董事会董事候选人，相关简历详见2022年4月12日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2022年4月11日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-012

  江苏金智科技股份有限公司

  关于控股子公司向银行申请综合授信

  及公司为其提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（含全资子公司）南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司等因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度共计12亿元，在以上综合授信额度内，拟由公司为其提供担保。2022年4月10日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的的议案》。本议案还需提交公司2021年度股东大会审议批准。具体情况如下：

  一、控股子公司申请综合授信额度概况

  1、南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过10,000万元，其中：向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超2,000万元，向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度不超过3,000万元。

  2、江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过55,000万元，其中：向中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过6,000万元，向中国农业银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信额度不超过1,000万元，向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过8,000万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过3,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过7,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过5,000万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向苏州银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过3,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过11,000万元。

  3、上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过25,000万元，其中：向工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向交通银行上海分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向南京银行上海分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超过1,000万元，向兴业银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信额度不超过2,000万元，向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过10,000万元。

  4、南京金智乾华电力科技发展有限公司（以下简称“南京乾华电力”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过10,000万元，其中：向中国工商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过4,000万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过5,000万元。

  5、江苏金智慧安科技有限公司（以下简称“金智慧安”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过10,000万元，其中：向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过3,000万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过3,000万元。

  6、南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）为公司全资子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过5,000万元，其中：向中国银行股份有限公司南京市江宁支行申请综合授信额度不超过1,500万元，向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过1,000万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信额度总额不超过1,500万元。

  7、北京易普优能科技有限公司（以下简称“北京易普”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过2,000万元，具体银行待定。

  8、桦南易普优能热力有限公司（以下简称“桦南易普”）为公司控股子公司，其拟向银行申请综合授信额度不超过3,000万元，具体银行待定。

  二、公司提供担保情况概述

  根据公司前述8家控股子公司申请银行综合授信额度的需要，公司将为前述8家控股子公司在前述列明的综合授信额度内提供担保，担保总额累计不超过12亿元，担保方式均为连带责任保证，担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。具体情况如下：

  ■

  公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在此额度内发生的担保事宜，授权董事长与财务负责人具体负责办理。

  三、被担保人基本情况

  1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

  成立日期：2001年1月20日

  注册资本：2,000万元

  法定代表人：郭伟

  注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  主营业务：电力自动化产品加工、销售

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气2021年末资产总额28,942.35万元，负债总额21,529.01万元，资产负债率74.39%，所有者权益7,413.34万元；2021年度营业收入41,543.88万元，净利润-365.32万元。

  经查询，金智电气不属于失信被执行人。

  2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

  成立日期：2000年6月1日

  注册资本：20,050万元

  法定代表人：吕云松

  注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

  主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务。

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息2021年末资产总额119,367.64万元，负债总额77,138.35万元，资产负债率64.62%，所有者权益37,201.66万元；2021年度营业收入85,377.93万元，净利润38.13万元。

  经查询，金智信息不属于失信被执行人。

  3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

  成立日期：2008年5月7日

  注册资本： 5,000万元

  法定代表人：贺安鹰

  注册地点：上海市桂平路680号32幢6层614室

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  主营业务：配网自动化

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东2021年末资产总额25,648.65万元，负债总额9,118.60万元，资产负债率35.55%，所有者权益16,530.05万元；2021年度营业收入22,750.13万元，净利润2,137.02万元。

  经查询，金智晟东不属于失信被执行人。

  4、公司名称：南京金智乾华电力科技发展有限公司

  成立日期：2017年8月28日

  注册资本：5000万人民币元

  法定代表人：唐斐

  注册地点：南京市江宁区将军大道100号（江宁开发区）

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  主营业务：电力集成运维及相关技术服务

  持股情况：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力2021年末资产总额8,424.23万元，负债总额6,174.28万元，资产负债率73.29%，所有者权益2,249.94万元；2021年度营业收入4,879.47万元，净利润93.22万元。

  经查询，南京乾华电力不属于失信被执行人。

  5、公司名称：江苏金智慧安科技有限公司

  成立日期：2018年11月27日

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：吕云松

  注册地点：南京市江北新区团结路99号孵鹰大厦

  主营业务：智能交通系统、安防系统工程、轨道交通系统、计算机信息化系统、建筑智能化系统的设计、施工、技术服务咨询等。

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智慧安2021年末资产总额20,614.91万元，负债总额12,335.87万元，资产负债率59.84%，所有者权益8,279.04万元；2021年度营业收入21,479.27万元，净利润2,838.51万元。

  经查询，金智慧安不属于失信被执行人。

  6、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

  成立日期：2013年05月29日

  注册资本：3000万元

  法定代表人：吕云松

  注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  主营业务：视频监控产品开发和销售；软件产品开发和销售；工业自动化产品开发和销售、技术咨询与服务。

  股权结构

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯2021年末资产总额 4,504.06万元，负债总额2,407.86万元，资产负债率53.46%，所有者权益2,096.19万元；2021年度营业收入2,804.23万元，净利润-577.80万元。

  经查询，金智视讯不属于失信被执行人。

  7、公司名称：北京易普优能科技有限公司

  成立日期：2012年07月25日

  注册资本：3000万元

  法定代表人：贺安鹰

  注册地点：北京市西城区百万庄大街16号2号楼6层2607室

  公司类型：其他有限责任公司

  主营业务：供热节能业务

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京易普2021年末资产总额14,427.77万元，负债总额11,772.57万元，资产负债率81.60%，所有者权益2,655.20万元；2021年度营业收入6,517.58万元，净利润 32.29万元。

  经查询，北京易普不属于失信被执行人。

  8、公司名称：桦南易普优能热力有限公司

  成立日期：2018年08月27日

  注册资本：7000万元

  法定代表人：樊嵬

  注册地点：桦南县环城路南路南侧鹤大公路东50米

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  主营业务：供热节能业务

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桦南易普2021年末资产总额13,954.61万元，负债总额11,989.47万元，资产负债率85.92%，所有者权益1,965.14万元；2021年度营业收入5,352.37万元，净利润53.21万元。

  经查询，桦南易普不属于失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。

  五、董事会意见

  随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

  公司上述被担保对象中，金智电气、金智信息、金智晟东、南京乾华电力、金智视讯均为公司全资子公司或享有100%权益的子公司，不存在需要其他股东提供同等担保或者反担保的情形；金智慧安为公司控制比例55%的控股子公司，金智慧安的另外两位股东华漪、南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）均已出具《承诺函》，承诺在公司为金智慧安向银行申请综合授信提供具体担保时，分别按其出资比例向公司提供反担保，并就上述事项在具体担保发生时与公司签署《反担保协议》；北京易普为公司持股51%的控股子公司，桦南易普为北京易普的全资孙公司，北京易普的另外两名股东王洪生、樊嵬分别持有北京易普25%、24%的股权，并因此间接持有桦南易普25%、24%的股权，王洪生、樊嵬均已出具《承诺函》，承诺在公司为北京易普、桦南易普向银行申请综合授信提供担保实际发生时（或签署担保协议时），分别按其出资比例向公司提供反担保，并在担保实际发生时（或签署担保协议时）与公司签署《反担保协议》。同时，公司对上述全部控股子公司实施集团化管理，对其具有控制权，因此为其提供担保的财务风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及其控股子公司的担保额度总金额为122,000万元，公司对外提供担保余额共计12,060.40万元（均为对控股子公司提供的担保），占2021年末公司经审计净资产的9.61%。

  公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2022年4月11日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-013

  江苏金智科技股份有限公司

  关于2022年度与关联方日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司（含控股子公司）预计2022年度将与南京致益联信息科技有限公司（以下简称“致益联”）、南京能网新能源科技发展有限公司（以下简称“能网科技”）以及其控股子公司发生日常关联交易的总金额不超过2,000万元。

  2022年4月10日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项表决时，董事贺安鹰、郭伟、吕云松、李剑因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决，执行了有关的回避表决制度。

  本次关联交易总金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）南京致益联信息科技有限公司

  1、关联方基本情况

  企业名称：南京致益联信息科技有限公司

  注册资本： 2,000万元

  法定代表人：丁小异

  注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

  主营业务：电子产品、计算机软硬件的销售。

  主要财务数据：致益联2021年末资产总额18,609万元，净资产6,656万元；2021年度营业收入71,479万元，净利润 131万元。（以上财务数据未经审计）

  2、与本公司的关联关系

  公司控股股东金智集团同为致益联的控股股东，持有致益联100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定，致益联为本公司的关联方。

  3、履约能力分析

  致益联依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

  （二）南京能网新能源科技发展有限公司

  1、关联方基本情况

  企业名称：南京能网新能源科技发展有限公司

  注册资本：5000万元

  法定代表人：王飞廷

  注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  主营业务：电力销售（按相关许可证核定范围经营）；光伏发电、分布式能源、风力发电、燃气发电及供热、储能及微电网项目的建设、运营及维护；新能源技术研发、技术咨询、技术服务；光伏发电、售电；新能源项目工程设计和建设管理；新能源企业管理咨询；电动汽车充电桩、充电站及充电塔建设、运营及维护；汽车租赁服务；合同能源管理；停车场的建设、管理、维护；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务。

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能网科技2021年末资产总额5,475.71万元，净资产4,841.18万元；2021年度营业收入424.06万元，净利润55.56万元。

  2、与本公司的关联关系

  (下转B212版)

  江苏金智科技股份有限公司

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-007

  2021

  年度报告摘要

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