汇通建设集团股份有限公司

　　公司代码：603176                                                  公司简称：汇通集团

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2 公司全体董事出席董事会会议。

　　3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　按照2012年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》标准的规定，公司业务所属行业为“E建筑业”门类下的“E48土木工程建筑业”。2022年1月17日，中华人民共和国国务院新闻办公室举行2021年国民经济运行情况新闻发布会上介绍，初步核算，2021年全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%（按不变价格计算）。根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全社会实现建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%。根据中国建筑业协会发布的《2021年建筑业发展统计分析》显示，自2012年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上，2021年达到7.01%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出提高交通通达的深度，推动区域性铁路建设，加快沿边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。新改建高速公路里程2.5万公里。《国家综合立体交通网规划纲要》提出构建完善的国家综合立体交通网，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。《国务院关于河北雄安新区总体规划（2018—2035年）的批复》提出要按照网络化布局、智能化管理、一体化服务的要求，加快建立连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京大兴国际机场之间的轨道和公路交通网络。完善雄安新区与外部连通的高速公路、干线公路网。坚持公交优先，综合布局各类城市交通设施，实现多种交通方式顺畅换乘和无缝衔接，打造便捷、安全、绿色、智能的交通系统。

　　根据《河北省公路发展“十四五”规划》提出的发展目标，到2025年，公路基础设施有效供给稳步增强，安全应急保障能力明显提高，绿色智能水平显著提升，有效支撑河北交通高质量发展。公路总里程达到22万公里左右，其中高速公路9,000公里左右，普通干线公路2.2万公里，农村公路18.9万公里。高速公路网络更加完善，国家高速公路网全面建成，重要通道通行能力有效提升。普通干线公路二级及以上比例达到92%。基本实现市县间一级及以上公路连接、相邻县城间二级及以上公路连接、乡镇通三级及以上公路，85%的2,000人以上行政村通双车道公路，20户以上自然村基本通硬化路。到2025年，高速公路建成通车1,200公里左右、普通干线公路建成通车2,000公里以上、农村公路建设改造3万公里。《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》提出加快基础设施补短板和更新改造工作，加强城市地下市政基础设施体系化建设，实现地上地下协同发展。完善城市道路系统，打通断头路，加大支路网密度，构建快速路、主干路、次干路、支路级配合理的路网结构。

　　综上所述，公路、房建、市政工程未来将继续是我国基础设施建设的发展重点，同时雄安新区建设、京津冀协同发展等国家战略的持续推进，将进一步促进公司所处区域市场的发展。

　　公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。具体情况如下：

　　（一）工程施工业务。公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公共工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级等多项综合资质及多项专业资质。公司先后承建了多个交通建设领域、市政基础建设领域、建筑工程领域的工程施工业务。

　　（二）投资建设类项目。PPP模式即政府与社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系，其典型的结构为：政府部门或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许合同，特殊目的公司一般是由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司，由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。在PPP模式下，公司与政府组成的特殊目的公司（SPV），由该特殊目的公司负责投资、筹资、建设及经营项目，公司一方面以施工总承包方式承接项目的施工任务获取施工收益，另一方面通过持有特殊目的公司股权获取项目后续的运营收益。报告期内公司建设和运营的PPP项目主要为新机场高速项目、隆化项目，以及运营的类PPP投资建设项目迁曹高速项目。

　　（三）建筑材料销售业务。建筑材料销售业务主要包含各类建筑半成品材料的生产销售业务和建筑材料贸易业务，建筑半成品材料的生产销售为预拌混凝土，包括沥青混凝土、水泥混凝土、水泥稳定碎石，公司根据工程项目需要，自建拌合站，为公司承接的工程项目提供建筑材料，公司既有拌合站主要位于高碑店市，地处北京、天津、保定三角腹地，紧邻雄安新区，具有天然的区位优势，当前，雄安新区已进入大规模建设阶段，百余个重点工程在雄安动工建设，雄安新区及周边地区对建筑材料采购需求旺盛，公司在满足自身需求的前提下，利用自有拌合站资源和紧邻雄安新区的区位优势，对外销售加工后的预拌混凝土建筑材料。此外，公司出于公司内部材料管理和成本管控的考虑设立诚意达商贸从事材料销售业务，2019年以前主要为自身承接的项目提供相应材料，随着公司采购规模的增加、品牌的积累、与供应商合作关系的提升，逐步开展对外材料销售业务。2021年3月，公司子公司汇通公路入围雄安新区建设指挥部大宗建材集采服务平台预拌混凝土企业目录，该目录系为保障雄安新区工程建设预拌混凝土供应而设置，对于雄安新区政府投资项目，所有关于预拌混凝土的新采购需求应按集采目录确定预拌混凝土供应企业，并鼓励社会投资项目按集采目录确定预拌混凝土供应企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入236,816.07万元，同比下降1.24%；实现净利润8,318.82万元，同比下降13.65%。报告期末，公司资产总额为363,940.84万元，较报告期期初增长8.73%。报告期内公司新增订单金额189,365.97万元，截止报告期末，公司在手订单合同金额428,152.32万元，其中尚未施工待确认收入金额175,050.41万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-027

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2022年3月29日通过专人送达的形式发出，本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　4、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　5、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　6、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　7、审议通过了《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于〈公司2022年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　9、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，负责公司2022年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　10、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　11、审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经董事会审议，同意公司2021年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元

　　公司2021年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　12、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　13、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　14、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　15、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　16、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　17、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　18、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　19、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　20、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》。

　　21、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　22、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司累计投票制度实施细则》。

　　23、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　经董事会审议，同意于 2022 年4月29日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-028

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知及文件于2022年3月29日以专人送达的方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2022年4月8日以现场结合通讯方式召开在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　5、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　7、审议通过了《关于〈公司2022年度监事薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-029

　　汇通建设集团股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、首次公开发行股票募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2021〕3895号文核准，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司募集资金存放与实际使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　上述募集资金到账前，截至2021年12月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,563,700.00元，以自筹资金预先支付不含税发行费用7,443,396.22元。截至2021年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用尚未实施置换。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行（以下简称“高碑店支行”）和申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额4,563,700.00元尚未实施置换。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年1月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意公司使用4,563,700.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会发表了同意该事项的明确意见。保荐机构发表了同意该事项的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行专项鉴证，并出具《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　申港证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，汇通集团2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）《汇通建设集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

　　（三）《汇通建设集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　（四）《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（五）《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-030

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）于2022年4月8日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对汇通建设集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张雪咏，2011年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为汇通集团提供审计服务；近三年签署过凯莱英（002821）、赛科希德（688338）等2家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘常明，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为汇通集团提供审计服务；近三年签署过森特股份（603098）。

　　项目质量控制复核人：项目质量控制复核人：田忠志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张雪咏、签字注册会计师刘常明、项目质量控制复核人田忠志，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司续聘容诚事务所为公司2022年度审计机构，负责为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务，并将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在公司2021年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们认可公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月8日召开第一届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-031

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于申请综合授信额度及担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信额度：2022年度汇通建设集团股份有限公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元。

　　●被担保人名称：汇通建设集团股份有限公司及下属企业。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●审议情况：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 交易情况概述

　　（一）交易事项

　　为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2022年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。

　　综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。

　　公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业为公司及下属企业担保等担保方式。

　　该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

　　公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。

　　该额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　（二）被担保人

　　被担保人为公司及下属企业。

　　1、公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　2、公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　3、公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币12亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　4、公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币15亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　（三）授信预计额度

　　2022年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。

　　（四）担保方式

　　1、公司可以为下属企业担保。

　　2、公司实际控制人及其配偶为公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度事项提供连带责任担保。

　　3、公司实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保。

　　4、资产担保、非关联方企业担保。

　　5、具体以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关手续为准。

　　（五）董事会审议情况

　　2022年4月8日，公司第一届董事会第二十次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议，独立董事均同意此项议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际控制人为公司关联自然人，实际控制人控制的关联企业为公司关联法人，其中6.3.18条规定，上市公司与关联人发生交易，属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易由实际控制人及实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保，公司及下属企业未提供反担保，也无需支付费用，符合上述规定，本次关于申请综合授信额度及担保事项无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股东需回避表决。

　　二、担保费用及期限

　　上述担保方式公司均不支付任何费用，期限自公司2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，公司实际控制人及其配偶，公司实际控制人及其关联企业，非关联方企业为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。

　　四、独立董事意见

　　公司及下属企业2022年度向金融机构和其他单位申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保，担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业担保等担保方式。以及在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会的议案内容，属于公司正常经营所需，上述事项已按照《公司章程》的相关制度要求进行了审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、公司对外担保的情况

　　截至公告披露日，公司对子公司提供担保余额为人民币 21,232.76万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 21.72%。公司对合并报表范围外的担保余额为479.36万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.49%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-033

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要原因：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，用于日常经营周转的资金需求，补充公司发展过程中面临的资金需求，为公司发展战略提供可靠的保障。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案经公司2021年年度股东大会审议批准通过后实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，公司拟分配的现金红利总额为13,999,800.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的建筑行业竞争激烈，资产负债率普遍较高，流动比率和速动比率相对较低，应收账款金额较大。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省市，在业务拓展过程中，资金需求量大。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年度公司实现营业收入2,368,160,682.09元，同比下降 1.24 %；归属于上市公司股东的净利润83,761,664.82元，同比下降13.05 %。

　　工程施工企业资金占用量大，经营过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金和工程质量保证金等，通常还需在施工前垫付原材料、劳务等款项，投资建设类项目因具有投资性质资金需求量更大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司系2021年底新上市公司，主要考虑公司目前属于成长期，相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　留存的未分配利润主要用于主营业务的开展、公司日常生产经营的流动资金，以提升公司核心竞争力和持续盈利能力,以更优异的业绩回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：公司董事会提出的2021年度利润分配方案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第一届监事会第七次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-034

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月29日13 点 30分

　　召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月29日

　　至2022年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别在公司2022年4月8日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2022年4月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2022年4月27日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

　　2、 登记时间：2022年4月27日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00

　　3、 登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、联系方式：

　　（1）联系人：公司董事会办公室 王先生

　　（2）电话：0312-5595218

　　（3）传真：0312-5595218

　　（4）邮编：074099

　　（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　●●报备文件

　　（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汇通建设集团股份有限公司董事会：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603176   证券简称：汇通集团  公告编号：2022-036

　　汇通建设集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2022年4月7日、4月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●二级市场交易风险：公司近期股价波动较大，截至2022年4月8日收盘，公司收盘价格为13.23元，根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司最新滚动市盈率为63.59，显著高于行业平均市盈率8.27的水平。剔除大盘整体因素后，公司股价近期波动幅度较大，4月8日的换手率为60.99%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　●业绩下滑风险：2021年公司实现营业收入236,816.07万元，较去年下降1.24%，实现归属于母公司股东的净利8,376.17万元，较去年下降13.05%，2021年度公司计提资产减值及信用减值损失合计1,997.17万元，对业绩影响明显，具体经营数据请关注公司披露的2021年年度报告。敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。

　　一、股票交易（异常）波动的具体情况

　　公司股票于2022年4月7日、4月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎函询，经确认：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现存在涉及市场热点概念事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　1、二级市场交易风险

　　截至2022年4月8日收盘，公司收盘价格为13.23元。剔除大盘整体因素后，公司股价近期波动幅度较大，4月8日的换手率为60.99%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2、公司市盈率过高风险

　　根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司最新滚动市盈率为63.59，显著高于行业平均市盈率8.27的水平。

　　公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。

　　3、业绩下滑风险

　　2021年公司实现营业收入236,816.07万元，较去年下降1.24%，实现归属于母公司股东的净利润8,376.17万元，较去年下降13.05%，2021年度公司计提资产减值及信用减值损失合计1,997.17万元，对业绩影响明显，具体经营数据请关注公司披露的2021年年度报告。敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。

　　4、公司主业未发生改变。公司主业为土木工程建筑业，截至目前，公司主业未发生重大变化。

　　5、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报网》、《金融时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-032

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

　　■

　　除上述条款外，公司章程的其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

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